注意啦！在币安等平台，7月22日低价购入USDT，7月26日高价卖出赚差价，这事儿合法不？

常玩交易所的人对这类操作场景并不陌生。这里主要涉及两类人，先说购买者，国内有些用户在欧易、币安等交易所，缴纳差不多7万人民币的10000USDT保证金，完成身份、视频认证，绑定好手机、邮箱后，就能成为认证商家。

来到c2c买币页面，众多挂单商家密密麻麻。瞧，有商家挂单7.26卖、7.22买，单个USDT就能赚4分钱，要是1万USDT，利润可达400元。同一时段，类似挂单的OTC商家一抓一大把，甚至有些要求验资。这种U商模式，进出价商家说了算，靠“薄利多销”，资金流水又大、周转又快，是不是有点电诈洗钱资金流的影子？大的OTC商家年结算流水上亿，小商家也有几百万，流水越大，利润越高，风险也越大。

2021年9月24日央行等十部委联合发的《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，意在提醒公民警惕虚拟货币金融风险。但就当下而言，单纯的虚拟货币交易并不违反我国现行法律法规，所谓“法无禁止即自由”，该通知属于规范性文件，也未禁止虚拟货币交易。不过，频繁买卖USDT的OTC行为可能有非法金融活动之嫌，只是目前还不能作为行政处罚依据。

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