FTX诉讼文件揭露，毛里求斯籍Nawaaz Mohammad Meerun在短短一年内，以近乎完美的手法从FTX和Alameda Research套取了12亿美元，且未留下直接证据链。

第一幕：BTMX的价格魔术

2021年1月，Meerun选择了一个流动性极低的代币BTMX作为他的第一个猎物。通过精心设计的交易策略，他在两个月内悄然控制了全网近50%的代币供应量。随着他的操作，BTMX价格从微不足道的0.03美元飙升至3美元，上涨幅度惊人地达到10,000%。

关键突破在于他巧妙利用了FTX保证金交易系统的漏洞：用被人为抬高的BTMX作为抵押，他成功借出数亿美元，并迅速将4.5亿美元转移到多个匿名钱包。

第二幕：Alameda研究的致命一击

紧接着，Meerun将目标锁定在Mobile Coin（MOB）。他在FTX建立了占MOB总供应量10%的空头头寸，迫使Alameda Research接盘。

为了平仓，Alameda不得不大量购买，导致MOB价格在数周内飙升750%。当Alameda放缓购买后，价格随即暴跌，造成近10亿美元的损失。

精密的犯罪架构

Meerun的作案手法令人咋舌：他利用被盗或伪造的身份材料，在FTX开设多个账户，甚至创建64个子账户以规避平台限制。

通过复杂的资金流转和价格操纵，他几乎将整个交易所玩弄于股掌之间。

幕后阴影：犯罪网络的猜想

更令人震惊的是，FTX的诉讼文件不仅揭露了Meerun的市场操纵，还将他与东欧犯罪网络和可疑的极端组织联系起来。

这些指控涉及人口贩卖、洗钱，甚至可能的恐怖主义融资。

尾声：一个未完成的谜题

尽管最终被识破，Meerun在2024年竟然还向FTX破产管理人提交了1200万美元的索赔申请，其胆识和无畏令人咋舌。

监管的边界

这起惊心动魄的案件不仅是一个个人的犯罪故事，更是对加密货币生态系统脆弱性的尖锐拷问。它暴露了交易所在风险控制和身份验证方面的严重漏洞，也为行业敲响了警钟。

在这个数字金融的狂野时代，谁能说清楚下一个Meerun何时会出现？唯有保持警惕，不断完善监管体系，方能筑牢加密世界的防线。