Thám tử blockchain và cuộc điều tra vụ hắc ~$243M

Đọc truyện trinh thám trước khi ngủ nhé anh em

• Theo ZachXBT thì có 3 đối tượng: Greavys (Malone Iam), Wiz (Veer Chetal), Box (Jeandiel Serrano)

• Ngày 19/8/2024, chủ nợ của công ty Genesis bị nhóm dùng rất nhiều chiêu trò và thủ thuật tinh vi đã khiến nạn nhân thiết lập 2FA, chuyển BTC vào ví, rồi share màn hình lộ private key bla bla.

• Nói tóm lại là ~4,138 BTC bị lụm mất, tương đương $243M

• Sau đó số 243M này được chia nhỏ ra và chuyển qua hơn 15 sàn giao dịch, swap qua lại các đồng BTC, LTC, ETH và XMR.

• Có đống $ thì tội gì k ăn chơi xa xỉ,..đồng hồ, xe hơi..mua luôn 10 chiếc xe và tiêu $250K-$500K mỗi đêm ở LA và Miami.

• Trong quá trình hưởng thụ thì sai sót sẽ xảy ra nha, đôi khi là lạy ông tôi ở bụi này luôn

• Wiz (Veer) khi vô tình để lộ tên đầy đủ trong khi chia sẻ màn hình và bị gọi tên trong các đoạn ghi âm.

• Bạn của Wiz - Light/Dark (Aakaash): Giúp rửa $$$ thông qua eXch và Thorswap, cũng vô tình để lộ tên.

• Vị trí của Greavys được xác định nhờ các bài đăng trên mạng xã hội của bạn bè và người quen. (chắc checkin sống ảo đồ nè)

• Wiz và Box vô tình liên kết lộ địa chỉ ví

• Sau tất cả thì hơn $9M đã bị đóng băng, $500K đã được trả lại cho nạn nhân.

• Box và Greavys bị bắt tại Miami và LA.

Truyện đến đây kết thúc, khi nào có part 2 sẽ cập nhật cho ae nhen!

#Write2Win #tintucbitcoin #TopCoinsJune2024 #BinanceTurns7 #MarketDownturn