大盗至简啊……

撰文：南枳，Odaily 星球日报

上周，FTX 的一份诉讼文件显示，一位名为 Nawaaz Mohammad Meerun（下称 Meerun）的毛里求斯公民，在一年时间里从 FTX 交易所和 Alameda Research 榨取了 12 亿美元，却从未留下过确凿证据。

初登场：神秘鲸鱼窃走 4.5 亿美元

Meerun 首战发生在 2021 年 1 月，他选择了一个流动性极低的代币 BTMX 作为首个猎物。在两个月的时间里，他通过 BitMax 和 FTX 平台持续买入 BTMX，最终掌握了全网约 50% 的供应量。在 Meerun 的推动下，BTMX 的价格从 0.03 美元飞涨至 3 美元，涨幅高达 10, 000% 。

而后 Meerun 利用 FTX 的保证金交易系统（Margin Trading）漏洞，用虚高的 BTMX 作为抵押，借出了数亿美元。随后，他迅速提取资金，将 4.5 亿美元转移至多个钱包地址。

诉讼指出：「Meerun 清楚地知道，一旦其操纵行为停止，BTMX 的价格将崩盘，他将需要归还所有‘借来的’资产。但 Meerun 从未打算遵守 FTX 的规则。」

尽管 BitMax 警告 FTX 团队注意异常交易，FTX 管理层却并未采取行动，FTX 团队锁定了他的账户，但忘了停止他的提现功能。在 Meerun 套现离场后，甚至有员工试图将这一损失转移到 Alameda Research 来掩盖此事。

Alameda 成 Meerun 提款机

成功操纵 BTMX 后，Meerun 并未就此收手。相反，他转向了一种不同的策略——做空。他瞄准了另一个冷门代币 Mobile Coin（MOB）。

Meerun 首先在 FTX 建立了占 MOB 总供应量约 10% 的空头头寸，而后 Alameda 被迫承担了这些头寸。为了弥补空头头寸，Alameda 购买了大量该代币。

MOB 的价格在 Alameda 数周的买入热潮中飙升了 750% ，从 8 美元涨至 68 美元，Alameda 支付了显著的溢价，而在 Alameda 放缓买入后，价格又迅速暴跌。最终，这一交易让 Alameda 损失了约 10 亿美元，而 Meerun 再一次成功套现。

2021 年 8 月，Meerun 据称利用新账户和别名，用 BAO、TOMO 和 SXP 等流动性较差的代币再次实施了类似的操纵计划，在 FTX 察觉之前获利近 2 亿美元。

KNC 事件：最后一次尝试，失败（了吗？）

多次成功后，Meerun 再次把目标对准了 KNC 代币。他精心设置了复杂的账户结构，利用被盗或伪造的 KYC 材料、虚假地址和不存在的邮政编码开设 FTX 账户。他还在主账户下设立 64 个子账户来规避 FTX 的抵押品限制。

接着，他大量购入又一低流动性代币 KNC ，通过多个账户同时买入来推高价格，最终控制了市场上约 70% 的 KNC 流通量，以此人为制造价格上涨，增加抵押品的名义价值，再借助 FTX 保证金系统的聚合计算漏洞，将 KNC 持仓分散在多个子账户中，用人为抬高的 KNC 作为抵押品借入资金，试图在价格崩溃前尽可能多地提取资金。不过这次，FTX 的一名初级员工发现了资金流向的关联性，识别出与之前操作的关联，FTX 及时采取了账户冻结措施，还实施了新的保证金交易限制。

而后 FTX 开始逐渐意识到 Meerun 的模式，尽管如此，他还是成功提取了 6800 万美元。

犯罪网络与幕后疑云

FTX 的诉讼文件不仅控诉了 Meerun 的市场操纵，还将他与多国有组织犯罪集团联系在一起。这些指控包括：

  • 与波兰、罗马尼亚和乌克兰的犯罪网络存在联系，涉及人口贩卖和洗钱。

  • 与伊斯兰极端主义团体相关，可能参与了恐怖主义融资。

面对这些指控，Meerun 始终否认。他声称自己在 FTX 的交易完全符合规则，甚至强调自己在交易中遭受了损失。他表示：「我与任何有组织犯罪网络无关，也从未资助过极端主义或恐怖活动。」

有趣的是，据@LouisOrigny 披露，Meerun 在 2024 年曾向 FTX 的破产债权人提交了一份 1200 万美元的索赔申请。

我只能说，一鱼多吃，让哥玩明白了……