Tron, Tether ve TRM Labs, yasa dışı faaliyetlere karışan toplam 100 milyon USDT’yi dondurdu. T3 Finansal Suç Birimi, Eylül ayından bu yana gerçekleştirdiği çalışmalarla 3 milyar USDT’yi izledi. Ayrıca, Kuzey Kore ile bağlantılı olduğu tespit edilen 3 milyon USDT de donduruldu.
T3 Birimi, küresel çapta milyonlarca işlemi analiz ederek, en büyük stabilcoin olan USDT’nin 3 milyar doları aşan bir hacmini izledi. Bir açıklamaya göre, T3 Birimi, TRM Labs’in sağladığı blok zinciri izleme ve istihbarat araçlarıyla Tron ve Tether ağlarında yasa dışı aktivitelerle bağlantılı USDT’leri tespit ederek dondurma işlemine yardımcı oldu. TRM Labs’in Küresel Soruşturma Direktörü Chris Janczewski, kara para aklama hizmetlerinin, dondurulan fonların ana kaynağı olduğunu, bunun yanı sıra yatırım dolandırıcılıkları, yasadışı uyuşturucular, terörizmin finansmanı, şantaj, hack saldırıları ve şiddet suçlarının da hedef alındığını belirtti.
Blockchain Teknolojisi ve Kara Para Aklamaya Karşı Önlemler
Janczewski, blockchain'in şeffaf yapısının kara para aklama için kötü bir ortam sunduğunu ve bu sayede kamu blok zincirinde yapılan işlemlerin kurbanlarını doğrulayarak, geleneksel finansal sistemlerde mümkün olmayan düzeyde içgörü sağladıklarını ifade etti.
T3, dondurulan USDT’lerin yaklaşık 3 milyonunun Kuzey Kore ile bağlantılı olduğunu ve ülkenin liderlik rejimini finanse etmek amacıyla kripto projelerine sızmaya çalıştığını açıkladı. Aralık ayında ABD Hazine Bakanlığı, Kuzey Kore’nin kara para aklama ağına karşı mücadeleyi sonlandırdığını duyurmuştu. Janczewski, "Bu çabalar sayesinde yalnızca kurbanlar fonlarını geri almakla kalmayacak, aynı zamanda kötü niyetli aktörler de Tron gibi blok zincirlerinde yasa dışı faaliyetlerde bulunmadan önce iki kez düşünecekler," şeklinde konuştu.
Bu iş birliği, blok zincirlerinde yasa dışı faaliyetlerin azaltılmasına yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Tron, Tether ve TRM Labs’in ortak çalışmaları, diğer blok zinciri projeleri için de örnek oluşturabilir.
Dondurulan USDT miktarı ve gerçekleştirilen analizlerin kapsamı, blok zinciri teknolojisinin güvenlik ve şeffaflık açısından ne kadar etkili bir çözüm sunduğunu gözler önüne seriyor.