🚨倒卖U币赚差价，流水238万，判刑！！！

案情：2022年11月至2023年2月，范某曾通过倒卖虚拟币“USDT”的方式获利，期间，名下用于接收、取现交易现金的银行卡先后被冻结。3月，平某加入，范某出借20万元作为本金。2023年3月至4月，平某和范某为谋求非法获利，在明知倒卖“U”币的交易资金可能系违法犯罪所得的情况下，仍通过倒卖“U”币的方式帮助不法人员转移资金。

期间，范某负责在微信聊天群内联系买家、卖家和担保人并建立群聊，提供“iTokenWallet”软件账户用于买卖“U”币，驾车带领平某到天津市各区银行网点取现、汇款

平某负责在范某建立的微信群内与买家、卖家沟通交易账户和具体金额，并提供其名下银行卡收款、取现以及向卖家指定的银行账户汇款，并在“抖音”软件上寻找卖家。

范某驾车带领平某到各银行网点取现后，平某会从中扣除300到700元的现金作为获利，并支付给范某100元至300元不等的报酬。

4月8日，平某名下用于转移违法所得资金的银行卡因涉嫌电诈先后被公安机关冻结，遂案发。日日综上，平某、范某共帮助不法人员转移资金人民币2389841元，关联电信网络诈骗案件7起，涉及被诈骗资金148650元。

其中平某非法获利人民币2600元，范某非法获利人民币1600元。

3日检察院认为，被告平某和范某明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，犯罪事实清楚，证据确实、充分，均应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。

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