دليلك إلى اكتشاف عمليات الاحتيال: كيف تتجنب عمليات الاحتيال عبر سحب البساط وتبلّغ عنها

الاستنتاجات الأساسية

• عمليات سحب البساط هي نوع من عمليات الاحتيال يعمل فيها فريق من مطوري أو منشئي مشاريع العملات الرقمية على تضخيم قيمة رموزهم المميزة قبل البيع السريع لأرصدتهم بسعر متضخم أو سحب السيولة منها. 

• تحدث عمليات سحب البساط بإحدى ثلاث طرق: البيع السريع للرموز المميزة، وسرقة السيولة، وإصدار رموز مميزة غير القابلة للبيع.

• هل وقعت ضحية عملية احتيال بسحب البساط؟ أبلغ عن الحادث على الفور إلى سلطات إنفاذ القانون ذات الصلة وفريق دعم Binance (بينانس). 

تعرَّف على العلامات الشائعة للاحتيال بسحب البساط وكيفية حماية نفسك منه في إصدار اليوم من "دليلك إلى اكتشاف عمليات الاحتيال".

سحب البساط مخطط شائع في مجال العملات الرقمية ينشئ فيه المحتالون رمزًا مميزًا زائفًا، ويرفعون قيمته لجذب المشترين، ثم يهربون بأموال المستثمرين بعد أن يصل الرمز إلى أعلى سعر. ويمكن أن يكون هذا النوع من الاحتيال مدمرًا لمستثمري العملات الرقمية؛ إذ يتركهم مع أصول لا قيمة لها. 

يتناول هذا الإصدار من "دليلك إلى اكتشاف عمليات الاحتيال" كيفية حدوث هذه العمليات الاحتيالية ويزودك ببعض الأدوات الأساسية لاكتشاف هذه المخططات وتجنبها. قبل أن نلقي نظرة فاحصة على كيفية حدوث هذه العمليات الاحتيالية، من المهم أن نفهم الأنواع الرئيسية الثلاثة لسحب البساط. 

هل أنت مهتم بمعرفة المزيد عن عمليات الاحتيال في مجال العملات الرقمية؟ اطلع على سلسلتنا الكاملة من المقالات هنا. 

ما الأنواع الثلاثة لعمليات سحب البساط؟

في حين تتبع جميع عمليات سحب البساط نفس المنطق المتمثل في رفع قيمة الرمز المميز وسلب أموال المستثمرين، توجد بعض الجوانب التي قد تختلف فيها هذه العمليات من حيث التنفيذ. فيما يلي الأنواع الثلاثة الأكثر شيوعًا من عمليات سحب البساط التي قد تواجهها بوصفك مستثمرًا في العملات الرقمية. 

1. إنشاء رمز مميز جذاب وبيعه سريعًا

يُنشئ المحتالون رموزًا مميزة بقيمة زائفة، ويقنعون المستثمرين بالعائدات المرتفعة التي سيحصلون عليها، بينما يظلون محتفظين بغالبية الرموز. وبمجرد أن يصل السعر إلى مرحلة معينة، يبيع "فريق المشروع" كل الرموز المميزة، ما يتسبب في انهيار السعر. 

2. سرقة السيولة 

تحتاج مشاريع العملات الرقمية على منصات التداول اللامركزية إلى مجمّع سيولة – وعاء كبير من الأموال المحجوزة في عقد ذكي – لتصبح قابلة للتداول. ويجذب المحتالون المستثمرين الأوائل للمساهمة في مجمّع السيولة قبل سحب كل الأموال الموجودة فيه. 

3. إنشاء رمز مميز لا يمكن بيعه

تتضمن هذه الطريقة خدعة ترميز بسيطة تمنع المستثمرين من بيع الرموز المميزة الخاصة بهم بمجرد تنشيطها. فبعد أن يشتري عدد كافٍ من المستثمرين الأفراد الرمز المميز، يُنشِّط "فريق المشروع" الرمز ويبيع صفقاته سريعًا. 

كيف تحدث عمليات الاحتيال عبر سحب البساط في مجال العملات الرقمية؟

نُلقِ فيما يلي نظرة فاحصة على الخطوات الشائعة التي تُلاحَظ في كل أنواع عمليات الاحتيال بسحب البساط. 

1. إنشاء مشروع جذاب

يبدأ المحتالون بإطلاق مشروع عملات رقمية جديد وجذب المستثمرين المحتملين من خلال منصات التواصل الاجتماعي مثل Twitter أو Instagram أو Discord. وغالبًا ما يَعدون بعائدات كبيرة، ويستخدمون أساليب تسويقية برّاقة للترويج لرموزهم المميزة.

2. التنكر والاستدراج

بمجرد أن يبدأ المستثمرون في المساهمة بالأموال، يحاول المحتالون إيهامهم بحدوث تقدم. فيمكن أن يصدروا تحديثات، أو يدرجوا الرمز المميز في منصات التداول، أو يزعموا إقامة شراكات مع شركات ذات سمعة طيبة. وغالبًا ما تكون هذه الشراكات ملفقة أو ليس لها قيمة حقيقية. وعادة ما تكون جميع جهودهم مجرد خداع لجذب المزيد من المستثمرين ورفع سعر الرمز المميز. 

3. سحب البساط 

يصل الرمز المميز إلى سعر معين، أو يجذب مبلغًا معينًا من الأموال في حالة سحب البساط عن مجمّع سيولة. فينفذ المحتالون خطتهم ويتخلون عن المشروع، مع أخذ كل الأموال معهم. ويتركون المستثمرين برموز لا قيمة لها، وفي كثير من الأحيان لا تكون أمامهم طريقة لاسترداد أموالهم.

هل أنت مهتم بمعرفة المزيد عن عمليات الاحتيال في مجال العملات الرقمية؟ اطلع على سلسلتنا الكاملة من المقالات هنا. 

كيفية البحث عن مشاريع العملات الرقمية لتجنب الاحتيال بسحب البساط

من القواعد الذهبية للاستثمار: احرص دومًا على إجراء بحثك الخاص قبل استثمار الأموال في أي شيء. فيما يلي بعض الأدوات المفيدة لمساعدتك في التحقق مما إذا كان مشروع جديد فرصة استثمارية سليمة أم لا. 

1. استخدم مُستكشِف كتل

تتيح لك أدوات مثل BSC Scan و Etherscan البحث عن عنوان الرمز المميز والوصول إلى البيانات المهمة الخاصة به، مثل عدد الحائزين والمعاملات. احذر من هذه العلامات المحتملة:

• الاحتفاظ بأغلب الرموز المميزة في في محفظة واحدة أو عدد قليل من المحافظ.

• سحب المطورون للأموال من مجمّع السيولة.

• تدفق مفاجئ للرموز المميزة من عنوان محفظة المشروع إلى منصة تداول.

لقطة شاشة لأداة Etherscan

2. استخدم أدوات أخرى عبر الإنترنت

لا تعتمد فقط على مستكشف الكتل عند إجراء بحثك. Rug Doc أداة عبر الإنترنت تحلل الرموز البرمجية للمشاريع بهدف الكشف عن عمليات الاحتيال المحتملة. ويشار إلى أي رموز محفوفة بالمخاطر على الموقع الإلكتروني، وتُعطَى درجة وفقًا لمستوى خطرها. وتُعَد Token Sniffer أداة أخرى مفيدة تراجع الرموز من خلال تحليل السيولة والعقود وأي أوجه تشابه مع مشاريع احتيالية أخرى.

لقطة شاشة لأداة Rug DOC

إخلاء مسؤولية: في حين أن استخدام هذه الأدوات يمكن أن يكون مفيدًا في التحقق من صحة الرمز المميز، من المهم تذكر أنه لا يوجد شيء مضمون عندما يتعلق الأمر بالاستثمار. احرص دائمًا على إجراء بحثك الخاص وإدارة المخاطر التي تتعرض لها وفقًا لذلك عند اتخاذ القرارات الاستثمارية.

إذا وقعت ضحية احتيال بسحب البساط

• اسحب أموالك. إذا كان ذلك ما زال ممكنًا، فاسحب أموالك في أقرب وقت ممكن. فهذا يمكن أن يمنع التعرض للمزيد من الخسائر. 

• توقف عن الاستثمار. لا تستثمر المزيد من الأموال في المشروع. فقد يحاول المحتالون خداعك لتعتقد أن المشروع حقيقي حتى بعد أن تكتشف مخططهم. 

• أبلغ عن المشروع. إذا تم التواصل معك على وسائل التواصل الاجتماعي أو عثرت على المشروع من خلالها، فأبلغ عن الملف الشخصي ذي الصلة إلى فريق إدارة المنصة المعني. 

• قدِّم بلاغًا على الفور باتباع الخطوات الموضحة في هذا الدليل: كيفية الإبلاغ عن عمليات الاحتيال على دعم Binance. اتصل بجهات إنفاذ القانون وقدِّم جميع التفاصيل اللازمة. قدّم جميع المعلومات التي جمعتها، ويشمل ذلك الأدلة على أي تعامل مع المحتال. تعمل Binance (بينانس) بشكل وثيق مع سلطات إنفاذ القانون، وغالبًا ما ينتج عن تعاوننا عمليات كشف ومصادرة. وفي حين أن استرداد أموالك ليس أمرًا مضمونًا، إلا أن هذه هي الفرصة الوحيدة في معظم الحالات لاسترداد الأموال المسروقة. 

مقالات ذات صلة

• دليلك إلى اكتشاف عمليات الاحتيال: استثمارات مزيفة في العملات الرقمية عليك الحذر منها

• تعرّف على عملية الاحتيال: علامات تحذيرية لاكتشاف الاحتيال بانتحال الشخصية 

• تعرّف على عمليات الاحتيال: عمليات احتيال مرتبطة بالوظائف عليك الحذر منها

إخلاء المسؤولية وتحذير المخاطر: يُعرَض هذا المحتوى لك "كما هو" على سبيل المعلومات العامة وللأغراض التعليمية فقط، دون أي إقرارات أو ضمانات من أي نوع. ولا ينبغي تفسيره على أنه نصيحة مالية، ولا يُقصَد به التوصية بشراء أي منتج أو خدمة معينة. يمكن أن تكون أسعار الأصول الرقمية متقلبة. وقد تزداد قيمة استثمارك أو تنخفض، بل وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. وتتحمل وحدك مسؤولية قراراتك الاستثمارية وBinance (بينانس) ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. هذه ليست نصيحة مالية. للمزيد من المعلومات، راجع شروط الاستخدام وتحذير المخاطر.