据币安博客发文，币安金融犯罪合规与调查团队与荷兰财政信息和调查服务（FIOD）合作，冻结赌博平台ZKasino诈骗案中涉及的数百万欧元资金。
4月29日，FIOD逮捕了一名涉嫌诈骗、侵占和洗钱的嫌疑人，此人参与了涉嫌赌博平台ZKasino的诈骗案。 ZKasino曾向投资者保证在30天内返还投资，但调查发现，该平台的智能合约设置表明这种返还并未真正打算实现。
币安的反洗钱检测工具和数据分析能力帮助检测可疑活动，并协助执法人员追踪嫌疑人。 去年，币安处理了超过58,000件执法请求，并进行了约120次培训，向全球执法机构分享其专业知识，此次案件的调查仍在继续，FIOD表示「不排除会有更多逮捕行动」 。
