原创 | Odaily星球日报（@OdailyChina）
作者｜南枳（@Assassin_Malvo）
上周，FTX的一份诉讼文件显示，一位名为Nawaaz Mohammad Meerun（下称Meerun）的毛里求斯公民，在一年时间里从FTX交易所和Alameda Research榨取了12亿美元，却从未留下过确凿证据。
初登场：神秘鲸鱼窃走4.5亿美元
Meerun首战发生在2021年1月，他选择了一个流动性极低的代币BTMX作为首个猎物。在两个月的时间里，他通过BitMax和FTX平台持续买入BTMX，最终掌握了全网约50%的供应量。在Meerun的推动下，BTMX的价格从0.03美元飞涨至3美元，涨幅高达10,000%。
而后Meerun利用FTX的保证金交易系统（Margin Trading）漏洞，用虚高的BTMX作为抵押，借出了数亿美元。随后，他迅速提取资金，将4.5亿美元转移至多个钱包地址。
诉讼指出：“Meerun清楚地知道，一旦其操纵行为停止，BTMX的价格将崩盘，他将需要归还所有‘借来的’资产。但Meerun从未打算遵守FTX的规则。”
尽管BitMax警告FTX团队注意异常交易，FTX管理层却并未采取行动，FTX团队锁定了他的账户，但忘了停止他的提现功能。在Meerun套现离场后，甚至有员工试图将这一损失转移到 Alameda Research 来掩盖此事。
Alameda成Meerun提款机
成功操纵BTMX后，Meerun并未就此收手。相反，他转向了一种不同的策略——做空。他瞄准了另一个冷门代币Mobile Coin（MOB）。
Meerun首先在FTX建立了占MOB总供应量约10%的空头头寸，而后Alameda被迫承担了这些头寸。为了弥补空头头寸，Alameda购买了大量该代币。
MOB的价格在Alameda数周的买入热潮中飙升了750%，从8美元涨至68美元，Alameda 支付了显著的溢价，而在Alameda放缓买入后，价格又迅速暴跌。最终，这一交易让Alameda损失了约10亿美元，而Meerun再一次成功套现。
2021年8月，Meerun据称利用新账户和别名，用BAO、TOMO和SXP等流动性较差的代币再次实施了类似的操纵计划，在FTX察觉之前获利近2亿美元。
KNC事件：最后一次尝试，失败（了吗？）
多次成功后，Meerun再次把目标对准了 KNC 代币。他精心设置了复杂的账户结构，利用被盗或伪造的 KYC 材料、虚假地址和不存在的邮政编码开设 FTX 账户。他还在主账户下设立 64 个子账户来规避 FTX 的抵押品限制。
接着，他大量购入又一低流动性代币 KNC ，通过多个账户同时买入来推高价格，最终控制了市场上约 70% 的 KNC 流通量，以此人为制造价格上涨，增加抵押品的名义价值，再借助 FTX 保证金系统的聚合计算漏洞，将 KNC 持仓分散在多个子账户中，用人为抬高的 KNC 作为抵押品借入资金，试图在价格崩溃前尽可能多地提取资金。不过这次，FTX 的一名初级员工发现了资金流向的关联性，识别出与之前操作的关联，FTX 及时采取了账户冻结措施，还实施了新的保证金交易限制。
而后FTX开始逐渐意识到Meerun的模式，尽管如此，他还是成功提取了6800万美元。
犯罪网络与幕后疑云
FTX的诉讼文件不仅控诉了Meerun的市场操纵，还将他与多国有组织犯罪集团联系在一起。这些指控包括：
与波兰、罗马尼亚和乌克兰的犯罪网络存在联系，涉及人口贩卖和洗钱。
与伊斯兰极端主义团体相关，可能参与了恐怖主义融资。
面对这些指控，Meerun始终否认。他声称自己在FTX的交易完全符合规则，甚至强调自己在交易中遭受了损失。他表示：“我与任何有组织犯罪网络无关，也从未资助过极端主义或恐怖活动。”
有趣的是，据@LouisOrigny披露，Meerun在2024年曾向FTX的破产债权人提交了一份1200万美元的索赔申请。
我只能说，一鱼多吃，让哥玩明白了……
