Brasil desmantela esquema de lavado de dinero con criptomonedas por más de $9.7 mil millones.
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Brasil desmantela esquema de lavado de dinero con criptomonedas por más de $9.7 mil millones
Cripto Tendencias por Cripto Tendencias septiembre 21, 2024 Tiempo de lectura: 3 mins lectura
Brasil desmantela esquema de lavado de dinero con criptomonedas por más de $9.7 mil millones
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En una operación de gran envergadura, las autoridades brasileñas han desmantelado un esquema masivo de lavado de dinero utilizando criptomonedas, que operaba en múltiples ciudades del país. La investigación, que ha captado la atención internacional por la magnitud de los fondos involucrados, condujo a la ejecución de múltiples órdenes de arresto y allanamiento en ciudades clave como São Paulo, Fortaleza y Brasilia.
La operación, denominada “Operación Niflheim”, fue liderada por la Policía Federal de Brasil y la Receita Federal, en colaboración con empresas especializadas en análisis forense de blockchain, como TRM Labs. Según el informe publicado el 20 de septiembre, las autoridades llevaron a cabo 23 órdenes de búsqueda y 8 órdenes de arresto, apuntando a una red que presuntamente utilizaba criptomonedas para blanquear fondos provenientes de actividades ilícitas como el tráfico de drogas y el contrabando.
Detalles de la investigación
El foco principal de la investigación recayó sobre dos empresas ubicadas en Caxias do Sul, que habrían movido aproximadamente R$ 34 mil millones entre agosto de 2019 y mayo de este año. Estas empresas, que aparentemente funcionaban como fachadas, canalizaban los fondos mediante transacciones complejas de criptomonedas y cambio de divisas, permitiendo que los activos fueran transferidos a destinos en el extranjero, incluidos países como Estados Unidos, Hong Kong y los Emiratos Árabes Unidos.