他开始四处寻觅能帮忙兑换的 U 商,精挑细选后,找到了一个看似靠谱的家伙。交易规则听起来挺安全:把 USDT 存到交易所当担保,等 U 商把钱打进自己账户,确认后交易所再放币给 U 商。但你知道吗?这里面藏着一个致命的隐患——你根本无从知晓 U 商给的钱到底“干净”与否。
也许有人会说,看看资金沉淀天数,或者让 U 商承诺冻卡包赔,找老牌币商,总能安心些吧?错!大错特错!冻卡这事儿,就像一颗隐藏在暗处的定时炸弹,随时可能爆炸。因为你根本不清楚 U 商的钱来自哪里,哪怕当下没事,几个月后说不定就因为之前某笔不为人知的涉案资金,被警方追溯冻结。而且,这些 U 商的银行卡,由于频繁出入金,早就被银行的大数据风控系统紧紧盯上了。只要和他们有过交易往来,你的卡也可能跟着遭殃。