Европейский банковский орган (EBA) объявил о расширении Правил путешествий для криптосервисов в рамках усиления мер по борьбе с отмыванием денег. С 30 декабря криптобиржи в ЕС будут подчиняться Регулированию (EU) 2023/1113, которое обязывает сообщать информацию о переводах средств и криптоактивов. 😮

Провайдеры услуг по криптоактивам (CASP) будут подчиняться режиму ЕС по борьбе с отмыванием денег/финансированием терроризма (AML/CFT).

После вступления регулирования в силу, PSP, CASP и их посредники получат двухмесячный период на соблюдение новых требований.

Некоторые общие положения включают сбор информации пользователей для перевода средств или криптоактивов, определение, связана ли транзакция с покупкой услуг, и обнаружение переводов, которые, по-видимому, связаны.

EBA признает, что соблюдение Правил путешествий приведет к финансовому напряжению для криптобирж и провайдеров услуг, но ожидает общую выгоду в долгосрочной перспективе.

Криптобиржи и провайдеры услуг, которые в настоящее время подпадают под действие Директивы ЕС по борьбе с отмыванием денег (AMLD) или внутреннего режима AML/CFT, "будут продолжать подчиняться применимым требованиям AML/CFT".