Главное

  • Binance запустила серию видеороликов из шести частей, в которых наши эксперты по соблюдению требований рассказывают о своих взглядах на различные аспекты своей работы.

  • В пятом видео из этой серии лидеры команды поговорят о своем опыте и компетентности, которые они задействуют в работе команды.

За последние несколько лет Binance серьезно вложилась в развитие своих возможностей по соблюдению нормативных требований и проведению расследований. В результате у нас появилась команда профессионалов мирового класса, сочетание опыта работы которых абсолютно уникально: правоохранительные органы, соблюдение нормативных требований, расследования и работа с криптовалютами. 

В пятой части этой серии видеороликов мы расскажем о профессиональных путях и уникальном опыте некоторых из наших лидеров команды по расследованиям и соблюдению нормативных требований. 

В этом эпизоде мы снова поговорим с Мэттом Прайсом, руководителем отдела разведки и расследований. Он расскажет о своем опыте работы в правоохранительных органах США как на местном, так и на федеральном уровнях. В ходе своей карьеры Мэтт поступил на работу в Министерство финансов США в качестве следователя по киберпреступлениям. В этой должности он участвовал в расследованиях, связанных с крупнейшими даркнет-рынками, смешанными банковскими услугами и другими преступными схемами, в которых использовались цифровые активы.

В видео также участвует Чагри Пойраз, руководитель международного отдела по санкциям. Чагри рассказывает о своем опыте создания программы по борьбе с финансовыми преступлениями для крупнейшей компании электронной коммерции в Южной Корее, которая также торгуется на Нью-Йоркской фондовой бирже. До этого он работал в HSBC в региональном подразделении по соблюдению санкций. 

Следующий участник — Стив Кристи, специалист по соблюдению нормативных требований; он вспоминает, как начинал свою карьеру в сфере традиционных финансов. Около семи лет Стив работал в банковском учреждении, где в конце концов возглавил отдел финансовой разведки и расследований для борьбы с отмыванием денег. Он заинтересовался криптовалютой в 2015 году и стал главным специалистом по соблюдению требований в Xapo. После этого он около четырех с половиной лет проработал в этой же должности на криптобирже Kraken, расположенной в США. 

Эпизод завершается беседой с Тиграном Гамбаряном, руководителем отдела Binance по борьбе с финансовыми преступлениями, который 15 лет проработал в различных правоохранительных органах, в том числе в качестве специального агента отдела уголовных расследований киберпреступлений Налоговой службы (IRS-CI). В этой должности он впервые увлекся криптовалютами, поняв, что прозрачность публичных блокчейнов открывает огромные возможности для следователей. После этого он внес огромный вклад в историю отрасли: он провел множество громких расследований, связанных с криптовалютой, и разработал новые методы раскрытия киберпреступлений. Теперь он стремится продолжить свои начинания в Binance. 

Следите за новостями — наше новое видео из этой серии появится на следующей неделе!