【分析師破獲俄羅斯洗錢者向北韓轉移加密貨幣】
阿根廷當局逮捕了一名與北韓 Lazarus Group 有關的俄羅斯籍男子，他涉嫌透過加密貨幣洗錢數百萬美元。根據區塊鏈分析公司 TRM Labs 的報告，這名 29 歲的嫌疑人被指控為多個犯罪組織洗錢，涉及超過 2,400 筆加密貨幣轉帳，總價值超過 450 萬美元，主要在 TRON 網路上進行。
當局查獲了價值超過 12 萬美元的加密貨幣，並從嫌疑人控制的資產中扣押了 1,500 萬美元。據悉，該洗錢計畫利用 Telegram 機器人將俄羅斯盧布、穩定幣、歐元及美元轉換為阿根廷比索。
這項調查由聖伊西德羅的檢察單位於 2023 年 11 月發起，檢察官 Alejandro Musso 發現，在 Harmony Bridge 駭客事件中被盜的部分資金流入阿根廷的加密貨幣錢包。嫌疑人還透過 Binance 帳戶進行大量交易，顯示出一個涉及俄羅斯和阿根廷的複雜網路。
這項調查與 Binance 最近強化合規的努力相一致。Binance 計劃在 2024 年底前新增 1,000 名員工，其中 20％ 將專注於合規職位。
