Obecně platí, že většina typů monitorování první úrovně na trhu je shrnuta a vždy mají logiku, kterou potřebujete:
Obecné typy monitorování první úrovně:
Monitorování KYC (Know Your Customer) a AML (Anti-Money Laundering):
Definice: Monitorování KYC a AML má zabránit finanční kriminalitě a praní špinavých peněz. Zajistěte, aby všichni účastníci dodržovali právní a regulační požadavky ověřením totožnosti investorů a záznamů transakcí.
Použití: Při prodeji tokenů (jako je ICO, IDO) musí účastníci projektu obvykle provádět audity KYC u investorů, aby se zabránilo praní špinavých peněz a dalším nezákonným aktivitám.
Chytrý audit smluv:
Definice: Smart contract audit je kontrola zabezpečení a funkčnosti smart contract kódu blockchain projektu, aby bylo zajištěno, že neobsahuje žádná zranitelná místa nebo škodlivý kód.
Aplikace: Než se projekt dostane do režimu online, je obvykle najata bezpečnostní společnost třetí strany, aby provedla komplexní audit chytré smlouvy, aby se zabránilo útokům hackerů a financovaly ztráty.
Monitorování manipulace s trhem:
Definice: Monitorování manipulace s trhem má zabránit a odhalit chování manipulace s trhem, jako je pumpování a vypouštění, obchodování s praním atd.
Použití: Chraňte spravedlnost a transparentnost trhu analýzou obchodních vzorců a objemů, abyste identifikovali abnormální chování a podezřelé aktivity.
Sledování cen:
Definice: Sledování cen je sledování a analýza cenových výkyvů tokenů nebo aktiv na primárním trhu, aby se zajistilo, že tržní ceny odrážejí skutečný vztah nabídky a poptávky.
Použití: Použijte systém varování před cenou k automatickému spuštění poplachu pro vyšetřování a zpracování, když dojde k abnormálním cenovým výkyvům.
Sledování transakcí:
Definice: Sledování transakcí je sledování obchodních aktivit na trhu v reálném čase, aby bylo zajištěno, že všechny transakce jsou legální a v souladu s předpisy.
Použití: Identifikujte potenciální manipulaci s trhem a podvod sledováním objemu obchodování, frekvence obchodování a obchodních vzorců.
Sledování zveřejňování informací:
Definice: Monitorování zveřejňování informací má zajistit, aby účastníci projektu včas zveřejnili průběh projektu, využití fondů a další důležité informace, aby bylo zajištěno právo investorů vědět.
Aplikace: Požadovat, aby účastníci projektu pravidelně publikovali zprávy o auditu, zprávy o pokroku ve vývoji a další klíčová data, aby byla zajištěna transparentnost a důvěryhodnost.
#链上数据 $BTC #币安合约锦标赛