币安8级反诈骗风控措施
要点
加密货币行业尚属新兴产业，为诈骗者实施精细复杂的骗局留下了可乘之机。因此，用户有必要了解最新的诈骗手法并加强加密货币知识。
作为负责任的行业领导者，币安采取了多项工具和措施来保护用户免受加密货币骗局的侵害。
我们的风控措施根据骗局的风险强度分为8级，在用户体验与安全性之间实现平衡。
币安风控团队在幕后发挥着极为重要的作用。了解他们如何保障全球最大的加密货币交易平台的用户资产安全。
层出不穷的骗局一直是加密货币领域的一个重大隐患。由于加密货币刚刚兴起，许多用户缺乏自我保护意识，而狡猾的诈骗者则不断通过各种手段进行攻击。常见的骗局包括投资骗局、就业骗局、杀猪盘骗局、赠品诈骗和庞氏骗局等。
如今，诈骗者无孔不入。他们能够准确地根据受害者的行为捕捉到其心理状态，甚至通过社会工程手段对受害者进行胁迫。随着诈骗手段的日益复杂，很多新手往往难以防范。因此，了解最新的诈骗手法和防范措施至关重要。
币安如何防范用户遭受欺诈
在安全性与用户体验之间寻求平衡并非易事，而这正是我们日常工作的重要组成部分。币安采取了多种风控措施，旨在提高用户的反诈意识。我们根据诈骗风险强度将风控措施分为8个不同的等级，从自定义弹窗通知到呼叫警报，强度依次递增，如下图所示。
币安8级反诈骗风控措施
下面一起来了解一下这些措施。
1.自定义弹窗通知
弹窗通知是币安采用的最温和的风险提示方式。当我们察觉到用户可能陷入可疑诈骗陷阱时，将通过这一方式提示用户。在此提醒广大用户，如果您收到弹窗通知，请务必仔细阅读其中的内容，确保您的资金安全。
自定义弹窗通知示例
2.互动风险评估表
我们为易受骗群体等特殊用户群体提供风险评估服务，通过填写调查问卷的方式进行。我们希望用户在回答问卷的过程中能够重新审视诈骗陷阱和异常信号（如有），捕捉到蛛丝马迹。
互动风险评估表示例
调查问卷根据用户的具体情况设计，我们将基于用户的回答提供最合适的保护措施。为了确保我们能够提供准确的风险评估服务，请认真如实地填写问卷。
3.全球恶意地址数据库警报
币安与Web3行业领先的安全公司合作，共同建立了全球地址数据库。我们将基于海量地址数据向用户发送警报，帮助他们避免向高风险地址提现。
全球恶意地址数据库警报示例
4.冻结小额利润
庞氏骗局是加密货币领域中最常见的诈骗手法之一。通常，诈骗者会在最初营造一些投资的假象来引诱受害者，从而实施更猖獗的诈骗。实际上，这些所谓的投资都是虚假投资，其目的是让受害者陷入更庞大的骗局中。币安将冻结异常的资金流，并在发现潜在受害者时主动与用户联系。
冻结小额利润示例
5 & 6. 1小时和24小时冷静期
为了进一步规避风险，我们专为冲动的潜在受害者推出了冷静期服务，让用户在提现之前三思而后行。在冷静期内，潜在受害者的提现功能将被禁用，我们将引导用户完成风险评估。
根据风险强度的不同，我们提供1小时和24小时两种冷静期。进入24小时冷静期的用户必须格外留意自己的提现操作以及所参与的项目。此类用户极有可能遭遇诈骗。
24小时冷静期示例
7.聊天劝阻
除了上述服务外，一些用户可能还对具体情况有所疑问。他们可能对在尝试提现的过程中出现的弹窗、评估表或拦截感到困惑。因此，币安客服团队将主动与用户联系，向用户披露与诈骗陷阱相关的详细信息。
聊天劝阻示例
8.呼叫警报
呼叫警报是我们专为深陷诈骗陷阱的受害者推出的一项工具。一旦我们发现潜在受害者处于紧急状况且涉及的金额巨大，客服团队将立即提供呼叫警报服务。在这种情况下，客服人员将通过币安聊天功能直接与用户进行语音通话，并提供量身定制的支持。一对一的直接沟通往往至关重要，目前我们已经帮助许多潜在受害者避免了骗局。
呼叫警报示例
保持警惕
如果您遭遇了诈骗，请立即联系执法部门并向币安提交举报。币安一直与全球各大执法机构密切合作，多次成功协助执法机构追踪犯罪分子并将其缉拿归案。我们承诺全力确保用户的资金安全，并积极配合执法机构的工作。然而，为了避免给用户带来不必要的麻烦，我们希望用户能够听取我们的警告和建议。
币安风控团队夜以继日地工作，采用一系列先进的工具和措施，以保护币安生态系统的安全性，同时确保用户体验的流畅性。我们始终致力于提升我们的技术、产品和运营，为用户提供最优质的服务。随着加密货币骗局的不断演进，币安必须坚守最高的安全标准，而用户也需要不断增强安全意识。
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