Cơ quan Thuế Liên bang Brazil triển khai công cụ AI phát hiện giao dịch tiền mã hóa bất hợp pháp, ngăn chặn hơn 180 triệu USD gian lận thuế và rửa tiền.
Trong báo cáo tuần trước, Cơ quan Thuế Liên bang Brazil (RFB) đã công bố triển khai công cụ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm tăng cường hiệu quả trong phát hiện các giao dịch tiền mã hóa bất hợp pháp. Công cụ được phát triển nội bộ bởi RFB, sử dụng các thuật toán AI phức tạp và phân tích mạng lưới để sàng lọc dữ liệu thuế, từ đó xác định các giao dịch đáng ngờ và nâng cao năng suất điều tra.
RFB đã ghi nhận thành công ban đầu của công cụ này trong 2 trường hợp cụ thể. Trường hợp đầu tiên liên quan đến một kế hoạch phức tạp, trong đó hơn 125 triệu USD được chuyển qua các công ty bình phong để mua tiền mã hóa. Công cụ AI đã phát hiện mối liên hệ giữa các hoạt động nhập khẩu, chuyển tiền đáng ngờ với hành vi trốn thuế và các tội phạm tiềm ẩn khác.
Trường hợp thứ 2 là một vụ rửa tiền thông qua tiền mã hóa, có liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy, vũ khí và trốn thuế. Công cụ AI đã hỗ trợ RFB xác định các công ty được thành lập với mục đích trốn thuế và những cá nhân hưởng lợi từ hoạt động này thông qua việc phân tích luồng giao dịch của nhiều loại tiền mã hóa khác nhau.
Nâng cao năng lực giám sát trong kỷ nguyên số
Việc ứng dụng AI trong lĩnh vực thuế không chỉ giới hạn ở RFB. Ngân hàng Trung ương Brazil cũng đang nghiên cứu tích hợp AI vào dự án thử nghiệm đồng tiền số của ngân hàng trung ương (CBDC). Để thúc đẩy sáng kiến này, ngân hàng đã thành lập Trung tâm Xuất sắc về Khoa học Dữ liệu và Trí tuệ Nhân tạo (Cde IA), tập trung vào nghiên cứu và phát triển các ứng dụng AI trong lĩnh vực tài chính.
Theo Tổng thống Ngân hàng Trung ương Roberto Campos Neto, việc ứng dụng AI là một phần trong chiến lược chuyển đổi số của ngân hàng, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và thích ứng với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ tài chính.
