Obyvatel Mangalore, Karnataka, byl zatčen za podvádění více než 50 lidí v kryptoměnovém ponzi schématu.

Podle místní zprávy zatkli orgány činné v trestním řízení v Hajdarábádu Kunjathbail Mujib Sayyad za provozování ponzi „Max Crypto trading“.

Vyšetřování bylo původně zahájeno koncem roku 2022. Tehdy oběti tvrdily, že Sayyad spolu s dalšími komplici sliboval lukrativní výnosy z investic. Podvod fungoval prostřednictvím aplikace pro Android s názvem MAX App. Schéma slibovalo návratnost do 150 dnů od investice.

Uživatelům byla také nabídnuta dvouprocentní provize za každého nového investora, kterého přivedou. Provize by byla vyšší pro větší čísla.

Vlastníci schématu tvrdili, že jsou propojeni s velkými obchodníky s kryptoměnami. Dále uvedli v omyl investory, když uvedli, že mají sídlo v Ajmanu ve Spojených arabských emirátech. 

Skupina pořádala místní akce na propagaci svého plánu. Podvod však fungoval zcela online, aniž by měl v Indii jakékoli fyzické kanceláře.

Podle obětí systém zpočátku vyplácel výnosy v amerických dolarech. Toto je běžná taktika podvodníků k získání důvěryhodnosti.

Podvodu se podařilo přitáhnout drobné investory a denní sázky v naději, že se jejich investice znásobí. Společnost však spolu se svou aplikací zmizela během prvních 50 dnů od spuštění.

Celkově se v rámci programu podařilo nashromáždit 1,66 milionů INR v hodnotě přibližně 200 000 USD od 52 obětí. 

Také by se vám mohlo líbit: Indický finanční regulátor vyměřil kryptoburzu Binance pokutou 2,25 milionu dolarů

Případ byl původně zaregistrován místní policií po několika stížnostech a později byl nasměrován na oddělení ekonomických trestných činů kyberabádské policie.

Sayyad v současné době čelí obvinění podle paragrafu 420 indického trestního zákoníku za podvádění a nečestné navádění k předání majetku.  Navíc je obviněn podle § 406 za trestný čin porušení důvěry, který zahrnuje zpronevěru svěřeného majetku, spolu s obviněním podle § 120B za účast na zločinném spolčení.

Jeho komplicové zůstávají v době psaní tohoto článku na svobodě.

Podvody tohoto druhu jsou docela běžné v rozvojových zemích, jako je Indie. Podvodníci mají tendenci využívat nepochopení obecné populace a humbuk kolem kryptoměn.

Začátkem tohoto měsíce indické ředitelství pro vymáhání práva (ED) zmrazilo aktiva v hodnotě 180 milionů dolarů od investiční skupiny, která je údajně podobným Ponziho schématem.

Před tím hlídací pes vznesl obvinění proti 299 subjektům za provozování podvodného schématu, které působí jako investiční firma na těžbu kryptoměn.

Přečtěte si více: Indický policista zatčen za krádež více než 200 000 $ v bitcoinech v souvislosti s vyšetřováním podvodu