Познавайте измамите: Защитете се от измамници, представящи се от Binance
Основни изводи
Измамите с лица, представящи се за Binance, включват престъпници, които се представят за служители или представители на Binance, за да предлагат фалшиви услуги, предназначени да крадат парите на хората.
Измамниците се свързват с потенциални жертви чрез неофициален имейл или акаунти в социалните медии, които изглеждат подобни на официални акаунти в Binance.
Ако сте станали жертва на измама от лице, представящо се за Binance, докладвайте незабавно за инцидента на съответните местни власти и екипа за поддръжка на Binance.
Защитете акаунта си от имитатори на Binance. Научете как измамниците изграждат доверие, заедно със съвети за идентифициране и докладване на фалшиви профили в Binance в тазседмичното издание на „Познавайте измамите“.
Днес всеки с достъп до интернет може да създаде фалшив профил в социалните медии, използвайки името и логото на Binance.
Може да сте попаднали на фалшиви профили на Binance в Twitter, в раздела за коментари на публикация в Instagram или директно свързване с вас чрез приложение за съобщения като Telegram.
Реалността е, че ние нямаме контрол върху модерирането на тези платформи. Лицата, представящи се за Binance, могат да създадат нов акаунт за секунди, дори след като сме ги маркирали пред екипа за модериране на съответната платформа.
Ако има нещо, което трябва да знаете за нашите служители: Ние никога — при никакви обстоятелства — няма да се свързваме проактивно с потребителите чрез неофициални канали, за да предложим инвестиционен съвет, влизане в безплатно раздаване или „задна вратичка“, за да отключите вашия акаунт в Binance.
За да ви помогнем да защитите акаунта си в Binance, ние очертахме процеса в четири стъпки, който обикновено използват измамниците, представящи се за Binance, и избрахме няколко екранни снимки на измамници, представящи се за Binance, на които сме се натъкнали.
Процес в четири стъпки за това как измамниците, представящи се за Binance, измамват своите жертви.
1. Изграждане на фалшива самоличност
Първата стъпка: създаване на перфектната лъжа. Измамите чрез представяне под чужда самоличност, които разгледахме в статията обикновено включват измамник, представящ се за авторитетна фигура като полицай.
В този случай обаче измамникът изработва фалшива самоличност заедно със сложен сценарий, че е служител на Binance. Той ще създаде фалшив акаунт, допълнен с логото на Binance или снимка на лице, носещо тениска на Binance, като профилна снимка.
Потребителските имена на измамниците често включват заглавия като Binance Customer Service, Binance staff-xxx или Binance Promo, докато техните имейл адреси са забележително подобни на официалните.
2. Прицелване в жертви от социални групи
Измамниците ще претърсят начин, за да се сдобият с чувствителни лични данни, включително телефонни номера, имейли, идентификационни данни и дори записи на минали покупки и пътувания. Тези незаконно получени подробности след това се пресяват щателно, за да се идентифицират потенциални жертви, които е вероятно да бъдат манипулирани.
Някои измамници предпочитат да привлекат нови жертви, като създадат „официална група на Binance“ — уж ръководена от истински служители на Binance — която предлага инвестиционни съвети и доходоносни възможности за печелене на пари.
3. Печелене на доверие и склоняване
Сега измамникът започва да изгражда доверие чрез скрипт, щателно съобразен с новопридобитата им цел. Целта е да се установи връзка с жертвата, като се създаде фалшиво усещане за познатост и в крайна сметка тя се склонява да попадне на измамата.
Напредналите измамници показват впечатляваща способност да се адаптират към ситуацията, да постоянстват в усилията си и да импровизират отговорите си в движение, дори когато целевата жертва първоначално изглежда неотзивчива или не съдейства.
4. Затваряне
Жертвата е попаднала в капана на фалшивата самоличност на измамника. Тя ще последва искането от страна на измамника за изпращане на средства или, още по-лошо, ще предостави своите идентификационни данни за вход в Binance. С достъп до Binance акаунта на жертвата, измамникът може потенциално да изпразни целия крипто баланс на акаунта в портфейла на жертвата, преди жертвата да си възвърне достъпа.
За да илюстрираме как този процес от четири стъпки работи на практика, по-долу сме предоставили някои случаи от реалния живот.
Примери в действие
Пример 1: Вътрешна информация за търговия — група на Binance в WhatsApp
Потребителят, който ще наречем Марк, е нов в крипто света. С него се свързва „анализатор на Binance“ на име Морис.
Чрез съобщение в Instagram Морис информира Марк за група в WhatsApp, която споделя съвети за крипто инвестиции и вътрешна информация за търговия, с гарантирана възвращаемост до 20%. Морис кани Марк в групата, в която има няколко „служители на Binance“, които редовно публикуват ръководства за това как да правят пари, заедно с членове на групата, които споделят огромните си печалби.
Марк също забелязва, че „служителите на Binance“ отговарят на всеки въпрос по професионален начин. Вярвайки, че това е легитимна група, Марк следва уроците, които го инструктират да изтегли токени на адреса на портфейла на измамника.
Разбира се, нищо от това не е истинско и Марк се оказва жертва на измама.
„Добре дошли в дискусионната група за криптовалута на Binance. Binance е отдаден да бъде на ваше разположение. Ние сме най-голямата платформа за крипто търговия в света. Ако имате въпроси относно криптовалутите, моля, задайте ги в групата и ние ще им отговорим възможно най-скоро.“ - Превод на описанието на групата в WhatsApp на измамника.
Пример 2: „Експерт по търговия на Binance“
Социалните медийни платформи като Instagram са пълни с фалшиви профили, които твърдят, че са свързани или наети от Binance. Например, в този скорошен случай измамникът умишлено е поставил манипулатор @binance в своята биография. Обърнете внимание, че неговата биография също включва широка гама от модни думи като „Търговски експерт“ и „Инвестиционен специалист“.
За съжаление, злонамерените участници често се опитват да използват нашето влияние и репутация в крипто сектора – такъв, на който милиони потребители се доверяват в световен мащаб – за да нападат нищо неподозиращи жертви. На служителите на Binance е строго забранено да търгуват или да предлагат инвестиционни съвети. Не се доверявайте на нито един „служител на Binance“, който твърди, че е търговско или инвестиционно гуру. По отношение на партньорите и KOL, въпреки че ние стриктно проверяваме всички тях, за да гарантираме, че съдържанието им е добро, техните възгледи и мнения не отразяват нашите.
Лесен начин да идентифицирате фалшив профил в Instagram е да проверите броя на последователите му в сравнение с броя харесвания или коментари, които получава. Ако има значително несъответствие, например 25 000 последователи, но само 100 харесвания и два коментара на публикация — това вероятно е фалшив профил.
Други примери
Надстройка на портфейла. Потребителят получава фалшив имейл на Binance от „do.not.reply.sv.binance@gmail.com“ с искане за „надстройване на приложението“. Ще забележите, че имейл адресът посочва gmail.com вместо нашия официален домейн: binance.com.
Обслужване на клиентите на Binance. Този измамник се опитва да измами потребител, представяйки се за служител на поддръжката на Binance под псевдонима „Binance Customer Care“.
Binance VIP. Този измамник предоставя съвети за фалшиви крипто инвестиции под прикритието на служител на Binance, който помага в управлението на Binance VIP, нашата програма за предимства за институционални и големи професионални търговци.
Съвети как да се предпазите от измами от лица, представящи се за Binance
Пазете се от самопровъзгласил се персонал на Binance
Не се доверявайте веднага на предполагаем „служител на Binance“, който се свързва с вас по телефона или социални медии като Telegram, WhatsApp, Instagram и др. Нашите служители никога няма да изпращат проактивни съобщения на потребителите чрез неофициални канали, за да предоставят инвестиционни съвети, участие в раздаване или услуги за отключване на акаунти.
Обърнете внимание на потребителското име или имейл адреса, особено името на домейна в края. Можете да проверите автентичността на имейл адресите и връзките към уебсайтове в Binance Verify. Потребителите все пак трябва да бъдат внимателни дали връзката се показва като „Потвърден“ и да избягват връзки, показващи се като „Източникът не е потвърден“.
Пазете личната си информация
За да се предпазите от потенциална измама, е изключително важно да пазите личната си информация защитена, включително история на пътувания и данни за контакт.
Както бе споменато по-рано в статията, измамниците често използват мрежата, за да придобият небрежно управлявани лични данни, за да намерят следващата си цел.
Ако сте били измамени
В случай, че сте били измамени, внимавайте за по-нататъшни опити от същите измамници и се въздържайте от обработване на тегления или преводи, инициирани от непознати.
Препоръчително е да потърсите помощ от местните държавни органи, ако сте станали жертва на измама от лице, което се представя за Binance. Ако акаунтът ви в Binance е компрометиран, незабавно подайте доклад, като следвате стъпките, посочени в това ръководство: Как да докладвате за измами на поддръжката на Binance.
Също така насърчаваме всички потребители, както нови, така и стари, да прочетат нашата поредица срещу измами, за да се подготвят по-добре срещу често срещаните крипто измами.
Допълнителни статии
(Блог) Познавайте измамите: изчерпателно ръководство за най-разпространените крипто измами
(Блог) Познавайте измамите: фалшиви крипто инвестиции, за които да внимавате
(Блог) Познавайте измамите: измами с работа, за които да внимавате
Отказ от отговорност и предупреждение за риск: Това съдържание ви се представя на база „както е“ само за обща информация и образователни цели, без представяне или гаранция от какъвто и да е вид. Не трябва да се тълкува като финансов съвет, нито има за цел да препоръча покупката на конкретен продукт или услуга. Цените на дигиталните активи могат да бъдат нестабилни. Стойността на вашата инвестиция може да намалее или да се повиши и може да не си върнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за вашите инвестиционни решения и Binance не носи отговорност за каквито и да било загуби, които може да понесете. Това не е финансов съвет. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск.