CryptoFraud
111,782 zobrazení
Diskutuje: 29
Populární
Nejpozdější
Zobrazit originál
"$TRUMP Coin odhalený jako podvod: Co obchodníci potřebují vědět!"
Co dále pro obchodníky:
Buďte opatrní s
Mince:
Vzhledem k tomu, že mince byla označena a
podvod
, měli by obchodníci
vyhnout se
investovat do něj. Nároky z
zasvěcenci odstřelují celou zásobu při startu
naznačují, že s mincí mohlo být od začátku manipulováno, což může vést k významným finančním ztrátám pro nic netušící obchodníky.
Přehodnoťte riziko:The obvinění z podvodu okolní naznačují, že hodnota tokenu by mohla jednou klesnout trh si uvědomuje rozsah manipulace. Obchodníci by se měli zaměřit na aktiva s pevnými základy
Buďte opatrní s
Mince:
Vzhledem k tomu, že mince byla označena a
podvod
, měli by obchodníci
vyhnout se
investovat do něj. Nároky z
zasvěcenci odstřelují celou zásobu při startu
naznačují, že s mincí mohlo být od začátku manipulováno, což může vést k významným finančním ztrátám pro nic netušící obchodníky.
Přehodnoťte riziko:The obvinění z podvodu okolní naznačují, že hodnota tokenu by mohla jednou klesnout trh si uvědomuje rozsah manipulace. Obchodníci by se měli zaměřit na aktiva s pevnými základy
Zobrazit originál
⚠️⚠️RŮST INCIDENTŮ OPĚTOVNÝCH VÍTEZŮ KRYPTOMĚNOVÝCH PODVODŮ⚠️⚠️
#CryptoScamAlert #ScamAwareness #scamriskwarning #CryptoFraud $BTC
Nedávný výzkum naznačuje, že téměř polovina obětí podvodů se stává obětí více podvodů, přičemž podvodníci se často vydávají za různé subjekty.
Zejména oběti počátečních podvodů s investicemi do kryptoměn jsou opět cílem podvodných záchranných firem, což vede k významným dodatečným finančním ztrátám.
Odborníci doporučují opatrnost a varují před placením předem poplatků firmám, které tvrdí, že mohou obnovit ztracené prostředky.
#CryptoScamAlert #ScamAwareness #scamriskwarning #CryptoFraud $BTC
Nedávný výzkum naznačuje, že téměř polovina obětí podvodů se stává obětí více podvodů, přičemž podvodníci se často vydávají za různé subjekty.
Zejména oběti počátečních podvodů s investicemi do kryptoměn jsou opět cílem podvodných záchranných firem, což vede k významným dodatečným finančním ztrátám.
Odborníci doporučují opatrnost a varují před placením předem poplatků firmám, které tvrdí, že mohou obnovit ztracené prostředky.
Zobrazit originál
Seznamte se s Jimmym Zongem: Bitcoinový miliardář v plechovce Cheetos, který se stal odsouzeným
3,4 miliardy dolarů podvodů s kryptoměnami, skryté v plechovce Cheetos, a život luxusu skončil jednou chybou. Tady je divoký příběh Jimmyho Zonga a co odhaluje o kryptoměnách.
Loupež na Silk Road
V roce 2012 Jimmy Zhong využil chybu na Silk Road, temném webovém tržišti, a ukradl 51 680 BTC v hodnotě 700 000 dolarů v té době.
Žil luxusně více než deset let, chytře skrýval své bitcoinové jmění.
Ale každá kryptotransakce je zaznamenána na blockchainu, což zanechává stopu zpět k němu.
Zlomový okamžik
V březnu 2019 změnil vloupání do Zhongova domu všechno:
Loupež na Silk Road
V roce 2012 Jimmy Zhong využil chybu na Silk Road, temném webovém tržišti, a ukradl 51 680 BTC v hodnotě 700 000 dolarů v té době.
Žil luxusně více než deset let, chytře skrýval své bitcoinové jmění.
Ale každá kryptotransakce je zaznamenána na blockchainu, což zanechává stopu zpět k němu.
Zlomový okamžik
V březnu 2019 změnil vloupání do Zhongova domu všechno:
Zobrazit originál
Kryptopodvod Mosaic: Soud nařizuje náhradu 1,1 milionu dolarů
Federální soud na Floridě rozhodl, že Mosaic Exchange Ltd. a jeho generální ředitel Sean Michael musí zaplatit více než 1,1 milionu dolarů za provozování podvodného obchodního schématu s kryptoměnami. Rozsudek zahrnuje pokuty a náhrady pro oběti.
CFTC zajistila rozsudek ve výši 1,1 milionu dolarů proti Mosaic Exchange
Okresní soud USA pro jižní okres Floridy uzavřel případ zahájený Komoditními futures obchodními komisemi (CFTC) v září 2023. Soud shledal Mosaic Exchange a jeho generálního ředitele vinnými z porušení zákona o komoditní burze. Podvodné schéma fungovalo mezi únorem 2019 a červnem 2021 a cílilo na investory z různých zemí.
CFTC zajistila rozsudek ve výši 1,1 milionu dolarů proti Mosaic Exchange
Okresní soud USA pro jižní okres Floridy uzavřel případ zahájený Komoditními futures obchodními komisemi (CFTC) v září 2023. Soud shledal Mosaic Exchange a jeho generálního ředitele vinnými z porušení zákona o komoditní burze. Podvodné schéma fungovalo mezi únorem 2019 a červnem 2021 a cílilo na investory z různých zemí.
Zobrazit originál
Americký pastor obviněn z podvodu s kryptoměnami za miliony dolarů
Federální velký porotní soud východního okresu Washington obžaloval 51letého Franciera Obanda Pinilla, pastora, z organizování podvodného schématu s kryptoměnami, které podvedlo členy církve o miliony dolarů. Pinillo čelí 26 obviněním z podvodu, která údajně spáchal mezi listopadem 2021 a říjnem 2023.
Obvinění proti pastorovi Pinillovi
Pinillo, vůdce španělsky mluvící církve zvané Ministerio Apostolico Profetico Tiempos de Poder, je obviněn z vytvoření podvodné platformy s kryptoměnami zvané Solano Fi. Tvrdil, že investiční myšlenka mu přišla ve svatém snu, přičemž tuto naraci použil k přesvědčení členů církve a veřejnosti, aby investovali.
Obvinění proti pastorovi Pinillovi
Pinillo, vůdce španělsky mluvící církve zvané Ministerio Apostolico Profetico Tiempos de Poder, je obviněn z vytvoření podvodné platformy s kryptoměnami zvané Solano Fi. Tvrdil, že investiční myšlenka mu přišla ve svatém snu, přičemž tuto naraci použil k přesvědčení členů církve a veřejnosti, aby investovali.
Zobrazit originál
Hackeři ukradli 840 000 dolarů z Orange Finance
Hackeři využívají Orange Finance Platform
Orange Finance, hlavní manažer likvidity v síti Arbitrum, utrpěl hackerský incident, který vedl ke krádeži 840 000 $. Tým Orange Finance oznámil porušení 8. ledna prostřednictvím X a vyzval uživatele, aby se vyhnuli interakci s protokolem.
Podrobnosti o útoku
Podle týmu hackeři získali kontrolu nad adresou správce, upgradovali smlouvy a převedli prostředky do své peněženky. Tým potvrdil, že smlouvy již nejsou pod jejich kontrolou, a poznamenal, že jim v současné době chybí přesné podrobnosti o útoku.
Orange Finance, hlavní manažer likvidity v síti Arbitrum, utrpěl hackerský incident, který vedl ke krádeži 840 000 $. Tým Orange Finance oznámil porušení 8. ledna prostřednictvím X a vyzval uživatele, aby se vyhnuli interakci s protokolem.
Podrobnosti o útoku
Podle týmu hackeři získali kontrolu nad adresou správce, upgradovali smlouvy a převedli prostředky do své peněženky. Tým potvrdil, že smlouvy již nejsou pod jejich kontrolou, a poznamenal, že jim v současné době chybí přesné podrobnosti o útoku.
Zobrazit originál
Finská policie zabavila luxusní hodinky v hodnotě přes 2,6 milionu dolarů od Richarda Heart
Richard Heart hledaný ve Finsku za daňové úniky a útok
Richard Schueler, známý jako Richard Heart a zakladatel Hex, čelí obviněním z daňových úniků a útoku ve Finsku. Policie zabavila 20 luxusních hodinek, včetně několika Rolexů, v hodnotě přes 2,6 milionu dolarů.
Hodinky nalezené v residenci v Espoo
Hodinky byly zabaveny z residenci v Espoo a mají celkovou hodnotu 2,68 milionu dolarů, na základě účtenek a odborných posudků. Některé z hodinek byly zakoupeny ve Finsku, zatímco jiné byly získány ze Spojených států. Detektiv Harri Saaristola uvedl, že policie sledovala hodinky prostřednictvím zpravodajských aktivit.
Richard Schueler, známý jako Richard Heart a zakladatel Hex, čelí obviněním z daňových úniků a útoku ve Finsku. Policie zabavila 20 luxusních hodinek, včetně několika Rolexů, v hodnotě přes 2,6 milionu dolarů.
Hodinky nalezené v residenci v Espoo
Hodinky byly zabaveny z residenci v Espoo a mají celkovou hodnotu 2,68 milionu dolarů, na základě účtenek a odborných posudků. Některé z hodinek byly zakoupeny ve Finsku, zatímco jiné byly získány ze Spojených států. Detektiv Harri Saaristola uvedl, že policie sledovala hodinky prostřednictvím zpravodajských aktivit.
Zobrazit originál
Hongkongská podvodná skupina využívající deepfakes odhalena – vydávala se za bohaté svobodné ženy
Zabavené noteboocy odhalily sofistikované podvody
Hongkongská policie odhalila sofistikovaný podvodný plán, který používal umělou inteligenci k oklamání obětí. Vyšetřování vedlo k zabavení více než HK$34 milionů (přibližně USD 3,37 milionu). Noteboocy zabavené orgány činnými v trestním řízení odhalily metody zločinců, včetně používání technologie deepfake, aby se zdáli přesvědčivější.
Jak podvodníci lákali své oběti
Podvodníci se vydávali za bohaté svobodné ženy, vymýšleli příběhy o zájmech, jako je učení japonštiny, hraní golfu nebo ochutnávání luxusních vín v hodnotě přes HK$100,000 (USD 12,850) za láhev. Tyto metody byly zdokumentovány v noteboocích zabavených během operace.
Hongkongská policie odhalila sofistikovaný podvodný plán, který používal umělou inteligenci k oklamání obětí. Vyšetřování vedlo k zabavení více než HK$34 milionů (přibližně USD 3,37 milionu). Noteboocy zabavené orgány činnými v trestním řízení odhalily metody zločinců, včetně používání technologie deepfake, aby se zdáli přesvědčivější.
Jak podvodníci lákali své oběti
Podvodníci se vydávali za bohaté svobodné ženy, vymýšleli příběhy o zájmech, jako je učení japonštiny, hraní golfu nebo ochutnávání luxusních vín v hodnotě přes HK$100,000 (USD 12,850) za láhev. Tyto metody byly zdokumentovány v noteboocích zabavených během operace.
Zobrazit originál
🚨 **Breaking News**: SEC obviňuje Dianu Mae Fernandezovou z podvodu za slibování investic do kryptoměn se zaručeným výnosem a zpronevěru 364 000 $ od nejméně 20 investorů 🕵️♂️💼 #cryptofraud 🫔639615 🚨
Zobrazit originál
🚨 BREAKING: #SEC pokleslo na $1,7B #cryptofraud , které fungovalo pod několika názvy, jako HyperFund, HyperVerse a HyperTech.
Údajně najali herce generálního ředitele, slíbili vysoké výnosy a plánovali kotaci na hongkongské burze. Prostředky byly použity na luxusní nákupy.
#Breaking #CryptoNews🔒📰🚫
Údajně najali herce generálního ředitele, slíbili vysoké výnosy a plánovali kotaci na hongkongské burze. Prostředky byly použity na luxusní nákupy.
#Breaking #CryptoNews🔒📰🚫
Zobrazit originál
Kanadská kryptoplatforma #ezBtc a její zakladatel David Smillie podvedli zákazníky a zpronevěřili si 13 milionů kanadských dolarů (9,5 milionů dolarů) na hazardní hry, podle BCSC.
Více než 935 $BTC a 159 $ETH bylo přesměrováno pro osobní potřebu.
#cryptofraud #Fraud #Fraud_alert #TrendingTopic
Více než 935 $BTC a 159 $ETH bylo přesměrováno pro osobní potřebu.
#cryptofraud #Fraud #Fraud_alert #TrendingTopic
Zobrazit originál
Do Kwon Extradován do USA po kolapsu Terra Luna
Do Kwon, spoluzakladatel a bývalý generální ředitel Terraform Labs, byl oficiálně extradován do Spojených států, aby čelil trestním obviněním spojeným s katastrofálním kolapsem ekosystému Terra Luna. Extradice, kterou zprostředkovaly černohorské úřady ve spolupráci s Interpolem, byla potvrzena černohorským premiérem Milojkem Spajićem 31. prosince. Ve svém prohlášení na platformě X Spajić zdůraznil oddanost Černé Hory podpoře inovací a zároveň dodržování mezinárodní spravedlnosti a nulové tolerance k finančnímu podvodu.
Tato extradice představuje významný zvrat událostí po měsících jednání a právních sporů. Po odpykání čtyřměsíčního trestu v Černé Hoře za používání padělaných cestovních dokladů byla Kwonova budoucnost rozhodnuta černohorským ministrem spravedlnosti Bojanem Božovićem, který schválil jeho převoz do USA 27. prosince. Toto rozhodnutí přišlo i přes konkurenční žádost z Jižní Koreje, kde Kwon také čelí právním obviněním. Odvolání od Kwonova obhajovacího týmu proces zpozdila, ale konečné rozhodnutí podtrhlo závazek Černé Hory k právnímu státu a mezinárodní spolupráci.
Právní výzvy proti Kwonovi v USA jsou značné. V březnu 2023 obvinilo Ministerstvo spravedlnosti USA Kwon z osmi závažných trestných činů, včetně podvodu s komoditami a podvodu s dráty, jakož i ze spiknutí za účelem manipulace s trhy. Kromě toho Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) dříve zajistila soudní rozhodnutí v dubnu, které uznalo Kwon a Terraform Labs odpovědnými za podvod. Výsledné vyrovnání zahrnovalo přibližně 4,5 miliardy dolarů na pokutách a vracení. Zatímco není jasné, kdy se Kwon objeví před soudem v USA, jeho extradice ho přibližuje k tomu, aby čelil odpovědnosti za své činy.
Kolaps ekosystému Terra Luna v květnu 2022 smazal 50 miliard dolarů v tržní hodnotě během několika dnů, což vedlo k rozsáhlým finančním ztrátám pro investory po celém světě
#DoKwonExtradition
#TerraLunaCollapse
#CryptocurrencyNews
#BlockchainRegulation
#CryptoFraud
Do Kwon, spoluzakladatel a bývalý generální ředitel Terraform Labs, byl oficiálně extradován do Spojených států, aby čelil trestním obviněním spojeným s katastrofálním kolapsem ekosystému Terra Luna. Extradice, kterou zprostředkovaly černohorské úřady ve spolupráci s Interpolem, byla potvrzena černohorským premiérem Milojkem Spajićem 31. prosince. Ve svém prohlášení na platformě X Spajić zdůraznil oddanost Černé Hory podpoře inovací a zároveň dodržování mezinárodní spravedlnosti a nulové tolerance k finančnímu podvodu.
Tato extradice představuje významný zvrat událostí po měsících jednání a právních sporů. Po odpykání čtyřměsíčního trestu v Černé Hoře za používání padělaných cestovních dokladů byla Kwonova budoucnost rozhodnuta černohorským ministrem spravedlnosti Bojanem Božovićem, který schválil jeho převoz do USA 27. prosince. Toto rozhodnutí přišlo i přes konkurenční žádost z Jižní Koreje, kde Kwon také čelí právním obviněním. Odvolání od Kwonova obhajovacího týmu proces zpozdila, ale konečné rozhodnutí podtrhlo závazek Černé Hory k právnímu státu a mezinárodní spolupráci.
Právní výzvy proti Kwonovi v USA jsou značné. V březnu 2023 obvinilo Ministerstvo spravedlnosti USA Kwon z osmi závažných trestných činů, včetně podvodu s komoditami a podvodu s dráty, jakož i ze spiknutí za účelem manipulace s trhy. Kromě toho Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) dříve zajistila soudní rozhodnutí v dubnu, které uznalo Kwon a Terraform Labs odpovědnými za podvod. Výsledné vyrovnání zahrnovalo přibližně 4,5 miliardy dolarů na pokutách a vracení. Zatímco není jasné, kdy se Kwon objeví před soudem v USA, jeho extradice ho přibližuje k tomu, aby čelil odpovědnosti za své činy.
Kolaps ekosystému Terra Luna v květnu 2022 smazal 50 miliard dolarů v tržní hodnotě během několika dnů, což vedlo k rozsáhlým finančním ztrátám pro investory po celém světě
#DoKwonExtradition
#TerraLunaCollapse
#CryptocurrencyNews
#BlockchainRegulation
#CryptoFraud
Zobrazit originál
Pákistánský kryptobchodník unesen a nucen převést 340 000 USD
Zločin, který šokoval kryptokomunitu
Dne 25. prosince 2024 bylo v Karáčí v Pákistánu zatčeno sedm podezřelých, včetně důstojníka z protiteroristického oddělení (CTD), na základě podezření z únosu kryptobchodníka Mohammeda Arsalana. Únosci požadovali výkupné ve výši 340 000 USD. Úřady potvrdily, že další policista zapojený do zločinu je stále na útěku.
Jak se únos odehrál
Nucený převod životních úspor
Arsalan, 30letý obchodník, byl unesen z oblasti Manghopir. Únosci ho donutili převést 340 000 USD z jeho účtu na Binance na několik peněženek pod jejich kontrolou. Byl propuštěn hodiny poté poblíž Mauzolea Quaid-e-Azama.
Dne 25. prosince 2024 bylo v Karáčí v Pákistánu zatčeno sedm podezřelých, včetně důstojníka z protiteroristického oddělení (CTD), na základě podezření z únosu kryptobchodníka Mohammeda Arsalana. Únosci požadovali výkupné ve výši 340 000 USD. Úřady potvrdily, že další policista zapojený do zločinu je stále na útěku.
Jak se únos odehrál
Nucený převod životních úspor
Arsalan, 30letý obchodník, byl unesen z oblasti Manghopir. Únosci ho donutili převést 340 000 USD z jeho účtu na Binance na několik peněženek pod jejich kontrolou. Byl propuštěn hodiny poté poblíž Mauzolea Quaid-e-Azama.
Zobrazit originál
Nigérie: EFCC zatkla 792 podezřelých v podvodném schématu s kryptoměnami
Komise odhalila obrovský podvod s kryptoměnami
Ekonomická a finanční kriminální komise Nigérie (EFCC) provedla razii, při které bylo zatčeno 792 podezřelých zapojených do schémat známých jako kryptoměnové romantické podvody. Podvodníci přesvědčili oběti, aby investovaly do falešných projektů kryptoměn, což vedlo k významným finančním ztrátám.
Odkazy na mezinárodní skupiny
Mluvčí EFCC Wilson Uwujaren odhalil, že mezi zatčenými bylo 148 čínských státních příslušníků a 40 filipínských občanů. Podvodníci operovali z luxusní budovy v Lagosu, obchodním centru Nigérie. Většina obětí byla občany Spojených států a Evropy.
Ekonomická a finanční kriminální komise Nigérie (EFCC) provedla razii, při které bylo zatčeno 792 podezřelých zapojených do schémat známých jako kryptoměnové romantické podvody. Podvodníci přesvědčili oběti, aby investovaly do falešných projektů kryptoměn, což vedlo k významným finančním ztrátám.
Odkazy na mezinárodní skupiny
Mluvčí EFCC Wilson Uwujaren odhalil, že mezi zatčenými bylo 148 čínských státních příslušníků a 40 filipínských občanů. Podvodníci operovali z luxusní budovy v Lagosu, obchodním centru Nigérie. Většina obětí byla občany Spojených států a Evropy.
Zobrazit originál
Čínská policie odhalila podvodníky vydávající se za "investiční mistry"
Šanghajská policie rozprášila podvodnou skupinu zaměřenou na kryptoměny
Šanghajská policie úspěšně rozložila organizovanou skupinu podvodníků, kteří podváděli oběti prostřednictvím falešných investičních platforem zaměřených na obchodníky s kryptoměnami. Vyšetřovatelé v okrese Yangpu zatkli 16 jednotlivců zapojených do podvodného schématu po rozsáhlém vyšetřování.
Podvodníci používali falešné identity a manipulaci
Vyšetřování odhalilo, že gang, vedený jednotlivci identifikovanými jako Yang a Yu, pronikl do chatovacích skupin pro investice do kryptoměn, přičemž se vydávali za "investiční mistry". Pomocí této taktiky získali důvěru obětí a nasměrovali je na falešnou platformu pro obchodování s kryptoměnovými kontrakty, kterou vytvořili.
Šanghajská policie úspěšně rozložila organizovanou skupinu podvodníků, kteří podváděli oběti prostřednictvím falešných investičních platforem zaměřených na obchodníky s kryptoměnami. Vyšetřovatelé v okrese Yangpu zatkli 16 jednotlivců zapojených do podvodného schématu po rozsáhlém vyšetřování.
Podvodníci používali falešné identity a manipulaci
Vyšetřování odhalilo, že gang, vedený jednotlivci identifikovanými jako Yang a Yu, pronikl do chatovacích skupin pro investice do kryptoměn, přičemž se vydávali za "investiční mistry". Pomocí této taktiky získali důvěru obětí a nasměrovali je na falešnou platformu pro obchodování s kryptoměnovými kontrakty, kterou vytvořili.
Zobrazit originál
pozor na podvody na indickém trhu $BTC #Web3 #BinanceSquareFamily #cryptofraud #CryptoScamAwareness #solana $BTC
Binance News
--
Indián zatčen za závažný zločin související s kryptoměnami
Podle Odailyho indické ředitelství pro prosazování (ED) zatklo Shaileshe Babulala Bhatta z Gudžarátu za údajný únos, vydírání a porušování zákonů proti praní špinavých peněz. Tento případ zahrnuje významný zločin související s kryptoměnami přesahující 144 milionů dolarů. Zatčení následuje po vyšetřování praní špinavých peněz, které zahájilo indické ministerstvo spravedlnosti na základě stížnosti podané policií Surat na zakladatele Bitconnect Coin Satish Kumbhani. Kumbhani údajně podvedl investory a uprchl po vypnutí platformy Bitconnect v lednu 2018. Bhatt, který do Bitconnect investoval, unesl dva zaměstnance Kumbhani, aby získal zpět své prostředky. Vymohl 2 091 bitcoinů, 11 000 litecoinů a 145 milionů rupií v hotovosti, nyní v hodnotě 12,325 miliardy rupií. Bhatt také rozdělil 2,89 miliardy rupií z vymožených prostředků komplicům za získání různých aktiv.
Zobrazit originál
Metody podvodu, vykořisťování a manipulace používané při vytváření tokenů
Investor zkoumal investiční trh a hledal investiční příležitosti. Při procházce svěřil obchodníkovi 100 $. Když se vrátil, obchodník unikl s vklady všech investorů, včetně jeho. Investor poté uložil dalších 100 $ u jiného obchodníka po rychlém přezkoumání smlouvy o vkladu, která měla spravedlivou úrokovou sazbu. Když se vrátil pro výběr úroků, zjistil, že smlouva umožňovala obchodníkovi měnit podmínky podle svého uvážení, což vedlo k tomu, že investoři byli o své úroky připraveni. Pak si všiml, že tři obchodníci volají, aby na burze koupili akcie svých společností. Do každé ze společností investoval 100 $. Po chvíli zjistil, že obchodníci převedli všechny kupní částky akcií na své bankovní účty na Kajmanských ostrovech a ostrovech Svatý Vincent a Grenadiny. Poté zaslechl dalšího obchodníka, který všechny zve ke koupi jedné z jeho vzácných mincí, protože jich měl jen sto. Investor koupil několik mincí, ale později zjistil, že obchodník má velké zásoby této vzácné mince. Kdykoli prodal deset mincí, nahradil chybějící množství zásob. V důsledku toho se hodnota mince snížila a již nebyla vzácná. Nakonec narazil na dalšího obchodníka, který pro svou společnost hledal účast v předprodeji. Obchodník vybral všechny peníze vložené do předprodeje a společnost tak zůstala bez kapitálu. Obchodník poté požádal investory, aby reinvestovali a koupili akcie.
Zobrazit originál
Neuzamčení likvidity (skutečné riziko)
V tomto příběhu jsou tři ostrovy. První ostrov pěstuje cukrovou třtinu a produkuje více cukru, než obyvatelé potřebují. Druhý ostrov produkuje hodně soli. Třetí ostrov se nachází mezi Cukrovým ostrovem a Solným ostrovem. Lidé na třetím ostrově postavili tři skladiště a zásobili je cukrem a solí, což výrazně usnadnilo obchodování mezi oběma ostrovy. Komerční lodě již nemusely plout tam a zpět mezi Cukrovým ostrovem a Salt Islandem. Místo toho mohli jít na třetí ostrov. Sklady na třetím ostrově však neměly dostatek místa pro všechen cukr a sůl, takže dodavatelé postavili obří sklady na třetím ostrově a vyzvali obchodníky z obou ostrovů, aby uložili velké množství cukru a soli. Obchodníci získali výhody za usnadnění procesu výměny mezi těmito dvěma komoditami. Jenže nastal problém se zabezpečením skladů. Některé sklady byly bezpečnější než jiné, stupeň zabezpečení je následující:
Zobrazit originál
Bývalý generální ředitel společnosti Mine Digital obviněn z krádeže 1,5 milionu dolarů od klienta, říká regulátor
Australský finanční regulátor oznámil, že k údajnému podvodu došlo jen dva měsíce před kolapsem Mine Digital v září 2022.
Poplatky za podvod za krádež 1,5 milionu dolarů
Bývalý generální ředitel australské kryptoměnové burzy Mine Digital Grant Colthup čelí obvinění z podvodu za údajnou krádež 1,47 milionu dolarů (2,2 milionu AUD) od zákazníka. Zákazník měl v úmyslu vyměnit peníze za bitcoin, ale nikdy kryptoměnu nedostal.
Zneužití finančních prostředků k jiným účelům
Podle prohlášení Australské komise pro cenné papíry a investice (ASIC) z 21. října zákazník zaplatil 1,5 milionu dolarů mateřské společnosti Mine Digital, ACCE Australia. ASIC tvrdí, že Colthup použil tyto prostředky k zaplacení dluhů ACCE, nákupu kryptoměny pro jiné zákazníky nebo ke kombinaci obojího.
Poplatky za podvod za krádež 1,5 milionu dolarů
Bývalý generální ředitel australské kryptoměnové burzy Mine Digital Grant Colthup čelí obvinění z podvodu za údajnou krádež 1,47 milionu dolarů (2,2 milionu AUD) od zákazníka. Zákazník měl v úmyslu vyměnit peníze za bitcoin, ale nikdy kryptoměnu nedostal.
Zneužití finančních prostředků k jiným účelům
Podle prohlášení Australské komise pro cenné papíry a investice (ASIC) z 21. října zákazník zaplatil 1,5 milionu dolarů mateřské společnosti Mine Digital, ACCE Australia. ASIC tvrdí, že Colthup použil tyto prostředky k zaplacení dluhů ACCE, nákupu kryptoměny pro jiné zákazníky nebo ke kombinaci obojího.