George Bachiashvili, nhà đầu tư mạo hiểm và sáng lập Mission Gate, đang trở thành tâm điểm của một vụ bê bối tài chính tại Georgia. Ông bị cáo buộc đã biển thủ hàng nghìn Bitcoin từ cựu Thủ tướng Bidzina Ivanishvili. Giữa lúc bị xét xử, Bachiashvili đã bất ngờ bỏ trốn khỏi Georgia, làm dấy lên nhiều nghi vấn về vụ án và động cơ thực sự đằng sau nó.
Từ Vụ Đầu Tư Bitcoin Đến Cáo Buộc Biển Thủ
Bachiashvili từng là trợ lý của Bidzina Ivanishvili, nhân vật giàu có nhất
#GEORGIA với tài sản ước tính 7,6 tỷ USD—tương đương một phần tư GDP quốc gia. Vụ bê bối bắt nguồn từ khoản vay 5 triệu USD mà Bachiashvili nhận được từ Cartu Bank (do Ivanishvili sở hữu) để đầu tư vào khai thác Bitcoin thông qua Bitfury từ năm 2015 đến 2017.
Theo Ivanishvili, hai bên đã thỏa thuận sẽ thanh lý số Bitcoin khai thác được vào nửa cuối năm 2016 nhằm tránh rủi ro thị trường. Bachiashvili đã hoàn trả khoản vay vào tháng 8 và 9 năm 2016, đồng thời chuyển 536.900 USD lợi nhuận cho giám đốc ngân hàng Nato Khaindrava một năm sau đó.
Tuy nhiên, Ivanishvili cáo buộc rằng Bachiashvili đã che giấu lợi nhuận thực sự, vì số Bitcoin khai thác được trị giá hàng triệu USD vào thời điểm đó. Từ đây, Bachiashvili bị buộc tội chiếm dụng tài sản và rửa tiền theo Điều 182 và 194 của Bộ luật Hình sự Georgia.
Cuộc Đào Tẩu Bí Ẩn
Ban đầu, Bachiashvili được tại ngoại với khoản tiền bảo lãnh 2,5 triệu GEL (900.000 USD). Tuy nhiên, Bộ Nội vụ Georgia cho biết vào ngày 2/3, ông đã vượt biên sang Armenia, vi phạm điều kiện bảo lãnh. Sau đó, có thông tin cho rằng ông đã đến một quốc gia thứ ba, nhưng địa điểm chính xác vẫn chưa được tiết lộ.
Thẩm phán Giorgi Gelashvili đã phê chuẩn yêu cầu của bên công tố, ra lệnh bắt giữ Bachiashvili do vi phạm điều kiện bảo lãnh. Nếu bị kết án, ông có thể phải đối mặt với mức án lên đến 12 năm tù.
Tranh Cãi: Tư Pháp Hay Đòn Chính Trị?
Vụ án nhanh chóng thu hút sự chú ý của các tổ chức quốc tế, trong đó có Transparency International. Tổ chức này chỉ trích rằng vụ kiện “phản ánh rõ ràng lợi ích tài chính cá nhân của Ivanishvili,” và nếu xét theo tiêu chuẩn pháp luật quốc tế, vụ án này “sẽ không bao giờ đủ căn cứ để đưa ra xét xử.”
Nhóm luật sư của Bachiashvili, đến từ công ty Amsterdam & Partners (
#london và Washington D.C.), cũng lên tiếng phản đối vụ kiện. Robert Amsterdam, đối tác cấp cao của công ty, tuyên bố vụ án này là một “sự lạm dụng quy trình tư pháp.” Ông chỉ trích rằng Ivanishvili không có bằng chứng cụ thể nhưng lại sử dụng hệ thống tư pháp để chuyển vụ việc từ tranh chấp dân sự thành án hình sự.
Bachiashvili còn cho rằng các cáo buộc nhằm vào ông có động cơ chính trị. Ông từng công khai ủng hộ Ukraine trong xung đột với Nga, điều mà ông tin rằng đã khiến Ivanishvili—người bị cáo buộc có quan điểm thân Nga—không hài lòng.
Lời Kết
Sự kiện Bachiashvili bỏ trốn không chỉ làm nóng dư luận về vụ biển thủ
$BTC mà còn làm dấy lên nghi ngờ về cách hệ thống tư pháp Georgia vận hành. Liệu đây có thực sự là một vụ án tài chính đơn thuần hay chỉ là một ván cờ chính trị tinh vi? Câu trả lời vẫn còn bỏ ngỏ khi nhân vật chính đã biến mất một cách đầy bí ẩn.
#anhbacong