2024年11月，黑龙江齐齐哈尔市依安县人民法院近期审理了一起涉及 USDT（泰达币）倒卖的案件，该案件成为公众关注的焦点。这一判决凸显了虚拟货币在违法活动中的潜在风险，同时也对公众敲响了警钟。以下是案件要点：

案件概述

  1. 犯罪经过：

    • 被告人王某某因通过朋友得知 USDT 倒卖可获利，自 2024 年 4 月 15 日起，在“U 码头”APP 上进行倒卖交易。

    • 王某某利用自己和他人名下的 14 张银行卡接收交易款，其中 6 张银行卡接收诈骗资金，金额高达 56.4 万元人民币。

    • 王某某非法获利约 6 万元，并将所有资金挥霍。

  2. 犯罪性质：

    • 法院认定王某某的行为构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。

    • 此类犯罪涉及利用虚拟货币作为工具掩饰违法资金来源，为电信网络诈骗等犯罪提供了便利。

  3. 判决结果：

    • 王某某被判有期徒刑一年零八个月，并处罚金 1.5 万元人民币。

法院意见

法院特别强调，虚拟货币不具有法定货币属性，已被不法分子广泛用于实施洗钱等犯罪活动。虚拟货币交易平台的匿名性和跨境特点，使其成为犯罪资金流通的“黑金通道”。

提醒公众

此案对公众具有重要的教育意义：

  • 切勿因贪图小利而参与类似违法活动。

  • 对虚拟货币相关投资保持警惕，避免卷入犯罪链条。

这种案件进一步反映了当前虚拟货币交易面临的法律和监管挑战，也表明国家对非法资金流动的打击力度正在不断加强。


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