Сооснователь Paxful и бывший технический директор, Артур Шабак, признал себя виновным в сговоре по умышленному невыполнению требований Закона о банковской тайне в отношении программы AML. Согласно заявлению Департамента Юстиции США, Шабак не собирал необходимую информацию KYC от клиентов, которые открывали счета на Paxful с июля 2015 по июнь 2019 года. 🏦🔍

Шабак обвиняется в том, что он позиционировал Paxful как платформу, не требующую KYC, искажая политику AML перед третьими сторонами. Не внедрив программы AML и KYC, Шабак позволил Paxful стать "средством" для отмывания денег, нарушения санкций и других преступных действий.

Рассмотрение дела Шабака назначено на 4 ноября. Максимальное наказание - пять лет тюрьмы.