В Казахстане в 2024 году заблокировано более 3500 незаконных онлайн-криптоплатформ. Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) провело масштабную работу по борьбе с нелегальной криптодеятельностью.
Почему это важно? Незаконные обменники используются для отмывания денег и привлекают мошенников.
Что сделано:
* 3500+ заблокированных онлайн-платформ.
* 36 ликвидированных офлайн-обменников (оборот 60 млрд тенге).
* Конфискация 4,8 млн USDT (≈2,5 млрд тенге).
* Разоблачение 2 финпирамид.
* Возврат 545 тыс. USDT и заморозка 120 тыс. USDT.
Работа велась совместно с КНБ и Минкультуры.
Что дальше? АФМ продолжает сотрудничество с международными партнерами и разрабатывает поправки в законодательство.
Вывод: Блокировка – важный шаг к прозрачности рынка цифровых активов.