加密货币交易所设立了专业的风险管理部门，旨在通过一系列措施如账户冻结和C3手段来控制和管理潜在风险。以下是可能导致账户被风控部门采取行动的几种情形：

1.那些日常仅进行购买但不卖出虚拟货币，且在购买后立即提现的账户。

2.账户缺乏虚拟资产交易记录，却频繁充值以售出虚拟货币的行为。

3.因资金来源问题导致相关工商银行账户被冻结，并遭到多次举报的账户。

4.币商未实行实名制支付，因而多次遭受顾客投诉的账户。

5.涉及司法案件，导致账户资产被司法机关冻结的情况。

6.持有大量资产的账户，特别是当这些行为与小额交易市场中的不端行为相联系时。

7.接收到非法获取的虚拟货币的账户，这通常与行业内部人士为防止损失而采取的行动有关，而非直接由执法部门追踪的非法活动。

8.利用先进技术侵犯交易所利益的行为，例如通过自动化交易手段或利用交易所优惠活动进行不当获利。