加密货币交易所设立了专业的风险管理部门,旨在通过一系列措施如账户冻结和C3手段来控制和管理潜在风险。以下是可能导致账户被风控部门采取行动的几种情形:
1.那些日常仅进行购买但不卖出虚拟货币,且在购买后立即提现的账户。
2.账户缺乏虚拟资产交易记录,却频繁充值以售出虚拟货币的行为。
3.因资金来源问题导致相关工商银行账户被冻结,并遭到多次举报的账户。
4.币商未实行实名制支付,因而多次遭受顾客投诉的账户。
5.涉及司法案件,导致账户资产被司法机关冻结的情况。
6.持有大量资产的账户,特别是当这些行为与小额交易市场中的不端行为相联系时。
7.接收到非法获取的虚拟货币的账户,这通常与行业内部人士为防止损失而采取的行动有关,而非直接由执法部门追踪的非法活动。
8.利用先进技术侵犯交易所利益的行为,例如通过自动化交易手段或利用交易所优惠活动进行不当获利。