Защо трябва да попълня декларацията за източник на средства (SOW)?
За да се гарантира безопасността и сигурността на потребителите, докато използват Binance, от нас се изисква да спазваме по-строги разпоредби срещу изпирането на пари (AML) и да събираме декларация за източник на средства (SOW) от потребители, живеещи в определени държави. Ако сте жител на FATF и изброените в ЕС държави с висок риск, трябва да попълните декларация за източник на средства (SOW), за да имате достъп до фиатни продукти на Binance.
Как се попълва декларацията за източник на средства? Ръководство стъпка по стъпка
Моля, не опреснявайте браузъра си по време на процеса.
1. Декларирайте дали сте видна политическа личност (PEP). Ако сте PEP, ще трябва да попълните декларация за PEP. Докоснете [Продължаване], за да продължите.
Какво е видна политическа личност (PEP)?
PEP „видна политическа личност“ е:
a) физическо лице, КОЕТО Е ИЛИ КОЕТО Е БИЛО ПОВЕРЕНО С ВИДНА ПУБЛИЧНА ФУНКЦИЯ: • Държавен глава • Ръководител на правителството/министър-председател • Министър • Заместник-министър • Помощник-министър • Парламентарен секретар • Член на парламента • Съдия във Върховния съд • Съдия от Конституционния съд или други високопоставени съдебни органи, чиито решения не подлежат на по-нататъшно обжалване, освен при изключителни обстоятелства • Член на сметни палати • Член на управителния съвет на Централната банка • Посланик • Съветник в посолството • Шарже д'афер • Висш офицер във въоръжените сили • Член на административен, управителен или надзорен орган на държавни предприятия.
b) физическо лице, КОЕТО Е ИЛИ НА КОЕТО Е ПОВЕРЕНО РЪКОВОДСТВО НА МЕЖДУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЯ: • Информирайте за организацията и вида на ръководната функция: президент, директор, заместник-директор, генерален секретар, член на борда, председател на борда, заместник-председател на борда или еквивалентна функция.
c) ЧЛЕН НА СЕМЕЙСТВОТО НА ЛИЦЕ (PEP), ПОСОЧЕНО В a) и b) ПО-ГОРЕ: • Съпруг/а • Лице, считано за еквивалентно на съпруг/а съгласно националното законодателство • Дете • Съпруг/а на детето или лице, считано за еквивалентно на съпруг/а.
2. Въведете информацията си, за да попълните данните си в SOW декларацията. Ще трябва да качите документи, за да докажете годишния си доход и източник на доход.
Бележки:
- Моля, уверете се, че цялата въведена информация е в съответствие с вашите подкрепящи документи.
- За да изчислите точно годишния си доход, моля, конвертирайте местната валута в USD и умножете месечната си заплата по 12.
3. Изберете всички съответни източници, допринасящи за общата ви нетна стойност. Докоснете [Качване], за да изпратите подкрепящите си документи.
Бележки:
- Името в подкрепящите документи трябва да съвпада с името в документа ви за самоличност. Ако това не е така, ще трябва да изясните защо документите на трети страни са свързани с вашата проверка.
- Документите трябва да бъдат получени от най-скорошния възможен период (т.е. поне от последния месец).
- Моля, уверете се, че името на емитента, датата на издаване и цялата друга информация са ясно видими на документите.
4. След като попълните SOW декларацията, моля, бъдете търпеливи, докато прегледаме документите ви своевременно.
Можете да се обърнете към списъка по-долу с приемливи примери на документи:
Опции за SOW декларация | Приети документи |
| Заплата | 1) Банково извлечение, показващо изплащане на заплати от работодател за последните 3 месеца. Освен това можете да ни изпратите фишове за заплата, показващи дохода от последните 3 месеца. 2) Данъчна декларация за предходната данъчна година. |
Самостоятелна заетост | 1) Данъчна декларация за предходната данъчна година; 2) Освен това можете да ни изпратите скорошни фактури/договори/споразумения за услуги на самоосигуряващо се лице или отчети за печалба/загуба, доказващи вашия месечен или годишен доход. |
| Наследство | 1) Копие от завещание на починалия завещател; И Подписано писмо от изпълнителя на завещанието/адвокат/защитник/издаване на завещание. |
Дарение/подарък/безвъзмездни средства | Ако сте студент и получавате стипендия или други суми, моля, изберете тази опция. 1) Договор за дарение/подарък/безвъзмездни средства за недвижим имот или други активи; И Банково извлечение, показващо банков депозит на дарението/подаръка/безвъзмездната помощ (ако е приложимо). 2) Подписана клетвена декларация/писмо от дарителя, деклариращо естеството на дарението/подаръка/безвъзмездната помощ; И Банково извлечение, показващо банков депозит на дарението/подаръка/безвъзмездната помощ (ако е приложимо). |
| Ипотеки/заеми | 1) Договор за ипотека/заем, показващ стойността на ипотеката или заема с погасителен план; И Банково извлечение, показващо депозит на заем във вашата сметка. |
| Печалби на компанията (акции/дивиденти) | 1) Последни отчети за дивиденти; 2) Последни споразумения за разпределение; 3) Скорошно банково извлечение, показващо плащанията на дивиденти; 4) Последни одитирани фирмени сметки. |
| Финансова инвестиция | 1) Извлечение от доставчика на инвестиция; И Банково извлечение, показващо сетълмент от инвестиционния доставчик; 2) Други отчети или документи, доказващи инвестиционна печалба (от облигации, акции и др.) И Банково извлечение, показващо сетълмент от инвестиционния доставчик. |