دليلك إلى اكتشاف عمليات الاحتيال: كيف تحمي نفسك من عمليات الاحتيال عن طريق انتحال الشخصية على Binance
الاستنتاجات الأساسية
تتضمن عمليات الاحتيال بانتحال صفة Binance (بينانس) مجرمين يتظاهرون بأنهم موظفون في Binance (بينانس) أو ممثلون عنها لتقديم خدمات مزيفة مصممة لسرقة أموال الناس.
يتواصل المحتالون مع الضحايا المحتملين عبر بريد إلكتروني غير رسمي أو حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي تشبه حسابات Binance (بينانس) الرسمية.
إذا وقعت ضحية عملية احتيال من أحد منتحلي صفة Binance (بينانس)، أبلغ عن الحادث على الفور إلى السلطات المحلية المختصة وفريق دعم Binance (بينانس).
احمِ حسابك من منتحلي صفة Binance (بينانس). اكتشف كيف يبني المحتالون الثقة، واحصل على نصائح لاكتشاف حسابات Binance (بينانس) المزيفة والإبلاغ عنها في إصدار هذا الأسبوع من دليلك إلى اكتشاف عمليات الاحتيال.
اليوم، يمكن لأي شخص متصل بالإنترنت إنشاء حساب مزيف على وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام اسم Binance (بينانس) وشعارها.
ربما تكون صادفت حسابات مزيفة باسم Binance (بينانس) على سلسلة تغريدات على تطبيق Twitter، أو في قسم التعليقات في منشور على تطبيق Instagram، أو تواصلت معك مباشرةً من خلال تطبيق مراسلة مثل Telegram.
والحقيقة هي أنه ليس لدينا سيطرة على إدارة هذه المنصات، فيمكن لمنتحلي صفة Binance (بينانس) إنشاء حساب جديد في ثوانٍ، حتى بعد إبلاغنا عنهم فريق إدارة المنصة المختص.
إذا كان يوجد شيء واحد يجب أن تعرفه عن فريق عملنا فهو أننا لن نبادر أبدًا — تحت أي ظرف من الظروف — بالتواصل مع المستخدمين عن طريق قنوات غير رسمية لتقديم مشورة استثمارية، أو للدعوة إلى المشاركة في سحب على هدايا مجانية، أو عرض "طريقة غير مباشرة" للوصول إلى الحساب على Binance (بينانس).
لمساعدتك في حماية حسابك على Binance (بينانس)، أوضحنا الخطوات الأربعة التي يستخدمها عادةً المحتالون المنتحلون لصفة Binance (بينانس) وشرحنا بالتفصيل عدة لقطات الشاشة لمنتحلي صفة Binance (بينانس) الذين صادفناهم.
كيفية احتيال منتحلي صفة Binance (بينانس) على الضحايا من خلال أربع خطوات
1. بناء هوية مزيفة
الخطوة الأولى: صياغة الكذبة المثالية. تتضمن عمليات الاحتيال بانتحال الصفة، التي تناولناها في مقال الأسبوع الماضي، عادةً محتالًا يتظاهر بأنه شخصية ذات سلطة مثل ضابط شرطة.
أما في هذه الحالة، فيصمم المحتال هوية مزيفة إضافةً إلى سيناريو مفصل حول كونه موظفًا في Binance (بينانس). ينشئ حسابًا مزيفًا، ويكمِّله بصورة ملف شخصي عبارة عن شعار Binance (بينانس) أو صورة لشخص يرتدي قميص Binance.
غالبًا ما تتضمن أسماء المستخدمين عناوين مثل Binance Customer Service (خدمة عملاء Binance) أو Binance staff-xxx (طاقم عمل Binance) أو Binance Promo، بينما تتشابه عناوين بريدهم الإلكتروني بشكل ملحوظ مع العناوين الرسمية.
2. استهداف الضحايا على مجموعات التواصل الاجتماعي
يجوب المحتالون السوق السوداء للحصول على بيانات شخصية حساسة، بما في ذلك أرقام الهواتف ورسائل البريد الإلكتروني ومعلومات الهوية، وحتى سجلات عمليات الشراء والسفر السابقة. ثم تُفحص هذه التفاصيل غير المشروعة بعناية لتحديد الضحايا المحتملين الذين من المحتمل أن يتم التلاعب بهم.
يفضل بعض المحتالين جذب ضحايا جدد من خلال إنشاء مجموعة "رسمية لـ Binance (بينانس)" — يُزعم أن يقودها موظفون حقيقيون في Binance — وتقدم مشورة استثمارية وفرصًا مربحة لكسب المال.
3. كسب الثقة والحثّ على فعل معين
يبدأ المحتال الآن في بناء الثقة من خلال سيناريو مصمم بعناية ليناسب هدفه الذي وصل إليه حديثًا. الغرض هو إقامة علاقة مع الضحية، وخلق شعور كاذب بالألفة، وفي النهاية، إقناعها بالوقوع في الفخ.
يتمتع المحتالون المتقدمون بقدرة رائعة على التكيف مع الموقف، والاستمرار في جهودهم، وارتجال استجاباتهم في الموقف نفسه، حتى عندما تبدو الضحية المستهدفة غير مستجيبة أو غير متعاونة في البداية.
4 - إتمام العملية
وقعت الضحية في فخ هوية المحتال المزيفة، وستنفذ طلب المحتال بإرسال الأموال، أو الأسوأ من ذلك، ستقدم له معلومات تسجيل الدخول الشخصية إلى حساب Binance (بينانس). ومع تمتع المحتال بإمكانية الوصول إلى حساب Binance الخاص بالضحية، من المحتمل أن يفرغ رصيد الحساب بالكامل في محفظته قبل أن تستعيد الضحية إمكانية الوصول إليه.
لتوضيح كيفية حدوث هذه العملية المكونة من أربع خطوات عمليًّا، عرضنا بعض الحالات الواقعية فيما يلي.
أمثلة حية
مثال 1: معلومات للتداول الداخلي — مجموعة Binance (بينانس)على WhatsApp
المستخدم، الذي سنسميه مارك، جديد في عالم العملات الرقمية. تواصل معه أحد "محللي Binance" ويدعى موريس.
يبلغ موريس مارك في رسالة على تطبيق Instagram عن مجموعة WhatsApp تشارك نصائح الاستثمار في العملات الرقمية ومعلومات للتداول الداخلي، بعائدات مضمونة تصل إلى 20%. يدعو موريس مارك إلى المجموعة، التي تتضمن العديد من "موظفي Binance" الذين ينشرون بانتظام أدلة حول كيفية كسب المال، إلى جانب أعضاء المجموعة الذين يشاركون أرباحهم الضخمة.
يلاحظ مارك أيضًا أن "موظفي Binance" يجيبون عن كل سؤال بطريقة مهنية. اعتقادا منه أن هذه مجموعة شرعية، يتبع مارك الشروح التعليمية، التي تعطيه تعليمات بسحب الرموز المميزة إلى عنوان محفظة المحتال.
لا شيء من هذا حقيقي بالطبع، ويجد مارك نفسه ضحية لعملية احتيال بانتحال الصفة.
"مرحبًا بك في مجموعة Binance (بينانس) لمناقشة العملة الرقمية. Binance متفانية في خدمتك. نحن أكبر منصة لتداول العملات الرقمية في العالم. إذا كانت لديك أسئلة حول العملات الرقمية، فيرجى طرحها في المجموعة، وسنجيب عنها في أقرب وقت ممكن". - ترجمة لوصف مجموعة المحتال على WhatsApp.
مثال 2: "خبير تداول Binance"
منصات وسائل التواصل الاجتماعي مثل Instagram مليئة بالحسابات المزيفة التي تدعي أنها تابعة لـ Binance (بينانس) أو تحت إدارتها. على سبيل المثال، في هذه الحالة الأخيرة، وضع المحتال عن قصد مُعرِّف binance@ في سيرته الذاتية. لاحظ أن سيرته الذاتية تتضمن أيضًا مجموعة كبيرة من العبارات الطنانة مثل "خبير التداول" و "أخصائي الاستثمار".
لسوء الحظ، غالبًا ما يحاول أصحاب النوايا الخبيثة استغلال تأثيرنا وسمعتنا في قطاع العملات الرقمية — وهو ما يثق به ملايين المستخدمين على مستوى العالم — لاستغلال الضحايا الذين لا يشكون في نواياهم. يُحظر تمامًا على موظفي Binance (بينانس) التداول أو تقديم المشورة الاستثمارية. لا تثق في أي "موظف في Binance" يدعي أنه خبير في التداول أو الاستثمار. أما فيما يتعلق بالمسوقين بالعمولة وقادة الرأي الأساسيين، ففي حين أننا نفحصهم جميعًا بدقة للتأكد من أن محتواهم سليم، إلا أن وجهات نظرهم وآرائهم لا تعكس وجهات نظرنا.
من الطرق السهلة للتعرف على حساب مزيف على Instagram مقارنة عدد متابعيه بعدد الإعجابات أو التعليقات التي يتلقاها. إذا كان بينهما تباين كبير، كأن يكون لديه مثلًا 25000 متابع بينما يحصد كل منشور 100 إعجاب وتعليقين فقط — فمن المحتمل أن يكون هذا حسابًا مزيفًا.
أمثلة أخرى
ترقية المحفظة. يتلقى المستخدم بريدًا إلكترونيًا مزيفًا من بينانس من ’do.not.reply.sv.binance@gmail.com‘ يطلب منهم "ترقية تطبيقهم". ستلاحظ أن عنوان البريد الإلكتروني يتضمن gmail.com بدلاً من نطاقنا الرسمي: binance.com.
خدمة عملاء Binance. يحاول هذا المحتال خداع مستخدم من خلال التظاهر بأنه موظف دعم Binance تحت الاسم المستعار "خدمة عملاء Binance".
Binance VIP. يقدم هذا المحتال نصائح مزيفة حول الاستثمار في العملات الرقمية تحت مسمى موظف Binance الذي يساعد في إدارة Binance VIP، وهو برنامجنا للمزايا للمتداولين المحترفين من المؤسسات وذوي أحجام التداول الكبيرة.
كيف تحمي نفسك من عمليات الاحتيال بانتحال صفة Binance (بينانس)
احترس ممن يدعون كونهم من موظفي Binance
لا تثق على الفور في "موظف Binance" المزعوم الذي يتواصل معك عبر الهاتف أو وسائل التواصل الاجتماعي مثل Telegram أو WhatsApp أو Instagram، إلخ. لا يبادر موظفونا أبدًا بمراسلة المستخدمين عن طريق قنوات غير رسمية لتقديم مشورة استثمارية أو الدعوة للمشاركة في سحب على هدايا مجانية أو خدمات الوصول إلى الحساب.
انتبه إلى اسم المستخدم أو عنوان البريد الإلكتروني، لا سيما اسم النطاق في النهاية. يمكنك التحقق من صحة عناوين البريد الإلكتروني وروابط الموقع الإلكتروني على Binance Verify. ما زال على المستخدمين توخي الحذر إذا ظهر الرابط على أنه "تم التحقق منه" وتجنب الروابط التي يظهر أنها "لم يتم التحقق من مصدرها".
حماية معلوماتك الخاصة
لحماية نفسك من الاحتيال المحتمل، من الضروري الحفاظ على أمان معلوماتك الشخصية، بما في ذلك سجل السفر والتسوق وبيانات الاتصال.
كما ذكرنا سابقًا في المقالة، غالبًا ما يستخدم المحتالون الويب المظلم للحصول على بيانات شخصية مدارة بإهمال للعثور على هدفهم التالي.
إذا تعرضت للاحتيال
في حالة تعرضك للاحتيال، احذر من أي محاولات أخرى من قبل المحتالين أنفسهم والامتناع عن معالجة أي عمليات سحب أو تحويلات بدأها أشخاص غرباء.
يُنصح بطلب المساعدة من السلطات الحكومية المحلية إذا وقعت ضحية عملية احتيال من أحد منتحلي صفة Binance. إذا تم اختراق حسابك على Binance، قدِّم على الفور بلاغًا باتباع الخطوات الموضحة في هذا الدليل: كيفية الإبلاغ عن عمليات الاحتيال على دعم Binance.
كذلك نشجع جميع المستخدمين، الجدد والقدامى، على قراءة سلسلة مكافحة الاحتيال الخاصة بنا لتجهيز أنفسهم بشكل أفضل ضد عمليات الاحتيال الشائعة في مجال العملات الرقمية.
مقالات ذات صلة
(المدونة) دليلك إلى اكتشاف عمليات الاحتيال: استثمارات مزيفة في العملات الرقمية عليك الحذر منها
(المدونة) دليلك إلى اكتشاف عمليات الاحتيال: إشارات الخطر لاكتشاف الاحتيال بانتحال الشخصية
(المدونة) دليلك إلى اكتشاف عمليات الاحتيال: عمليات احتيال مرتبطة بالوظائف عليك الحذر منها
إخلاء المسؤولية وتحذير المخاطر: يُعرَض هذا المحتوى لك "كما هو" على سبيل المعلومات العامة وللأغراض التعليمية فقط، دون أي إقرارات أو ضمانات من أي نوع. ولا ينبغي تفسيره على أنه نصيحة مالية، ولا يُقصَد به التوصية بشراء أي منتج أو خدمة معينة. يمكن أن تكون أسعار الأصول الرقمية متقلبة. وقد تزداد قيمة استثمارك أو تنخفض، بل وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. وتتحمل وحدك مسؤولية قراراتك الاستثمارية وBinance (بينانس) ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. هذه ليست نصيحة مالية. للمزيد من المعلومات، راجع شروط الاستخدام وتحذير المخاطر.