لعلكم تعلمون أن أحد زملائنا الأعزاء، تيجران جامباريان، ما زال محتجزًا لدى الحكومة النيجيرية لأكثر من 70 يومًا. وقد كثرت التعليقات العامة على هذه الواقعة، وأردت أن أغتنم هذه الفرصة لعرض الحقائق كي لا تتشوه تصورات المجتمع العالمي عنا ظلمًا. أشعر أيضًا أن الوقت قد حان للتحدث عن هذه المشكلة نيابة عن مجتمع الأعمال العالمي. إنَّ دعوة موظفي الشركة من المستوى المتوسط لحضور اجتماعات السياسات التعاونية بينما الهدف الحقيقي من ذلك هو احتجازهم سابقة جديدة تشكل خطرًا لكل الشركات في جميع أنحاء العالم.
أريد أن أبدأ بالتحدث قليلًا عن تيجران، وهو شخص أعرفه جيدًا وأحترمه كثيرًا منذ انضمامي إلى Binance (بينانس). إنَّ أكبر مفارقة وأكثر حقيقة مؤسفة في هذا الأمر أن شخصًا يحظى بتقدير عالمي في مكافحة الجرائم المالية ومعترفًا به مهنيًا بين أقرانه في القطاعين العام والخاص، محتجز في نيجيريا لأكثر من شهرين لأسباب زائفة.
كرس تيجران حياته المهنية لمكافحة الجرائم المالية. وعمله شرطيًا فيدراليًّا على مدار عشر سنوات موثَّق في كتاب بعنوان Tracers in the Dark: The Global Hunt for the Crime Lords of Cryptocurrency، (متعقبون في الخفاء: المطاردة العالمية لكبار مجرمي العملات الرقمية)، وقد خصصنا هذه المدونة قبل بضعة أسابيع لعرض المزيد عن حياته المهنية المبهرة في مكافحة الجريمة.
انضم تيجران إلى Binance (بينانس)، بعد أن كان يعمل وكيلًا خاصًا في دائرة ضريبة الدخل الأمريكية، ليواصل ما بدأه. فقد أدرك أن بوسعه تحقيق نفع أكبر بالعمل لدى أكبر شركة في هذا المجال الناشئ حيث يمكنه إبعاد أصحاب النوايا السيئة والحفاظ على نزاهة السوق. وأي شخص ترك الخدمة العامة للعمل في مؤسسة خاصة يمكن أن يخبرك أن أحيانًا يمكنك إحداث تأثير إيجابي أكبر من خلال العمل في شركة خاصة ذات حجم استثنائي.
بناءً على هذه الخلفية، تم التعاقد مع تيجران في عام 2021 ليساعد Binance (بينانس) في وضع ضوابط امتثال أقوى تتعلق بالتعاون في مجال إنفاذ القانون ووقف الجرائم المالية. وبصفته مديرًا لفريق الامتثال لمكافحة الجرائم المالية في Binance، ناصر بشدة وضع Binance للسياسات وبنائها لقدرات الامتثال التي تضع معايير جديدة للمجال. وفي عامي 2022 و2023، ساعد فريق الامتثال لمكافحة الجرائم المالية الذي رأسه تيجران سلطات إنفاذ القانون العالمية في تجميد ومصادرة أصول تزيد قيمتها عن 2.2 مليار دولار، ويشمل ذلك أكثر من 285 مليون دولار بالتعاون مع هيئات في الولايات المتحدة مثل مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل وإدارة مكافحة المخدرات وغيرها.
أخيرًا، من المهم معرفة أن تيجران لم يذهب إلى نيجيريا بصفته "صانع قرار" أو "مفاوض". وإنما كان خبيرًا وظيفيًّا فقط في الجريمة المالية وبناء القدرات في مناقشات السياسات.
خلفية الوضع في نيجيريا
أعتقد أنه من المهم العودة إلى الوراء بضع سنوات لأتمكن من تقديم صورة أوضح لأنشطتنا في نيجيريا. في الواقع، بدأت هذه القصة قبل ما يقرب من عامين.
2023-2022
في مايو 2022، نشرت لجنة الأوراق المالية والبورصات في نيجيريا لوائح تنظيمية للأصول الرقمية جعلت العملات الرقمية ضمن اختصاصها. وفرضت هذه اللوائح على منصات تداول العملات الرقمية العاملة في نيجيريا الحصول على تصريح من لجنة الأوراق المالية والبورصات والامتثال لمتطلبات معينة. ولكنها لم توضح بعض المتطلبات الرئيسية للترخيص (مثل عملية تقديم الطلب، ورسوم الترخيص، وما إلى ذلك)، مما يجعل من المستحيل عمليًّا التقدم بطلب للحصول على ترخيص.
بادرت Binance (بينانس) بالتواصل مع لجنة الأوراق المالية والبورصات في عدة مناسبات للحصول على إرشادات عملية حول عملية الترخيص ولعرض التعاون مع السلطات النيجيرية على أساس استشاري.
على سبيل المثال، في رسالة مؤرخة في 22 يونيو 2022، ذكرت شركة Binance (بينانس) أنها "سترحب وستكون ممتنة إذا ما حصلت على فرصة للتعاون مع لجنة الأوراق المالية والبورصات والجهات الفاعلة الأخرى في المجال في ائتلاف لسلاسل البلوكشين خلال الأيام المقبلة لزيادة توضيح تطبيق القواعد الجديدة، لا سيما فيما يخص علاقة هذه القواعد بالموقف الذي اتخذه البنك المركزي النيجيري، وهيكل رسوم الترخيص، وتأثير التسجيل على تسهيل الحسابات المصرفية في المنطقة".
ومع ذلك، لم تتلق Binance (بينانس) أي رد من لجنة الأوراق المالية والبورصات. وعلى حدِّ علمنا، لم يحصل أي مزود خدمات أصول افتراضية على ترخيص بموجب اللوائح التنظيمية الجديدة حتى هذا التاريخ.
بعد عام تقريبًا، تحديدًا في 9 يونيو 2023، نشرت لجنة الأوراق المالية والبورصات تعميمًا على موقعها الإلكتروني لتحذير الجمهور النيجيري من أنشطة منصة Binance (بينانس) وتوجيه المنصة للتوقف فورًا عن جذب المستثمرين النيجيريين. وجاء في التعميم: "إن شركة Binance Nigeria Limited غير مسجلة ولا تخضع لتنظيم لجنة الأوراق المالية والبورصات، ومن ثم فإن أعمالها في نيجيريا غير قانونية… وبموجب هذا التعميم، نوجّه شركة Binance Nigeria للتوقف فورًا عن جذب المستثمرين النيجيريين بأي شكل من الأشكال".
كانت الإشارة في التعميم إلى "Binance Nigeria Limited" غير صحيحة. فشركة Binance نيجيريا المحدودة غير تابعة لشركة Binance (بينانس)، وسجَّلتها أطراف خارجية في انتهاك منها لعلامة Binance التجارية ولأغراض المراجحة إذا رغبت Binance في تأسيس وجود محلي لها في نيجيريا. ومع ذلك، كان من الواضح أن نية لجنة الأوراق المالية والبورصات هي استهداف منصة Binance.
إدراكًا منا بأن المقصود من هذا الإشعار هو منصة Binance (بينانس) الأصلية، علَّقت Binance على الفور أنشطة جذب المستثمرين في نيجيريا، وشمل ذلك الإعلانات المدفوعة، وتحسين محركات البحث، والفعاليات عبر الإنترنت وخارجه، بالإضافة إلى جميع الاتصالات المستهدِفة للمستخدمين. وما زالت هذه القيود سارية حتى الآن.
في الرسالة التي أرسلناها إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات آنذاك، أكدنا أن Binance (بينانس) "ملتزمة تمامًا بالتعاون مع اللجنة والامتثال للوائح التنظيمية ذات الصلة" وطلبنا عقد اجتماع مع اللجنة (مع ملاحظة أن Binance قد طلبت اجتماعًا سابقًا ولكنها لم تتلقى أي رد من اللجنة).
مرة أخرى، لم تستجب لجنة الأوراق المالية والبورصات. وظللنا نتواصل على نحو بنّاء مع اللجنة من خلال تقديم تعليقات على لوائحها المعدلة مؤخرًا في 29 مارس 2024.
في أغسطس 2023، قررنا المشاركة من خلال صناعة الأصول الرقمية في نيجيريا. وبدأنا في دعم ائتلاف العملات الرقمية، وهي جمعية تضم كبار مزودي خدمات الأصول الرقمية المحليين والأجانب في نيجيريا، وتعزيز المشاركة التنظيمية، والضغط من أجل تقديم اللوائح التنظيمية للعملات الرقمية.
في نوفمبر 2023، فعلنا ما نفعله مع منظمات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم: أجرت Binance (بينانس) تدريبًا على إنفاذ القانون لوحدة الاستخبارات المالية النيجيرية ولجنة الجرائم الاقتصادية والمالية. ولم تساعد هذه الجهود في مكافحة الجرائم المتعلقة بالعملات الرقمية في جميع أنحاء العالم فحسب، بل شكَّلت أيضًا أداة مهمة لبناء العلاقات في فريق تيجران بهدف العمل على نحو وثيق مع سلطات إنفاذ القانون.
في أوائل ديسمبر 2023، تلقت Binance (بينانس) خطابًا من رئيس اللجنة المعنية بالجرائم المالية في مجلس النواب يطلب منا المثول أمام جلسة استماع تحقيقية علنية خلال أقل من أسبوعين.
2024
في النهاية، ومن خلال القنوات غير الرسمية، تمكّنا من الاتفاق مع اللجنة على ضرورة تغيير تاريخ جلسة الاستماع إلى 10 يناير 2024 لتقديم مخطط زمني واقعي لإعداد وإرسال وفد من موظفي Binance من ذوي الخبرة في القضايا التي لزم مناقشتها.
سافر تيجران جامباريان والعديد من أعضاء فريقنا الآخرين إلى نيجيريا للمشاركة في هذا الاجتماع واجتماعات أخرى. في 5 يناير، اجتمع موظفو Binance مع وحدة الاستخبارات المالية النيجيرية لمناقشة مشاركة المعلومات وواصلوا جهودهم في بناء القدرات. وكانت الخطوة التالية المتفق عليها هي أن تقدم وحدة الاستخبارات المالية مذكرة تفاهم تحدد الشروط والأحكام المقترحة لمشاركة المعلومات المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال.
في 8 يناير، عقد موظفو Binance اجتماعًا وجهًا لوجه مع ثلاثة أعضاء من اللجنة المعنية بالجرائم المالية في مجلس النواب وكاتب محكمة في مدينة أبوجا بمبنى مجلس النواب، وكان اجتماعًا على انفراد قبل جلسة الاستماع وحُدِد موعده مسبقًا. ترأس الاجتماع بيتر أكبانكي وفيليب أجبيسي وبيتر أنييكوي، بالإضافة إلى كاتب محكمة.
خلال المحادثة، سلطت اللجنة الضوء على الطبيعة المهمة للقضايا المطروحة وإلى أي مدى يمكن أن تصعّد إجراءاتها لاستدعاء Binance، بما في ذلك إصدار أوامر اعتقال ضد فريقنا والمدير التنفيذي ومنع فريقنا من مغادرة البلاد. ورغم قلق اللجنة، كان من المفهوم أنها لا تملك في الواقع سلطة إصدار أوامر اعتقال.
أكدت اللجنة أن جلسة الاستماع العلنية ستُعقَد في 10 يناير وأن Binance ستتاح لها فرصة الرد على أي مزاعم علنًا في حضور مقدمي العرائض والصحافة وأكثر من 30 هيئة.
وعلى الرغم من الطلبات المتعددة، لم تتلق Binance بعد تفاصيل الادعاءات، ولذلك استفسر موظفونا عما إذا كانت هناك فرصة لتقديم ردودنا كتابيًا دون جلسة استماع علنية. ورجع ذلك إلى عدد من الأسباب، من بينها حساسية المعلومات والحصول على فرصة للاطلاع على الادعاءات بالكامل وإعداد رد موضوعي شامل عليها. وانتهى الاجتماع بتأكيد الرئيس على أنهم سينظرون في الأمر ويعودون إلينا بالتواصل مع المستشار المحلي لشركة Binance.
لكن بينما همَّ موظفونا لمغادرة المكان، اقترب منهم أشخاص مجهولون اقترحوا عليهم دفع المال لتسوية الادعاءات. في وقت لاحق من ذلك اليوم، استعدت اللجنة مستشارنا المحلي — الذي كان يمثلنا آنذاك — من خلال شخص يزعم أنه وكيلها، والذي نقل شروط اللجنة وأوعز إلى مستشارنا المحلي بتقديم المشورة لنا. وأفاد المستشار بأنه تلقى طلبًا بدفع مبلغ كبير بالعملة الرقمية سرًا في غضون 48 ساعة للتخلص من هذه المشكلات وأنهم كانوا في انتظار قرارنا بحلول الصباح. ازداد قلق فريقنا بشأن سلامتهم في نيجيريا وغادروا على الفور. ورفضنا بالطبع طلب دفع الأموال عن طريق محامينا؛ إذ لم نعتبره عرض تسوية شرعيًا، وأوضحنا أننا سنشارك في مفاوضات التسوية بالشروط التالية:
تحتاج Binance إلى الاطلاع على العريضة ذات الصلة و/أو تفاصيل كل الادعاءات.
يجب أن تكون أي تسوية رسمية ومسجلة كتابيًا وموقعة من جميع الأطراف المعنية.
يجب أن تشمل أي تسوية كل الهيئات ذات الصلة وأن تكون تسوية كاملة ونهائية لجميع الادعاءات، ويشمل ذلك أي التزامات ضريبية سابقة محتملة، إن وجدت، مع الضمانات.
في حين أن الشروط الدقيقة لأي تسوية قد يتعين أن تظل خاصة، يجب أن يكون هناك نوع من الإقرار العام بأنه قد تم التوصل إلى حل.
يجب ألا تكون هناك جلسة استماع علنية أمام اللجنة.
لا يجوز تخويف مقاولينا وموظفينا أو مضايقتهم أو احتجازهم.
أوضح مستشارنا شروط Binance التي تمَّ الاعتراض عليها في البداية. ومع ذلك، أبلغنا مستشارنا أن اللجنة وافقت في النهاية على ما ورد أعلاه.
بعد فترة وجيزة من العودة من الرحلة، قدَّمت وحدة الاستخبارات المالية النيجرية مسودة مذكرة التفاهم، التي توضح تعهد Binance بتقديم تقارير طوعية عن الأنشطة المشبوهة/المعاملات المشبوهة، وتوفير التدريب لوكالات إنفاذ القانون النيجيرية وغيرها من الوكالات الإقليمية الأخرى، وتعاون كلا الطرفين معًا. ورأينا في ذلك تطورًا إيجابيًّا في الجهود المبذولة للتعاون على جعل مجال العملات الرقمية أكثر أمانًا وخلوًا من النشاط الإجرامي.
في 5 فبراير، طلب مستشار لشركة Binance يحظى بصلات محلية قوية عقد اجتماع مع مدير مكتب مستشار الأمن القومي الذي سيفتح المجال أمام Binance لكي يصبح لها وجود في نيجيريا. ورأينا في ذلك أيضًا تطورًا إيجابيًّا لأنه بدلًا من التعامل مع هيئات/إدارات متعددة، سنتمكّن من التركيز في اتصالاتنا على جهة واحدة رفيعة المستوى وذات شأن في مجتمع إنفاذ القانون في نيجيريا.
في أوائل فبراير، تواصل فريقنا مع مكتب مستشار الأمن القومي ولجنة الجرائم الاقتصادية والمالية فيما يتعلق بفرص عقد اجتماع. وفي إحدى رسائل البريد الإلكتروني بيننا، شرحنا "الدور المحوري (الذي نلعبه) في جهود إنفاذ القانون العالمية. فلدينا شراكات مع وكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم نتولى من خلالها إجراء تحقيقات مشتركة معها ونقدم الدعم لها عند الضرورة. ومن الجدير بالذكر أننا أقمنا علاقة قوية ومثمرة مع نظرائنا في نيجيريا، بما في ذلك لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية". وتضمن جدول أعمال الاجتماع الذي اقترحته Binance البنود التالية:
تعريف بشركة Binance وأعمالنا العالمية وبرنامج الامتثال الخاص بنا.
تعاون Binance الحالي مع لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية ووحدة الاستخبارات المالية.
نظرة عامة على تعاوننا مع لجنة الأوراق المالية والبورصات، والتدابير التي اتخذتها Binance بحسن نية لمراعاة توجيهات هذه اللجنة ولمساعدة مكتب مستشار الأمن القومي على المضي قدمًا في عمله.
عريضة مقدمة إلى اللجنة المعنية بالجرائم المالية في مجلس النواب وتوصيات مكتب مستشار الأمن القومي بشأن المشاركة.
استراتيجية لتعزيز مشاركتنا وتقوية علاقتنا مع مكتب مستشار الأمن القومي.
حُدِد موعد لاجتماع يوم 26 فبراير 2024 الساعة 2 ظهرًا في مقر مكتب مستشار الأمن القومي في أبوجا بنيجيريا. وتأكد حضور ممثلي الحكومة التاليين: مستشار الأمن القومي، والرئيس التنفيذي للجنة الأوراق المالية والبورصات، ونائب محافظ البنك المركزي النيجيري.
وعلى الرغم من المخاطر الواضحة، تلقى تيجران جامباريان ونديم أنجاروالا (رئيس شركة Binance Africa) تأكيدات متعددة بتأمين حضورهما للاجتماعات.
مخاوف بشأن أسعار النيرة النيجيرية (NGN) على منصة P2P
في ذلك الوقت تقريبا، عانت عملية النيرة النيجيرية (NGN) من تراجع حاد في قيمتها وصفه بعض المراقبين بأنه أسوأ أزمة مالية منذ جيل من الزمن. وفي حين تعمل منصات عملات رقمية عديدة في نيجيريا — وما زالت تعمل هناك حتى يومنا هذا — كانت Binance (بينانس) منصة العملات الرقمية الرائدة في نيجيريا آنذاك وكان المتداولون النيجيريون يستخدمون منتج P2P (التداول من شخص لشخص) على منصة Binance لحماية أنفسهم من انخفاض قيمة العملة. وبدأنا نسمع عن مخاوف من أن أسعار عملة NGN على منصة P2P في إعلانات التُجّار قد أثرت على سعر الصرف الأجنبي في البلاد.
تواصل فريق Binance P2P مع المجتمع المحلي. وعرفنا أنه نظرًا لعدم وجود أسعار مرجعية رسمية للصرف الأجنبي في نيجيريا، استخدم الناس هناك - سواء مَن يتعاملون بالعملات الرقمية أو مَن لا يتعاملون بها - متوسطات الأسعار الموضحة في إعلانات P2P بوصفها مرجعًا لسعر الصرف الأجنبي.
وسعر السوق في إعلانات P2P (عرض السعر) سعر آني ويتغير بتغير ظروف السوق، إلا أنه ليس دائمًا انعكاسًا للسعر الفعلي المتداول. ولا تلعب Binance أي دور في تحديد أسعار P2P: في الواقع، مَن يوجِّه معاملات P2P هم الأفراد الذين يسعون إلى المشاركة في الشراء والبيع المباشر لأزواج معينة من العملات الرقمية أو من العملات المحلية المعتمدة والعملات الرقمية. فهي في الأساس سوق للعملات الرقمية.
لا يتمتع منتج P2P بنفس مستوى الاستخدام أو نفس قوة السوق والسيولة التي تتمتع بها منصة التداول المركزية. ونظرًا لانخفاض السيولة وارتفاع التقلبات، قد يلاحظ الناس ارتفاعات في الأسعار في سوق P2P لا تمثل بالضرورة تسعير الأصول في العالم الحقيقي، ولا تؤدي الأسعار أيضًا إلى التداول بالضرورة. ورأى جزء من المجتمع المحلي في نيجيريا في هذه الارتفاعات تلاعبًا محتملًا في الأسعار، وبالنظر إلى استخدام التُجّار لأسعار إعلانات P2P على نطاق واسع بوصفها مرجعًا لأسعار الصرف الأجنبي، أشار البعض إلى أن Binance ساعدت في تقلب سعر الصرف وانخفاض قيمة العملة في البلاد.
لكن في واقع الأمر، بالطبع، العوامل المساهمة في أسعار الصرف الأجنبي معقدة وتوجهها إلى حد كبير سياسات الاقتصاد الكلي. فيما يلي بعض الروابط المفيدة حول هذا الموضوع:
معهد كاتو: الحكومة النيجيرية تلقي باللوم على Binance (بينانس) لسوء إدارتها
أستاذ الاقتصاد التطبيقي هانكي: ادعاءات الحكومة النيجيرية بشأن العملات الرقمية "مضللة وغير صحيحة"
في الوقت نفسه، واصل فريق منصة P2P لدينا العمل على العديد من المبادرات التي شملت إزالة الإعلانات ذات الأسعار غير العادية، مع فرض قيود على المستخدمين المعنيين وضوابط منفصلة لحدود الشراء/البيع. وكانت هناك أيضًا نوايا لإضافة موجز أسعار آخر التداولات لكي لا يُنظَر إلى ارتفاعات الأسعار على أنها أسعار السوق. وفيما يلي بعض المدونات التي نشرناها آنذاك لتوضيح أننا ملتزمون بتوفير منصة للمستخدمين يوجهها السوق وتخلو من الاحتيال والتلاعب. وتظل الحقيقة أننا نأخذ مسؤوليتنا عن حماية المستخدمين على محمل الجد. ولتأكيد هذه الفكرة، أوضحنا أنه إذا نهج المستخدمون سلوكيات خبيثة أو تلاعبية، فسيُستبعَدون من المنصة.
اجتماعات 26 فبراير
في 26 فبراير، سافر تيجران ونديم إلى نيجيريا وحضرا الاجتماعات التي حددا موعدها، وكما ذكرنا أعلاه، تلقيا تأكيدات متعددة بشأن سلامتهما. وفي اجتماعهما الأول، التقوا بقادة من مكتب مستشار الأمن القومي، ومكتب الرئيس، والبنك المركزي، ووحدة الاستخبارات المالية النيجيرية، ولجنة الجرائم الاقتصادية والمالية، ولجنة الأوراق المالية والبورصات.
كان أسلوب الاجتماع محايدًا — لا وديًّا ولا عدائيًّا — وبدا أن ثمة تقدمًا عامًا أُحرَز خلال المدة التي استغرقها الاجتماع وبلغت الساعتين أو نحو ذلك.
وكان هناك قائد في لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية بنى معه تيجران علاقة على مدى الأشهر القليلة السابقة. أخذ ذلك القائد تيجران ونديم جانبًا وأخبرهما بأن كل شيء يسير على ما يرام ولا داعي للقلق. وقيل لموظفي Binance أنه سيُعقَد اجتماع آخر بعد فترة وجيزة، وهذه المرة بمشاركة كبار القادة من مكتب مستشار الأمن القومي والبنك المركزي النيجيري ولجنة الأوراق المالية والبورصات ووزارة الاتصالات والابتكار والاقتصاد الرقمي.
بعد الانتظار لأكثر من ساعتين، دُعي موظفا Binance مرة أخرى إلى غرفة اجتماعات، ولكن الحضور كان مختلفًا عن المعلن عنه — على وجه التحديد، كان هناك أربعة أعضاء في لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية.
اتخذ قائد المجموعة نهجًا عدائيًا. وقال إن القضايا المتعلقة بشركة Binance قضايا أمن قومي، وقدَّم المطالب التالية:
إلغاء إدراج عملة النيرة من منصة Binance (كانت تلك المرة الأولى التي تقدم فيها السلطات النيجيرية هذا الطلب صراحةً إلى Binance).
تقديم تفاصيل دقيقة عن جميع المستخدمين النيجيريين.
تقديم معلومات عن الامتثال المالي/الضريبي.
أوضحوا كذلك أنه حتى يحين الوقت الذي ستلبي فيه Binance هذه الطلبات، سيكون تيجران ونديم "ضيوفهما" وسيُنقَلان "لأسباب أمنية" إلى منزل في مجمع شديد الحراسة. بالإضافة إلى ذلك، طلبوا من تيجران ونديم تسليم جوازي سفرهما.
بعد الاجتماع، تمَّ اصطحاب تيجران ونديم إلى فندقهما، وطُلِب منهما حزم أمتعتهما، وانتقلا إلى المجمع المؤمَّن الذي خضع لسيطرة مكتب مستشار الأمن القومي. وصُودِرت هواتفهما المحمولة، وقيل لهما بوضوح إنهما لا يملكان حرية ترك المكان. ولم يملكا كذلك إمكانية تحديد مع مَن يتحدثان ومتى.
منذ تلك اللحظة، تم احتجاز تيجران (مواطن أمريكي) ونديم (مواطن بريطاني كيني). وأُبلِغت المفوضية العليا للمملكة المتحدة والسفارة الأمريكية خلال ساعات الليل التي اُحتجِز فيها تيجران ونديم.
في اليوم التالي، أرسل المستشار القانوني لشركة Binance بريدًا إلكترونيًا إلى قادة مكتب مستشار الأمن القومي يطلب منهم فيه "توضيح الأساس القانوني لاحتجاز موظفيها بشكل عاجل"، مشيرًا إلى أنه تم إخطار سفارتي بلديهما (الولايات المتحدة في حالة تيجران والمملكة المتحدة في حالة نديم). ذكرت الملاحظة المقدمة منا أيضًا: "فهمنا من موظفينا بعد المحادثات التي أجريت معكم بالأمس أن شاغلكم الرئيسي هو إدراج النيرة كأصل قابل للتداول على منصة Binance. وهذه المرة الأولى التي نُخطَر فيها بهذا الشاغل المتعلق بإدراج النيرة على منصتنا. نحن قادرون على إلغاء إدراج النيرة من منصة Binance. ولكننا نطلب منكم ضمان الإفراج الفوري عن تيجران ونديم وعدم فرض أي قيود على تحركاتهما، بما في ذلك مغادرتهما نيجيريا ".
في اليوم نفسه، رد مكتب مستشار الأمن القومي عبر البريد الإلكتروني، مشيرًا إلى أن تيجران ونديم كانا "ضيفين" وعوملا "بكرم ضيافة".
تلقينا كذلك تأكيدًا في ذلك اليوم بأنه تم إطلاع حكومتي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة على الوضع وأنهما تتابعان الوضع عن كثب.
شهدت الساعات الأربع والعشرون التالية سلوكًا عدوانيًّا تجاه تيجران ونديم؛ إذ تم تحميلهما شخصيًّا مسؤولية وضع عملة النيرة والاقتصاد بوجه عام، فضلًا عن مزاعم ضدهما بتمويل الإرهاب وغسيل الأموال.
في 28 فبراير، أزلنا أزواج عملة النيرة من موقعنا وأغلقنا منتج P2P لنيجيريا على منصة Binance. وأبلغنا مكتب مستشار الأمن القومي بما اتخذناه من إجراءات في رسالة بريد إلكتروني وطلبنا تزويد تيجران ونديم على الفور "بممر آمن إلى المطار".
لم نتلق يرد أي رد رسمي من المكتب في ذلك اليوم.
في هذا اليوم، نفس قائد لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية الذي أصبح تيجران قريبًا منه خلال الأشهر القليلة الماضية انهار عاطفيًّا أمامه. واعتذر له قائلًا إنه المتسبب فيما حدث لأنه أعطى تيجران ونديم وعدًا بأن كل شيء سيكون على ما يرام، وإن الاجتماع كان من المفترض أن يكون وديًا.
بعد ذلك بوقت قصير انتشرت أخبار اعتقال تيجران ونديم في وسائل الإعلام العالمية. وبعد ما يقرب من شهر، في 23 مارس، علمنا أن نديم غادر الحجز غير القانوني. ومنذ ذلك الحين، ازداد الوضع سوءًا فيما يخص تيجران.
ما الوضع الحالي؟
في 25 أبريل، خلال جلسة استماع لإخراج تيجران جامباريان بكفالة، قال المدعي التابع للجنة الجرائم الاقتصادية والمالية للمحكمة إن "المدعى عليه الأول [Binance (بينانس)] يعمل بشكل افتراضي. وما من أحد أمامنا يمكننا التحفظ عليه سوى المدعى عليه [تيجران]".
الرسالة من الحكومة النيجيرية واضحة: يجب أن نحتجز موظفًا بريئًا من المستوى المتوسط وعميلًا فيدراليًا أمريكيًا سابقًا ونضعه في سجن خطير من أجل السيطرة على Binance (بينانس).
منذ أن توليت منصب الرئيس التنفيذي لشركة (Binance) (بينانس)، جعلت من العمل مع الجهات التنظيمية ووكالات إنفاذ القانون العالمية لدعم سلامة النظام المالي العالمي التزامًا رئيسيًا.
وعلى مدى العامين ونصف العام الماضي، عملت Binance بجد لإعادة هيكلة منظمتنا وموظفينا ورفع مستوى أنظمتنا. ولدينا قيادة جديدة تتمتع بخبرة كبيرة في الامتثال وتاريخ مهني مبهر من العمل لدى جهات تتنوع ما بين أفضل المؤسسات المالية التقليدية وشركات التكنولوجيا الرائدة وصولًا إلى جهات إنفاذ القانون والشركات الكبرى.
ويقدم حاليًا فريق قيادة Binance، ومن بينهم أنا، تقاريره إلى مجلس إدارة. ويتحمل هذا المجلس، بصفته المشرف على الشركة، مسؤولية حماية مصالح الشركة بالإضافة إلى اتخاذ القرارات المهمة لضمان استدامة الأعمال وقابليتها للاستمرار على المدى الطويل. ومن خلال هذه العملية، أصبحنا منصة أقوى وأكثر التزامًا وأمانًا لمستخدمينا. لقد تطورت شركتنا كثيرًا.
وقد كانت هذه المحنة مؤلمة للغاية لتيجران وعائلته وأصدقائه، وكذلك لمجتمع Binance (بينانس) بأكمله. وكما ذكرنا أعلاه، لإزالة أي شك حول أي أقاويل تفيد بأننا لعبنا دورًا في أزمة العملة في نيجيريا وكبادرة حسن نية، اتخذتُ قرارًا صعبًا في وقت سابق من هذا الشهر بإيقاف منتج P2P على منصة Binance لنيجيريا وإنهاء تداول جميع أزواج عملة النيرة في منتج التداول الفوري على منصة Binance. وكنا نأمل عندما اتخذنا هذه الخطوة الحاسمة أن يُطلَق سراح زميلينا وأن تتمكن Binance من مواصلة العمل مع الحكومة النيجيرية للقضاء على أي مخاوف أخرى. لكن ذلك لم يتحقق للأسف.
سنستمر في فعل كل ما في وسعنا أيًّا كان لدعم تيجران. وهذا الدعم ثابت لن يتغير.
ليعد تيجران إلى أسرته أولًا، وبعد ذلك ستعمل Binance مثلما عملت من قبل مع مجتمع إنفاذ القانون في نيجيريا تطوعًا منا أكثر من 600 مرة في الماضي. وسنعمل دائمًا على حماية المستخدمين الأبرياء. والجهات الفاعلة السيئة غير مرحب بها على منصتنا. سنعمل بلا كلل مع شركاء من القطاعين العام والخاص للتخلص من هذه العناصر. علاوة على ذلك، سنواصل العمل مع دائرة الإيرادات الداخلية الفيدرالية في نيجيريا (FIRS) بشأن الوفاء بأي التزامات ضريبية سابقة محتملة.
ما زالت لا أفهم لماذا لا يرغب مسؤولو الحكومة النيجيرية في الموافقة على هذا الحل. تملك الحكومة النيجيرية قدرة هائلة على تحديد مستقبل Binance ومجال العملات الرقمية على نطاق أوسع داخل حدودها. وفي الأساس، تريد Binance أن يكون لها مستقبل نعمل فيه جنبًا إلى جنب مع الحكومة النيجيرية لنكون جزءًا من بناء اقتصاد قوي للشعب النيجيري. لكن هذه الأزمة يجب أن تحل بسرعة، ويجب السماح لتيجران بالعودة إلى دياره إذا أردنا المضي قدمًا.
ما زالت Binance ملتزمة باغتنام الفرص التي تكمن في اتباع نهج مبتكر لاستخدام الأصول والمنصات الرقمية، ولكن يجب علينا أيضًا بناء مستقبل حيث يُنظر إلينا - مثلما نرى أنفسنا - على أننا جهات فاعلة صالحة في المجتمع الدولي.
أود أن أعرب عن عميق امتناني للعديد من رسائل الدعم التي تلقيناها من جميع أنحاء العالم في هذه الأزمة، وآمل أن تكون المستجدات التالية في الأحداث هي وجود موظفينا آمنين في منازلهم ووسط عائلاتهم.
ريتشارد تنغ، الرئيس التنفيذي لمنصة Binance (بينانس)
