區塊鏈產業充斥著快速、輕鬆賺錢的承諾。識別哪些項目是安全的，哪些項目在 3 個月後注定失敗至關重要。本文介紹了八種檢查方法，幫助交易者避免有效詐騙。

一、從最基本的開始

要驗證代幣的合法性，可以從最容易訪問的方式開始。例如 Google 搜尋和 X，包括研究代幣及其團隊，檢查是否有任何危險或警告信號，並尋找可靠的資訊來源，如官方網站、新聞文章和經過驗證的社交媒體帳戶。

檢查社交媒體危險信號

經過驗證的 X 帳戶通常可以幫助證明這個項目的合法性。此外可以參與關於代幣的討論，以瞭解社群的觀點和意見。

要小心那些在社交媒體上擁有大量粉絲但參與度很低的項目。來自虛假帳戶的自動評論也應該是一個危險信號。如果所有的評論都是「這是一個偉大的項目」和「Moon 即將到來」，需要注意。

在 Google 搜尋中檢查代幣地址

如果在網路上搜尋，找不到一個明確的主頁、「白皮書」或明顯的代幣用途，那很可能是騙局。當搜尋代幣地址時，必須輕鬆找到區塊瀏覽器連結、官方網站和白皮書。如果沒有，那就把它當作一個危險信號。

此外請注意，Google 廣告往往是詐騙網站的自由地帶。切勿點擊 Google 搜尋結果頂部的廣告。一定要確保你訪問的是官方網站，避免點擊 Wallet Drainers（註：針對加密錢包的惡意腳本，會將資產轉移給攻擊者）或其它駭客軟體。

圖源：DappRadar

二、在 Etherscan 上驗證程式碼

訪問您選擇的鏈的區塊瀏覽器，並查看源程式碼是否經過驗證。例如在以太坊的區塊瀏覽器 Etherscan 上，看起來像下圖這樣。下圖中的程式碼沒有經過驗證，應該是一個明顯的警告信號。如果程式碼沒有經過驗證，您可能遇到了騙局。

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為什麼騙子不直接驗證他們的程式碼？

因為一旦合約的源程式碼公開，所有人都可以知道合約背後的意圖。或者是荒謬的代幣制度，或者開發者竊取你所有代幣的一種方式。但這是否意味著每一個未經驗證的合約都是騙局？倒也未必，但卻是一個非常嚴重的危險信號。

三、查看 Etherscan 評論部分

這部分非常簡單，各區塊瀏覽器上通常都有一個評論板塊。大多數時候沒有評論，但如果一個項目是騙局，你可能會在評論區發現一群憤怒的人士。所以一定要點擊查看。如果有人說這是騙局，那 99% 的可能性就是騙局。如果你是這個項目的受害者，請也留下評論。

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四、查看 DappRadar 黑名單

您可以比對 DappRadar 在 Github 上整理的代幣黑名單，如果代幣地址出現在列表上，那就是騙局。

圖源：DappRadar

五、在代幣索引中檢查代幣詳細資訊

如果你在 CoinGecko 或 DappRadar 的代幣索引（或類似的代幣價格追蹤器）上找不到這個代幣，那麼這個代幣很可能是騙局。如果看到下圖這樣的警告，請謹慎行事：

圖源：DappRadar

所有合法代幣都會與代幣索引網站共享其資訊以進行驗證。然而，像 CoinMarketCap和Coingecko這樣的平台需要滿足某些特定條件。因此，並非所有代幣（無論合法與否）都會自動在此代幣索引平台上列出。

六、檢查有多少交易所上線該代幣

如果代幣僅在幾個去中心化交易所（DEX）上交易，那麼可能是一個騙局。在中心化交易所上線需要 KYC 和額外的信任，交易所越大，上線代幣的聲譽就越好。

但只在 DEX 上線的代幣並不都是騙局。有些項目不需要高交易量，有些項目只向 Web3 使用者而不是代幣交易者提供。

然而，只在 DEX 上線的代幣是一種風險更高的投資，你更有可能遇到的是騙局。下圖左側是一個只在 DEX 上使用的代幣，而右側是一個可以在多個 CEX 上使用的代幣。

圖源：DappRadar

七、檢查代幣餘額池中的流動性

在投資代幣之前，可能需要檢查總體需求和流動性的可用性。在 Uniswap V2 或其它 DEX 等平台上檢查代幣的流動性非常容易。

流動性是指鎖定在智能合約中的加密貨幣數量或代幣數量，允許使用者通過（去中心化）交易所買賣資產。如果流動性低於 10 萬美元或快速下降，您可能遇到了騙局。

當你使用 DEX 時，一定要檢查基本的其它鏈上活動，包括：

  • 交易量。

  • 交易筆數。

  • 與智能合約互動的獨立活躍錢包——使用 Web3 錢包連接到 DEX 的使用者數量。

如果其中任何一項看起來不尋常，那就再多做一些調查。

八、使用第三方分析工具

以下是一些代幣分析工具：

  • Token Sniffer 的 Smell Test：對代幣進行自動審計。滿分 100 分，分數越低越有可能是騙局。

  • Honeypot：Honeypot 是一種故意插入明顯程式撰寫缺陷的智能合約。當攻擊者利用該缺陷時，另一段隱藏程式碼會被啟動，進而反擊攻擊者。無論是否打算成為加密駭客，Honeypot 都應該避免。

  • DEXtools：記錄代幣即時價格，並將幫助您即時評估代幣的真實價值。

無論在區塊鏈上還是在現實世界中，騙子始終存在。遵循這些建議，應該能避免那些旨在騙取資金的假代幣。

【免責聲明】市場有風險，投資需謹慎。本文不構成投資建議，使用者應考慮本文的任何意見、觀點或結論是否符合其特定狀況。據此投資，責任自負。

  • 本文經授權轉載自：《PANews》

  • 原文作者：DappRadar

  • 編譯：Felix, PANews