TRM Labs 报告显示，2022 年全球加密货币传销和庞氏骗局总共造成 78 亿美元损失，此外有 15 亿美元的加密货币被用于暗网非法活动，另有 37 亿美元的加密货币因黑客或漏洞而损失，总共有 90.4 亿美元的加密货币被发送到各种金融诈骗计划中。

其中最大的 10 个加密庞氏骗局和传销骗局占总金额的 54% 左右，且占投资欺诈计划总量 40% 的项目发生在波场上，主要是通过 USDT，而 2021 年仅为 17%。