وقالت شركة باينانس إن إدارة تنفيذ القانون تمكنت من الكشف عن شبكة الاحتيال بفضل المعلومات الاستخباراتية الحاسمة من وحدتها للتحقيقات المالية.

في واحدة من أحدث التعاونات بين الكيانات العامة والخاصة، أعلنت أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، باينانس، أنها ساعدت السلطات الهندية في كشف تطبيق ألعاب عبر الإنترنت شرعي مزعوم احتال على المستخدمين بأكثر من 400 كرور روبية (47.6 مليون دولار).

وفقًا لمنشور على إحدى المدونات ، قدمت وحدة الاستخبارات المالية في Binance (FIU) مساعدة حاسمة مكنت مديرية إنفاذ القانون في الهند (ED) من تعقب الأموال التي تم تحويلها بواسطة مشغلي تطبيق الألعاب Fiewin واكتشاف الشبكة.

Binance تساعد ED في قضية الاحتيال
قام مشغلو Fiewin بتسويق التطبيق باعتباره مشروعًا يسمح للمستخدمين بكسب المال من خلال لعب ألعاب صغيرة. يمكن للمشاركين إنشاء حسابات والمشاركة في أنشطة التطبيق من خلال تعبئة أرصدتهم من خلال طرق دفع مختلفة. ومع ذلك، توقف التطبيق عن السماح للمستخدمين بسحب أموالهم بمجرد تراكم مبالغ كبيرة في حساباتهم، وسيتم في النهاية سحب الأموال من خلال باب خلفي إلى محافظ تشفير متعددة.

بدأت إدارة مكافحة المخدرات تحقيقًا في تطبيق Fiewin بعد أن بدأت الشرطة المحلية في جميع أنحاء البلاد في تلقي تقارير متعددة من الضحايا الذين فقدوا أموالهم للمشروع. أثناء التحقيق، وجدت المديرية أن Fiewin كان مرتبطًا بشبكة إجرامية عبر الحدود تستخدم عدة طرق لإخفاء حركة الأموال غير المشروعة، بما في ذلك الحسابات المصرفية لتجار الأموال ومحافظ العملات المشفرة المتعددة.

كما اكتشفت الوكالة الهندية أن المشروع سرق ملايين الروبيات الهندية من المستخدمين وأنشأ شبكة معقدة من المعاملات لمنع اكتشاف الأموال وتتبعها. وبمساعدة Binance، تمكنت الوكالة الهندية من تتبع تدفق الأموال المغسولة عبر محافظ تشفير متعددة وكشف شبكة الاحتيال الواسعة النطاق.

"إن التعاون بين القطاعين العام والخاص أمر بالغ الأهمية في معالجة الجرائم المالية المعقدة. ويشكل فريق التحقيق المتخصص في Binance مثالاً رائعًا لكيفية تعاون شركات القطاع الخاص بشكل وثيق مع سلطات إنفاذ القانون. وفي هذه الحالة، قدموا لنا الدعم التحليلي الذي ساهم في التحقيق"، وفقًا لممثل من مكتب التحقيقات الفيدرالي.

القبض على أربعة أشخاص
بالإضافة إلى الكشف عن شبكة الاحتيال، أدى تحقيق إدارة مكافحة الاحتيال أيضًا إلى اعتقال أربعة أفراد لعبوا دورًا رئيسيًا في تسهيل عملية الاحتيال وعملوا مع مشغلي تطبيق Fiewin. وقد تم اكتشاف أن مرتكبي عملية الاحتيال استخدموا تطبيقات مراسلة تركز على الخصوصية للتواصل أثناء العمل من مواقع مختلفة.

وقالت شركة Binance إن القضية لا تزال مستمرة ، وتتطلع ED إلى الكشف عن الشبكة الإجرامية وراء مخطط الاحتيال وكشف المدى الكامل لأنشطة Fiewin.
$BTC $ETH

$BNB #binance #Binancesecurity

وفقا لبيانات SoSo Value، شهدت صناديق الاستثمار المتداولة الفورية لعملة إيثريوم الرقمية صافي تدفقات خارجة للمرة الأولى منذ يومين، حيث شهدت الصناديق تدفقات داخلة بحوالي 675.45 ألف دولار يوم 26 سبتمبر.

وتظهر البيانات أن معظم التدفقات الخارجة جاءت من صندوق Grayscale ETHE الذي شهد خروج 36 مليون دولار من الصندوق. ولمن تم تعويض معظم هذه التدفقات الخارجة من خلال ETHA التابع لشركة بلاك روك وFETH التابع لشركة فيديليتي والتي سجلت تدفقات داخلة بلغت 15.3 مليون دولار و15.9 مليون دولار على التوالي.
وأيضا، اجتذبت صناديق QETH وETHW وETHV وCETH تدفقات داخلة أكثر تواضعا بلغت 2 مليون دولار و951 ألف دولار و971 ألف دولار و663 ألف دولار على التوالي.

وفي ذات السياق، ارتفع صناديق إيثريوم أحجام تداول يومية بنحو 257.4 مليون دولار يوم 26 سبتمبر (ترتفع عن أحجام التداول عن اليوم السابق والتي بلغت 124.00 مليون دولار). وبذلك، تشهد صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة لعملة إيثريوم صافي تدفقات خارجة تراكمية تصل إلى 581.61 مليون دولار حتى الآن.
$ETH

#FavoriteToken
#etherreum

شهد سوق العملات الرقمية تقلبات صعودية قصيرة، حيث سجلت القيمة السوقية زيادة بنسبة 1.65%. بعد مكاسب بلغت 15.47%، اختار PEPE الانطلاق في مسار صعودي لهذا اليوم، متجاوزًا مستويات المقاومة السابقة.

افتتح عملة الميم التداول اليومي عند سعر $0.000009121 ونجح في كسر المقاومة ليصل إلى أعلى مستوى عند $0.00001072. علاوة على ذلك، ارتفع حجم التداول اليومي للأصل بأكثر من 41% ليصل إلى 1.29 مليار دولار. في وقت كتابة هذا التقرير، كان الأصل يتداول عند سعر $0.00001051، وفقًا لبيانات CoinMarketCap.

من اللافت أن آرثر هايز، مؤسس BitMEX، أعلن في الساعات الأولى من اليوم دعمه الجديد لعملات الميم. وذكر ثلاثة رموز معينة: MOTHER الخاص بـIggy Azalea، وMOG المستوحى من القطط، وPEPE.

وفقًا للبيانات على السلسلة، قام هايز خلال الساعات الخمس الأخيرة بإيداع مليون USDC في منصة باينانس وسحب 24.39 مليار PEPE، بقيمة 252 ألف دولار، إلى محفظته لأول مرة.

هل سيتمكن PEPE من الاستمرار عند المستوى الحالي؟ أظهر PEPE زخمًا سعريًا ملحوظًا خلال الشهر الماضي، حيث حقق مكاسب تزيد عن 31.80%. استمر الاتجاه الصعودي حتى الأيام السبعة الماضية، بزيادة بلغت 25.75%. في بداية الأسبوع، كان الأصل يتداول عند سعر $0.000008321. في الأيام التالية، تقلب سعر الرمز وتصاعد ليصل إلى أعلى مستوى عند $0.000008743.

إذا انخفض سعر PEPE إلى $0.000009937، فمن المحتمل أن يأخذ السعر اتجاهًا هبوطيًا وينخفض أكثر إلى $0.000009303. من ناحية أخرى، إذا تمكن الرمز من الصعود وكسر المستوى الحالي، فقد يدفع الرمز نحو المقاومة الرئيسية عند $0.00001098.

يكشف الزخم السعري الحالي لـ PEPE أنه دخل منطقة التشبع الشرائي في السوق، كما أشار مؤشر القوة النسبية (RSI) الذي بلغ 86.61. بالإضافة إلى ذلك، يُظهر الإطار الزمني اليومي للأصل أن الاتجاه الصعودي مستمر، حيث يتواجد المتوسط المتحرك قصير الأجل لمدة 9 أيام والمتوسط المتحرك طويل الأجل لمدة 21 يومًا أدنى من السعر الحالي.
$PEPE

في عالم المال، تبرز العملات الرقمية، مثل البيتكوين والإيثريوم، كأهم اللاعبين الذين يجذبون انتباه الجميع دون توقف. خلال الـ 24 ساعة الماضية، ارتفع البيتكوين إلى مستوى المقاومة الحاسم عند 65 ألف دولار. تلا ذلك تجاوز إيثريوم لمستوى المقاومة عند 2.5 ألف دولار مرة أخرى هذا الأسبوع. ورغم الانخفاض الأخير في سعر إيثريوم، يُتوقع أن يتعافى في الأشهر القادمة.

في الساعات الـ 24 الماضية، شهد سعر إيثريوم زيادة طفيفة بنسبة 0.62%. وأظهرت العملة البديلة تقلبات متزايدة في الأيام الأخيرة، حيث حاول المضاربون على الصعود والهبوط السيطرة على السوق.

ومع ذلك، تظهر حركة السعر الأخيرة زخمًا إيجابيًا حيث تمكنت أسعار ETH من الصعود إلى ما فوق 2,650 دولار خلال اليوم. في وقت كتابة هذا التقرير، كان إيثريوم يتداول عند 2,645 دولار وفقًا لبيانات CoinMarketCap.

بالإضافة إلى ذلك، اقترب سعر ETH من مستوى 2.5 ألف دولار مؤقتًا في الـ 24 ساعة الماضية، لكنه تمكن من مقاومة هيمنة الدببة. إذا حافظ إيثريوم على زخمه الإيجابي، فمن المتوقع أن يواجه مقاومة عند 2,700 دولار. وبالاعتماد على قراءة الرسم البياني اليومي، يظهر إيثريوم إشارات على تجاوز الانخفاض الأخير في السعر في النطاق بين 2,300 و2,500 دولار.

وفي الوقت نفسه، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) في الولايات المتحدة تدفقات خارجة متواضعة في 27 سبتمبر، مما أنهى سلسلة تدفقات واردة استمرت ليومين. سجل صندوق Grayscale أعلى تدفق خارجي بقيمة 36.02 مليون دولار، متجاوزًا التدفقات الواردة المسجلة من قبل صناديق الاستثمار الأخرى.

ماذا يمكن توقعه لسعر إيثريوم في الأشهر القادمة؟ شهد سعر إيثريوم زيادة بنسبة 3.93% خلال الأيام السبعة الماضية. وبعد الانخفاض المذكور أعلاه، بدأت العملة البديلة في إظهار شموع صعودية. بالإضافة إلى ذلك، بلغت زيادة سعر العملة الشهرية 4.86%، وهذا يعود بشكل كبير إلى التحول الصعودي الذي شهدته ETH في الأيام القليلة الماضية.
#writetoearn
#eth
#Usdt#