为什么交易所的账户会被冻结？

最近半年来，交易所冻结的账户数量有了明显的增加，深入研究后发现，其中高达 99% 的账户冻结情况都与汇旺交易所有着千丝万缕的联系。

让我们先来认识一下汇旺交易所。它隶属于汇旺集团，而汇旺集团是柬埔寨的一家大型金融集团，旗下业务板块丰富多样，涵盖加密货币钱包、支付、交易担保、保险以及加密货币交易所等领域。然而，汇旺交易所却主要为灰色产业服务，尤其在波场网络上十分活跃。不得不提的是，汇旺交易所中的 USDT，几乎没有干净的，绝大多数都来自网赌、诈骗等非法渠道。

今年 7 月份开始，泰达公司对汇旺波场链上的 USDT进行了冻结，为避免自身受到牵连以及积极配合执法机构，交易所采取了果断措施，从根源上切断了从汇旺转出的 USDT。这就意味着，只要是从汇旺通过链上转入到币安或者欧易的资金，都会无一例外地被冻结，甚至当汇旺转出的资金先到地址 A 再转入币安或者欧易时，同样也会遭遇冻结。

那么，对于我们普通的炒币者来说，应该如何防范这种账户被冻结的情况呢？其一，坚决不要进行线下交易，买 U 卖 U 只通过交易所的 C2C 渠道，这样一来，就可以极大程度地降低账户被冻结的风险。其二，如果实在有必要进行线下交易，可以选择通过交易所内转的方式，但务必记住不要接收链上的 USDT，尤其是波场链上的 USDT。

总之，汇旺交易所主要服务于灰产，其 USDT来源多为非法资金，导致了一系列账户冻结问题。我们应保持高度警惕，通过选择合适的交易方式，来有效防范账户被冻结的风险。