根據《The Block》報導，美國司法部逮捕並起訴了總部位於紐約的「大紀元時報」的財務長 Bill Guan，指控他參與了一項跨國洗錢計畫， 清洗至少 6700 萬美元的非法資金。

根據起訴書，Guan 被指控管理著大紀元時報的「線上賺錢」（Make Money Online）團隊，該團隊成員和其他同夥被指控使用加密貨幣以 70% 至 80% 的折扣價購買了「數千萬」美元的犯罪所得，包括透過詐欺手段獲得的失業保險金，並將這些資金存入數萬張預付簽帳卡中。

在取得非法資金後，MMO 團隊成員和其他同夥利用竊取的個人資料開設了各種帳戶，包括預付卡帳戶、加密貨幣帳戶和銀行帳戶，用於將犯罪所得轉入與大紀元時報有關的銀行帳戶。這些非法資金被轉入這些帳戶後，後續往往還會透過該媒體擁有的其他帳戶、Guan 的個人銀行帳戶和 Guan 的個人加密貨幣帳戶進一步被清洗。這項被指控的計畫始於 2020 年左右，一直持續到上個月。

美國司法部的新聞稿稱，在該洗錢計畫開始前後，該媒體公司的年收入比前一年激增了約 410%。當銀行詢問資金來源時，Guan 謊稱這些資金來自對媒體公司的合法捐贈。美國聯邦檢察官 Damian Williams 表示：

「Guan 與他人合謀透過清洗數千萬美元騙取的失業保險金和其他犯罪所得，使自己、該媒體公司及其關聯公方從中獲益。」

這位 61 歲的媒體高層目前被控一項共謀洗錢罪（最高可判處 20 年監禁）和兩項銀行詐欺罪（最高可判處 30 年監禁）。

大紀元時報成立於 2000 年，根據其網站介紹，目前以 22 種語言在 36 個地區提供新聞媒體服務。檢察官辦公室表示，這些指控與該媒體公司的新聞採訪活動無關。

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