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后续在香港出入金,超过1万港币的交易都要提供身份证明文件了
大家正经靠能力炒币赚钱,没啥需要担心的
国内的支付宝微信这些渠道以后一定会是越来越紧
搞不好大家真的到了25年就只有去香港人肉出入金了。。。。
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买卖虚拟币USDT,网赌,外贸,换汇收到资金导致的银行卡冻结,如何自己和公安机关沟通解冻呢?早在2020年的时候,公安部官网就被冻结人如何向公安机关申诉解冻做出过回复。 公安部官网回复,建议先联系账户的所属开户行银行,查明冻结银行账户的具体单位、联系人、联系电话,直接与办案单位联系,并按照办案单位的要求提供相关材料申请解冻。 第一步,银行卡冻结后去开户行查询冻结单位。因为有规定,公安机关办理完冻结的手续后,在存款单位或者个人查询时,银行应当告知其账户被冻结的情况。 第二步,拿出证明排除您诈骗的嫌疑,以及银行卡卡内资金的来源,证明善意取得并且不知情。如何排除诈骗洗钱的嫌疑呢?如果你是买卖虚拟货币的,拿出出售USDT的订单,外贸的,就要提供外贸订立的合同、聊天记录、发货信息、交易价格等信息,证明你是有正常交易,交易过程中不存在其他异常行为,对收到赃款不明知。提供你在公司缴纳的社保证明和工资证明,证明你是有正常的工作,合法的收入,安分守己,不予诈骗、洗钱等同流合污。有的需要本人过去做笔录,准备好上述材料过去。当然偏远地区解冻的材料可以和承办的机关沟通啊联系,邮寄过去。 第三步,协商解冻,排除诈骗洗钱的嫌疑后,你就是证人的身份证,现在都要退赔给当地的受害人才能解冻,所以要协商一个金额进行善意的退赔解冻。 你学废了了吗?
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想都不敢想,你知道他这三年是怎么度过的吗?就在交易所卖了一笔钱,结果导致名下所有卡被冻,微信支付宝甚至连电话卡都被公安机关停了。上周末我一律师朋友跟我分享了一位炒币出金被冻的案例。 这个人呢,在2021年炒币然后卖U啊,收到赃款,导致卡被司法冻结了,而且一直冻结到现在。冻结单位也没让他去,他也没去,也没管。当时冻结的时候就只给冻结单位打过一次电话,了解到当时收到的资金是一级涉案的卡,也就是一手黑,是受害人直接给他打的款,导致所有卡停了,紧接着他自己的微信支付宝电话卡都停了。 出现这种情况,一般是上了两卡惩戒名单,还有一种是上了总对总,单独的又把你微信支付宝电话卡封了。 遇到这种情况啊,律师给出的建议是没必要等下去,就算给你解冻了,后面没有情况说明也解不了其他卡的限制使用,要想恢复正常,要先去本地的反诈中心查询自己是上的哪个名单,如果只有总对总,那就需要尽快去异地单位处理解冻,并且开具无涉案情况说明。然后拿着无涉案情况说明和相应的材料,回到本地的反诈提交材料,解除相应的名单。
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如果你炒 $BTC 币盈利后在某安,或者某易卖U出金,收到对方转来的涉诈资金,导致你银行卡被司法冻结了,你联系叔叔,叔叔告知你涉案几十万必须全退解冻,或者是受害人不接受你退赔部分金额解冻的,你不想全额退赔就解冻该如何申诉解冻呢? 对此啊,一般是依据冻结的法律规法律规定提交申诉材料,向冻结的上一级公安机关和同级的人民检察院进行申诉,认为我们属于善意取得他人财物,不予退赔,说冻结后让全退的处理意见是不符合法律规定的。 然后准备法律意见书,资金合法来源,买入的订单、卖入的订单、聊天记录,银行卡流水、工作证明,证明个人交易虚拟货币不违法,交易是符合善意取得的,提交给人民检察院,有些地区检察院回复的时间是30日,有的是三个月内回复,通过人民检察院申诉,可以争取不退赔或者少退解冻。
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如果你出金过程中收到黑钱,你银行账户就会被司法冻结。同样你收到这些黑U,你交易所账户就有可能会被公安机关司法冻结。那你知道哪些U是黑U吗?今天就来说说我知道的黑U的主要来源。你也可以当个乐子看看,不做对错争论。 1.有些交易所,其实暗地里就是网赌平台的合作平台,它们让赌客去兑换USDT(就是U)。但这些U,因为是从赌博里来的,所以都是“黑U”!有些OTC还在里面搬砖,殊不知最后惹上的麻烦就是刑事犯罪,构成帮信罪。 2.现在网赌平台越来越狡猾,为了逃避侦查,它们把人民币筹码换成了USDT。想网赌?先充值U!但你知道吗?这些赃款最终都会提现到指定的交易所出售变现。一旦网赌平台被查,钱包地址全标记,流入流出的U都变“黑U”。警察叔叔顺着线索一查,发现你的某安某易或其他交易所的账户要是和这些地址有来往,那你的交易所账户就会被叔叔认定是属于涉案账户,抱歉,涉案账户,冻结没商量! 3.电信诈骗犯得手后,黑钱怎么洗白?答案就是去交易所交易,用你的干净U换他们的黑钱。这一换,U也变黑U了!诈骗犯再把U倒腾几遍,回到他们手上钱也就洗干净了。而这些黑U也就在和他交易过的人手里流通,而你,一旦和诈骗犯交易过,账户被公安机关盯上,冻结通知就来了! !所以炒币出入金不仅仅要避免收到黑钱,也要避免收到黑U。
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很多人在某安某易炒 $BTC 币获利卖U出金的时候,是不是经常在交易平台看到某些账号成交量杠杠的,心里就琢磨着:这大佬靠谱,交易肯定稳! 但别急,套路往往就藏在这些“光鲜亮丽”的背后! 交易过程中遇到对方加你微信,给你打语音电话,或直接给你打电话,说:“哎,兄弟,我今天银行卡限额了,大额转不了,用朋友的卡给你转,放心,冻了算我的!” 你一看,嘿,人家历史成交那么多,朋友圈也是很多交易截图记录,心想:“行,信你一回!”然后对方给你转账后,你就点击放币。 几小时后,或者几天后,你发现银行卡被冻了,还涉案了!警察叔叔找上门,告诉你那钱不干净,是诈骗款!你傻眼了,回头想找那“大佬”,人家早跑了,账号下线,人影都不见! 更惨的是,那转账的卡可能是盗来的,或者是受害人发现被骗直接报警的!你不仅要被冻卡,还得去警局做笔录,被告知要全额退赔才能解冻!这时候你想起商家有保证金,找客服?客服能让你提供一堆资料,包括但不限于订单截图、工作证明、家庭住址,甚至公安文书! 繁琐到让你想哭,钱还不一定能拿回来! 所以,小伙伴们,记住了:遇到“换卡支付”,直接Say No!!否则等待你的就是被冻卡去冻结单位做笔录,然后被告知要全额退赔解冻。别让一时的疏忽,换来无尽的麻烦和损失!
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