سنغافورة تصف توكنات الدفع الرقمية بأنها عالية المخاطر في مشهد مكافحة غسل الأموال

قالت سنغافورة إنَّ مزودي خدمات توكنات الدفع الرقمية (DPT)، المعروفين أيضاً باسم مزودي خدمات الأصول الافتراضية، يبرزون كفئة عالية المخاطر داخل القطاع المالي.

سلط التقييم الوطني للمخاطر المحدّث لغسل الأموال في سنغافورة (NRA) الضوء على المخاطر الكبيرة في مشهد مكافحة غسل الأموال (AML)، لا سيما في القطاع المالي، حيث يشكل مقدمو خدمات الدفع الرقمي (DPT) نقاط ضعف متزايدة.

يحدد التقرير الشامل المكون من 126 صفحة قطاعات المخاطر الجديدة غير المدرجة في التقرير الأخير، الذي صدر في عام 2014. ويشمل ذلك مقدمي خدمات الأصول الافتراضية وتجار الأحجار الكريمة والمعادن.

تم تحديد القطاع المصرفي، بما في ذلك إدارة الثروات، على أنه يشكل أعلى مخاطر غسل الأموال. البنوك أكثر عرضة للاستغلال الإجرامي بسبب دورها في تسهيل كميات كبيرة من المعاملات وخدمة العملاء ذوي المخاطر العالية.

القطاع المالي، يبرز مقدمو خدمات توكنات الدفع الرقمية (DPT)، والمعروفون أيضاً باسم مقدمي خدمات الأصول الافتراضية، كفئة عالية المخاطر. يسلط التقييم الضوء على زيادة في الحالات المبلغ عنها التي تنطوي على مزودي خدمات توكنات الدفع الرقمية ومجموعة متنوعة من طرق الاستغلال.