8-те нива на мерки за контрол на риска срещу измами на Binance
Основни изводи
Като се има предвид зараждащия се характер на крипто индустрията, криптовалутата все повече се превръща в прикритие, под което измамниците поставят сложни капани. Поради това е необходимо потребителите да бъдат образовани за най-новите методи и да разбират крипто знанията.
Като отговорен лидер в индустрията, Binance внедрява много инструменти и мерки за защита на потребителите от крипто измами.
Нашите мерки за контрол на риска са разделени на осем нива в зависимост от силата на риска от измамата, като гарантират баланс между потребителското изживяване и сигурността.
Екипът за контрол на риска на Binance играе безценна роля зад кулисите. Научете как точно защитават активите на потребителите за най-голямата криптоборса в света.
Измамите отдавна са важна заплаха в крипто пространството. Предвид зараждащия се характер, много потребители нямат информираност как да се защитят, а хитри измамници непрекъснато развиват своите атаки чрез различни средства. Някои от най-известните измами включват: инвестиционни измами, измами с работа, измами тип „pig butchering“ („клане на прасета“), измами с подаръци, схеми на Понци и др.
Измамниците са широко разпространени. Те могат точно да уловят психологическия профил на жертвите си въз основа на техните дейности и дори да ги принудят чрез социално инженерство. Гъвкавите умения на измамниците и техните методи често затруднява много начинаещи да се предпазят от тях. Поради това е необходимо да сте в крак с най-новите методи за измама и защитни мерки.
Как Binance защитава потребителите срещу измами
Намирането на баланс между сигурност и потребителско изживяване е предизвикателна задача, но е голяма част от ежедневните ни отговорности. Binance прилага различни методи за контрол на риска, за да подобри осведомеността на нашите потребители относно мерките срещу измами. Ние ги разделяме на осем различни нива въз основа на силата на риска от измамата. Както е показано на фигурата по-долу, те са организирани във възходящ ред, от персонализирани изскачащи известия до призиви за осъзнаване.
8-те нива на мерки за контрол на риска срещу измами на Binance
1. Персонализирано изскачащо известие
Изскачащите известия са най-мекият метод за предупреждение за риск на Binance. Ще ги използваме, за да уведомяваме потребителите, когато изглежда, че попадат в подозрителни капани за измама. Тук бихме искали да напомним на потребителите, че ако видите нашия изскачащ прозорец, моля, прочетете внимателно съдържанието, за да гарантирате безопасността на вашите средства.
Демонстрация за персонализирани изскачащи известия
2. Интерактивен формуляр за оценка на риска
Ние предоставяме услуги за оценка на риска за специални потребителски групи, като тези, които са по-уязвими към измами. Оценката на риска е представена под формата на въпросник. Чрез отговорите на потребителите на въпросника се надяваме тези потребители да разгледат отново контекста на измамните капани и точките за аномалии, където е приложимо.
Демонстрация на интерактивен формуляр за оценка на риска
Въпросникът е проектиран да отговаря на вашите уникални обстоятелства и вашите отговори ще ви помогнат да осигурите най-подходящата защита. За да сте сигурни, че можем да предоставим най-добрите услуги за оценка на риска, моля, попълнете въпросника внимателно и честно.
3. Предупреждение за глобална база данни за зловреден адрес
Binance си сътрудничи с водещи компании за сигурност в Web3 индустрията, за да изградят глобална база данни с адреси. Въз основа на обширни адресни данни, ние помагаме на потребителите да избегнат тегленето на средства на рискови адреси.
Демонстрация на сигнал за глобална база данни за злонамерени адреси
4. Замразяване на малки суми комисиона
Схемите на Понци са един от най-разпространените методи за измама при криптовалутите. Измамниците обикновено примамват жертвите с няколко първоначални „инвестиции“, за да могат да извършат по-широко разпространени измами. В действителност тези инвестиции са фалшиви, предназначени да примамят жертвите в по-сериозни измами. Binance ще замрази потока от аномални средства и ще се свърже с потребителите проактивно, когато идентифицираме потенциални жертви.
Демо за замразяване на малки количества комисиона
5 и 6. Неактивност (1 ч и 24 ч)
Като една от нашите мерки за смекчаване, услугата за неактивност е предназначена за потенциални жертви на импулсивност, като Binance им помага да запазят спокойствие, преди да изтеглят средства. През този час функцията за теглене на потенциалната жертва ще бъде деактивирана и ние ще напътстваме потребителя чрез извършване на проверка на риска.
Според силата на риска разделяме периода на неактивност на едночасов и 24-часов период. Потребителите, които са били поставени в 24-часов период на неактивност, трябва да бъдат особено внимателни относно текущото си поведение на теглене и проектите, в които участват. Има голяма вероятност да са обект на измами.
Демонстрация на 24-часов период на неактивност
7. Дискусия в чат
Наред с услугите, споменати по-горе, някои потребители може да искат да се запитат какво се е случило. Може да има съмнения относно изскачащите прозорци, оценките или прихващанията, които се появяват, когато се опитват да изтеглят средства. В светлината на това екипът за обслужване на клиенти на Binance ще се включи в дискусията с потребителите, за да разкрие подробностите за капана за измама.
Демонстрация на дискусия в чат
8. Призив за осъзнаване
„Призивът за осъзнаване“ е специализиран инструмент за жертви, които са дълбоко вградени в капани за измама. След като идентифицираме потенциална жертва в спешна ситуация, засягаща голямо количество средства, нашият обслужващ екип незабавно ще предостави призив за осъзнаване. Тук служител за поддръжка на клиенти ще участва в гласово повикване директно с потребителя чрез функцията за чат на Binance, за да осигури персонализирана поддръжка. Директната комуникация един към един често е критична и досега сме помогнали на много потенциални жертви да избегнат измами.
Демонстрация на призив за осъзнаване
Бъдете бдителни
Ако сте станали жертва на измама, моля, свържете се с правоприлагащите органи и незабавно подайте сигнал до Binance. Binance работи в тясно сътрудничество с различни правоприлагащи агенции по света и нашето сътрудничество често води до разкриване и изземване. Обещаваме да направим всичко възможно, за да гарантираме сигурността на средствата на потребителите и активно да си сътрудничим с правоприлагащите органи. Въпреки това, за да избегнем причиняването на ненужни проблеми на потребителите, ние се надяваме те да продължат да се вслушват в нашите предупреждения и съвети.
Нашият екип по рисковете работи денонощно, за да защити екосистемата на Binance, като гарантира безпроблемно потребителско изживяване чрез набор от усъвършенствани инструменти и мерки. Винаги търсим да подобрим нашите технологии, продукти и операции, за да обслужваме най-добре нашите потребители. Тъй като пейзажът на крипто измамите продължава да се развива, за Binance е от съществено значение да продължи да поддържа най-добрите защитни стандарти, а потребителите да останат информирани за тях.
Допълнителни статии
Познавайте измамите: Как да идентифицирате и избегнете схемите на Понци
Познавайте измамите: Защитете се от измамници, представящи се от Binance
Отказ от отговорност: Това съдържание ви се представя на база „както е“ само за обща информация и образователни цели, без представяне или гаранция от какъвто и да е вид. Не трябва да се тълкува като финансов съвет, нито има за цел да препоръча покупката на конкретен продукт или услуга. Цените на дигиталните активи могат да бъдат нестабилни. Стойността на вашата инвестиция може да намалее или да се повиши и може да не си върнете инвестираната сума. Вие носите цялата отговорност за вашите инвестиционни решения и Binance не носи отговорност за каквито и да било загуби, които може да понесете. Това не е финансов съвет. За повече информация вижте нашите Условия за ползване и Предупреждение за риск.