Korejská burza Upbit pod tlakem regulátorů! 🚨🪙

Co se stalo?
Jedna z největších kryptoburz v Koreji, Upbit, známá svými prudkými pumpami mincí po uvedení na trh, riskuje pozastavení své činnosti na celých 6 měsíců! 😱

Důvody:
🔍 Porušení AML: burzu podezírají z nedodržování pravidel boje proti praní špinavých peněz.
👤 Problémy s KYC: regulátoři poukazují na více než 700 000 možných porušení při ověřování klientů.

To může být vážný úder pro kryptokomunitu, neboť právě přes Upbit prochází obrovský objem obchodů! 📊

📉 Co to znamená pro trh?
Pokud burzu pozastaví, likvidita některých altcoinů může klesnout a samotný trh pocítí napětí. Nicméně to je také signál k posílení kontroly nad kryptoprůmyslem, aby zůstal transparentní a bezpečný.

Jak si myslíte, měly by burzy zpřísnit pravidla, aby se vyhnuly takovým problémům? 🤔

#Upbit
#KYC
#AML
#Cryptocurrency

🚀 Nejnovější aktualizace kryptoměn, které nesmíte propásnout! 📰

BitMEX pokutována částkou 100 milionů dolarů americkým soudcem za porušení zákonů proti praní špinavých peněz ⚖️

Kryptoměnová burza BitMEX byla pokutována částkou 100 milionů dolarů americkým soudcem za záměrné porušování zákonů proti praní špinavých peněz s cílem zvýšit příjmy. Společnost a její zakladatelé již zaplatili přibližně 110 milionů dolarů v předchozích trestních a civilních případech a tvrdí, že napravili minulé chyby, aby se stali v souladu se zákonem.

#BitMEXListing #cryptocompetition #AML

🚀 Nejnovější trendy v kryptoměnách, které si nemůžete nechat ujít! 📰

Buďte v předstihu ve světě kryptoměn s těmito důležitými událostmi:

1. Bitcoin překonal $100,000! 💰

Cena Bitcoinu vzrostla nad $100,000, podpořena příznivými daty CPI a optimismem ohledně nadcházejících regulačních změn.


#Bitcoin #CryptoMarket #BTC100K

2. Trumpova administrativa signalizuje kryptoměnově přátelské politiky 🏛️

Nově zvolený prezident Donald Trump plánuje reformu regulací kryptoměn, s cílem poskytnout jasnější pokyny a potenciálně pozastavit probíhající výkon právních předpisů.

#CryptoRegulation #TrumpAdministration #BlockchainPolicy

3. BitMEX pokutována $100 miliony za porušení AML ⚖️

Kryptoměnová burza BitMEX byla pokutována $100 miliony americkým soudcem za úmyslné porušování zákonů proti praní špinavých peněz za účelem zvýšení příjmů.

#BitMEX #CryptoCompliance #AML

Zůstaňte informováni a dělejte chytrá rozhodnutí v neustále se vyvíjejícím světě kryptoměn!

#Crypto_Jobs🎯 #BlockchainUpdates #DigitalAssets

🚨 BitMEX dostal pokutu 100 milionů dolarů za selhání v oblasti AML 🚨
(Dnešní krypto zprávy)
Kryptoměnová burza BitMEX byla potrestána pokutou 100 milionů dolarů za nedostatečné zavedení programů proti praní špinavých peněz (AML) a programů znát svého zákazníka (KYC). 💵❌ Tato pokuta, která byla uložena ve středu, je mnohem nižší než 417 milionů dolarů, které původně navrhli žalobci.

BitMEX se v červenci přiznal k porušení Zákona o bankovním tajemství a byl odsouzen k dvouletému podmíněnému trestu u federálního soudu v Manhattanu. 📜 Burza uznala pokutu jako „staré zprávy“ a ujistila, že již pracovala na zlepšení ověřování uživatelů a programů AML/KYC před vznesením obvinění. 🔒

To je připomínka pro všechny burzy, aby dodržovaly přísné standardy souladu. ⚖️

#BitMEX #AML #CryptoNews #CryptoCompliance #CryptoIndustry

Část 2: Zaměření WhiteBIT na bezpečnost: Bezpečné útočiště pro investory do kryptoměn

Uprostřed těchto rostoucích hrozeb se WhiteBIT umístil jako jedna z nejbezpečnějších centralizovaných burz. Díky silnému odhodlání chránit uživatelská aktiva používá platforma několik vrstev zabezpečení k obraně proti narušení.

Mezi základní bezpečnostní funkce WhiteBIT patří:

Dvoufaktorové ověřování (2FA): Toto je kritické opatření, které přidává další vrstvu ochrany uživatelským účtům. Zajišťuje, že i když je heslo prozrazeno, hacker nebude mít přístup k účtu bez druhého ověřovacího faktoru.
Cold Storage: WhiteBIT ukládá 96 % uživatelských prostředků do offline studených peněženek, což výrazně snižuje riziko hacknutí. Chladné úložiště je široce uznávaným bezpečnostním opatřením, které minimalizuje šance na rozsáhlé narušení.
Pravidelné bezpečnostní audity: Společnost WhiteBIT se zavazuje být o krok před kybernetickými hrozbami tím, že provádí pravidelné bezpečnostní audity. Tato hodnocení pomáhají identifikovat potenciální zranitelnosti a umožňují platformě je řešit dříve, než je zneužijí hackeři.
Soulad s AML a KYC: Dodržování předpisů proti praní špinavých peněz (AML) a prosazování zásad Know Your Customer (KYC) pomáhá WhiteBIT předcházet podvodům a podezřelým aktivitám na platformě. Tento závazek k dodržování předpisů posiluje celkovou bezpečnostní pozici burzy.
Web Application Firewall (WAF): Použití technologie WAF umožňuje WhiteBIT detekovat a blokovat škodlivý provoz a chránit platformu před vnějšími útoky.

Ve světle nedávných ztrát 120 milionů dolarů v kryptoprůmyslu vyniká WhiteBIT svými robustními bezpečnostními postupy, které svým uživatelům nabízejí klid. Odhodlání burzy v oblasti bezpečnosti dále posilují nezávislé audity, které pomáhají ověřit účinnost jejích bezpečnostních opatření. Tyto společné snahy dělají
WhiteBIT je jednou z nejbezpečnějších platforem pro obchodování s digitálními aktivy.

Nezapomínejte na bezpečnost, ta je velmi důležitá!
#SecurityAlert #KYC #aml #WhiteBit #2FA

🔍 Proč kontrolovat čistotu kryptoměny?

🌑 Průměrní uživatelé, jako jste vy a já, si někdy ani neuvědomují, že prostředky přijaté od směnáren nebo jiných uživatelů mohou mít temný původ.

💰 Za posledních 6 let zpracovaly známé krypto adresy spojené s nezákonnými aktivitami kolem 60 miliard dolarů. Tyto prostředky byly „prané“ prostřednictvím burz, mixérů a účtů běžných uživatelů.

🔒 Pokud přijmete „špinavé“ prostředky do své peněženky a převedete z nich byť jen malou část na směnárnu, může být vaše peněženka zabavena nebo zablokována. K takovým sankcím ohledně těchto prostředků nemusí dojít okamžitě, ale až o šest měsíců později, když někdo v rámci případu zahájí trestní stíhání a policie se k vám dostane prostřednictvím řetězce. A možná s tím nebudete mít nic společného, ​​ale vaše prostředky budou zablokovány nebo zabaveny. ❌

🔍 Proto je důležité znát historii původu finančních prostředků ve vaší kryptoměnové peněžence a také kontrolovat kryptopeněženky protistran a příchozí transakce.

#CryptocurrencyLaunch #DirtyCrypto #moneylaundering #CryptoSecurity #aml

Co je AML?

Investování do kryptoměn s sebou nese určitý stupeň rizika, který pro mnoho investorů není přitažlivý, především kvůli nedostatku regulace v této nově vznikající třídě aktiv. Zákonodárci v současné době pracují na regulaci kryptoměn, ale už přitáhli pozornost zločinců, kteří hledají způsoby, jak utajit své zisky. Existují programy schopné nepřetržitého sledování za účelem zjištění změn v rizikovém profilu klienta.
Předpisy proti praní špinavých peněz (AML), zejména v DeFi, vyžadují inovativní přístupy vlád, které jsou v souladu se základními principy kryptoměn. Současné regulační modely jsou založeny na předpokladech a principech, které jsou pro kryptoměny často neaplikovatelné. Regulátoři sice mohou implementovat některé aspekty těchto modelů, ale obecně uznávají potřebu nových rámců.
Praní špinavých peněz je proces zatajování nelegálních výdělků. Jednotlivci a podniky musí prát peníze, aby přeměnili nezákonné zisky na legitimní příjem. To znamená, že finanční prostředky vypadají, jako by pocházely z legálního zdroje, aby se z nich platila daň. Praní špinavých peněz probíhá ve třech fázích: umístění, vrstvení a integrace.
Fáze umístění zahrnuje převod „špinavých“ peněz do legitimního úložiště, jako je finanční instituce nebo burza kryptoměn.
Vrstvení označuje proces míšení nelegálních finančních prostředků s těmi legitimními, což úřadům ztěžuje dohledání a identifikaci původního zdroje příjmu.
Ve fázi integrace jsou vyprané peníze připsány příjemci tak, aby byl skryt jejich skutečný zdroj. Kryptoměny jsou zvláště vhodné pro schémata praní špinavých peněz, protože fungují v decentralizovaných sítích, což značně ztěžuje sledování finančních prostředků. To platí zejména tehdy, když se finanční prostředky pohybují napříč více geografickými regiony. #aml

💼 #aml #Checks

🔒 Kontroly AML umožňují společnostem minimalizovat rizika zapojení do finančního #crime , což v konečném důsledku chrání před uzamčením a ztrátou majetku.

🤔 Jaké metody ověřování AML jsou k dispozici a pro koho jsou vhodné?

- ⚙️ Automatizované kontroly AML: Automatická předběžná kontrola všech příchozích aktiv se provádí prostřednictvím integrace #API . Tato metoda je vhodná pro společnosti s vysokými objemy transakcí.

- 📱 Ruční kontroly AML: Ruční kontroly se provádějí prostřednictvím robota Telegram. Tato metoda je vhodná pro běžné uživatele, kteří chtějí ověřovat příchozí transakce, aby se vyhnuli přijímání „špinavé“ kryptoměny a následnému zablokování svých prostředků.

- 🕵️‍♂️ AML Officer: AML Officer je specialista, který zaujímá komplexní přístup k ochraně společnosti před potenciálním zablokováním a ztrátou majetku. Kromě prověřování transakcí na AML/CFT také prověřují protistrany (právnické i fyzické osoby). Tato metoda je vhodná pro společnosti, které neprovádějí mnoho převodů, ale nakládají s velkými částkami peněz.

🚨 Nejsměšnější krypto podvodníci: Jak ukradli 5 miliard dolarů a jak je chytili

🚔 V roce 2022 americké orgány činné v trestním řízení zadržely Ilju Lichtensteina a jeho manželku Heather Morganovou a obvinily je z praní kryptoměn ukradených z burzy Bitfinex v roce 2016. Tehdy bylo ukradeno více než 119 000 bitcoinů. FBI páru zabavila 94 000 bitcoinů, jejichž hodnota v době krádeže činila 70 milionů dolarů, nyní však přesahuje 7 miliard dolarů!

🔍 Lichtenštejnsko bylo propojeno s údaji o pohybu finančních prostředků a také o jeho aktivitě na burzách pod smyšlenými jmény. Pár utrácel peníze za nákupy ve Walmartu, jízdy s Uberem a hry pro PlayStation. FBI je vystopovala, když Lichtenstein nahrál data obsahující adresu jeho peněženky do cloudu.

#CryptoDecision #CryptocurrencyTravel #match_systems #aml

Singapur zpřísňuje kryptoměny! Služby DPT čelí přísnějším pravidlům AML/CFT v boji proti rizikům financování terorismu spojeným s anonymitou. To odráží globální trend regulace kryptoměn pro inovace a bezpečnost.

#Singapore #crypto #aml #DPT #IntroToCopytrading

SPB Exchange plánuje účastnit se EPR pro obchodování s kryptoměnami.

Centrální banka jej loni zařadila do registru provozovatelů informačních platforem pro vydávání digitálních finančních aktiv (DFA).

Vzhledem k zavedení konceptu zahraničních digitálních práv do nově přijatého těžebního zákona, který lze aplikovat na většinu kryptoměn, a vzhledem k dříve přijatému zákonu o mezinárodním vypořádání pomocí DFA lze říci, že vypořádání využívající kryptoměnu bude organizováno prostřednictvím provozovatelů informačních systémů (organizací oprávněných vydávat DFA), uvádí Denis Polyakov, GMT Legal.

#ONLY_BANK #TradingShot #aml #bank #Russia