1. BitConnect (2016-2018): BitConnect hứa hẹn mang lại lợi nhuận cao thông qua chương trình cho vay của mình nhưng sau đó bị vạch trần là một kế hoạch Ponzi. Sự sụp đổ đã dẫn đến thiệt hại hàng tỷ đồng.
2. OneCoin (2014-2017): Được tiếp thị như một loại tiền điện tử mang tính cách mạng, OneCoin là một trò lừa đảo trị giá hàng tỷ đô la được dàn dựng bởi Ruja Ignatova, người đã biến mất vào năm 2017. Dự án thiếu blockchain hoặc bất kỳ sản phẩm hợp pháp nào.
3. MT. Gox (2011-2014): Từng là sàn giao dịch Bitcoin lớn nhất, MT. Gox đã nộp đơn xin phá sản sau khi mất 850.000 Bitcoin (trị giá khoảng 450 triệu USD vào thời điểm đó) do sự kết hợp giữa hack và quản lý kém.
4. PlusToken (2018-2019): Một chương trình Ponzi thu hút hàng triệu người dùng với hứa hẹn mang lại lợi nhuận cao cho khoản đầu tư tiền điện tử của họ. Nó đã lừa đảo các nhà đầu tư hơn 2 tỷ USD trước khi những người điều hành bị bắt.
5. QuadrigaCX (2013-2019): Sàn giao dịch Canada này sụp đổ sau cái chết của Giám đốc điều hành, Gerald Cotten, người được cho là đã lấy chìa khóa riêng trị giá 190 triệu đô la tiền điện tử xuống mộ của ông. Nhiều người nghi ngờ chơi xấu.
6. Mạng BitClub (2014-2019): Một hoạt động nhóm khai thác gian lận đã lừa đảo các nhà đầu tư 722 triệu USD trước khi những người sáng lập bị bắt.
7. WoToken (2018-2020): Một kế hoạch Ponzi của Trung Quốc tương tự như PlusToken, WoToken đã lừa đảo các nhà đầu tư hơn 1 tỷ USD trước khi các nhà điều hành bị bắt.
8. Thodex (2021): Sàn giao dịch Thổ Nhĩ Kỳ đột ngột ngừng giao dịch và Giám đốc điều hành của nó đã bỏ trốn khỏi đất nước, bị cáo buộc lấy đi số vốn đầu tư trị giá 2 tỷ USD.
9. Africrypt (2021): Hai anh em đến từ Nam Phi bị cáo buộc đã đánh cắp số Bitcoin trị giá 3,6 tỷ USD từ nền tảng đầu tư của họ và biến mất.
10. Mirror Trading International (2019-2020): Một nền tảng giao dịch Bitcoin ở Nam Phi bị phát hiện là một kế hoạch Ponzi, dẫn đến khoản lỗ hơn 589 triệu USD khi nó sụp đổ.
