شهد عام 2023 علامة فارقة في مكافحة الجرائم المشفرة. وفقًا لتقرير الجريمة المشفرة لعام 2024 من Chainalysis، كان هناك انخفاض ملحوظ في مقاييس الجريمة المشفرة من عام 2022 إلى 2023. هذا الانخفاض لا يعكس فقط تطور المشهد ولكن أيضًا يبرز الجهود الجماعية لصناعة التشفير، مع لعب #Binance دورًا محوريًا.
انخفاض المقاييس الرئيسية
كشف تقرير Chainalysis أن نسبة المعاملات غير القانونية في حجم المعاملات المشفرة الإجمالي انخفضت من 0.42% إلى 0.34%. بالإضافة إلى ذلك، انخفضت القيمة الإجمالية للأصول الرقمية المستلمة من قبل العناوين غير القانونية من 39.6 مليار دولار إلى 24.2 مليار دولار. بينما تمثل هذه الأرقام تحسنًا كبيرًا، فإنها تبدو أكثر إثارة للإعجاب عند مقارنتها بـ 3.1 تريليون دولار المتداولة عبر النظام المالي العالمي، كما هو مفصل في أحدث تقرير للجريمة المالية العالمية من ناسداك. تبرز هذه الإحصاءات التقدم المحرز في تأمين النظام البيئي للعملات المشفرة.
التعاون الصناعي وتعزيز الدفاعات
يشهد الانخفاض في مقاييس الجريمة المشفرة على الجهود الجماعية للصناعة بأكملها، الدفاعات المحسنة، وتعزيز الشراكات مع وكالات إنفاذ القانون. لقد اجتمعت صناعة التشفير لتبادل المعلومات، تطوير بروتوكولات الأمان المتقدمة، وتنفيذ تدابير الامتثال القوية. جعلت هذه الإجراءات الجماعية من الصعب بشكل متزايد على المجرمين استغلال النظام.
التزام بينانس بسلامة المستخدمين
كانت #Binance في طليعة هذه الجهود، مما يظهر التزامًا ثابتًا بسلامة المستخدمين. استثمرت الشركة موارد ضخمة في بناء برنامج امتثال قوي وشامل. تم تصميم هذا البرنامج ليس فقط لاكتشاف ومنع الأنشطة غير القانونية ولكن أيضًا لضمان أن المستخدمين يمكنهم التداول في بيئة آمنة.
عملية "اعرف عميلك" (KYC)
ركيزة أساسية لإجراءات الأمان في بينانس هي عملية "اعرف عميلك" الصارمة. تطلب بينانس من جميع المستخدمين إثبات هويتهم قبل القيام بالمعاملات. تساعد هذه العملية في منع الاحتيال، غسل الأموال، والأنشطة غير القانونية الأخرى من خلال ضمان أن الأشخاص المعتمدين فقط يمكنهم الوصول إلى المنصة. تعتبر عملية "اعرف عميلك" الصارمة جزءًا حيويًا في الحفاظ على نزاهة النظام البيئي للعملات المشفرة.
دعم إنفاذ القانون
في عام 2023، سهلت بينانس أكثر من 58,000 طلب من وكالات إنفاذ القانون وعقدت 120 ورشة عمل وجلسة تدريبية عالمية مع مقاتلي الجريمة، بزيادة من 70 في عام 2022. كانت هذه المبادرات أساسية في دعم التحقيقات الكبرى واتخاذ إجراءات التنفيذ. من خلال التعاون الوثيق مع وكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم، ساعدت بينانس في تفكيك الشبكات الإجرامية وجلب الجناة إلى العدالة.
أمثلة على مساهمات #Binance في الكشف عن المحتالين واسترجاع الأموال $BTC
تلتزم بينانس بمساعدة المستخدمين وحماية أموالهم من خلال الكشف عن المحتالين واسترجاع الأموال. في عام 2023، تلقت بينانس أكثر من 58,000 طلب من وكالات إنفاذ القانون عالميًا وساعدت في كشف عدة عمليات احتيال. في إحدى الحالات، تم اكتشاف عملية احتيال كبرى تتعلق بسرقة عملات مشفرة بقيمة 3.6 مليون دولار من #bitcoin ، وتمكنت بينانس من تجميد الحسابات المرتبطة واسترجاع جزء كبير من الأموال المسروقة للمستخدمين المتضررين. هذا التعاون الوثيق مع السلطات أسفر عن اعتقال المتورطين واسترجاع الأموال، مما يعزز ثقة المستخدمين في المنصة.
ورش العمل والجلسات التدريبية
زيادة ورش العمل والجلسات التدريبية تسلط الضوء على النهج الاستباقي لبينانس في مكافحة الجريمة المشفرة. تهدف هذه الجلسات إلى تثقيف ضباط إنفاذ القانون حول أحدث اتجاهات الجريمة المشفرة والأدوات المتاحة لتعقب والتحقيق في الأنشطة غير القانونية. من خلال تزويد إنفاذ القانون بالمعرفة والمهارات اللازمة لمواجهة الجريمة المشفرة، تعمل بينانس على تعزيز بيئة تشفير أكثر أمانًا للجميع.
التحقيقات الكبرى وإجراءات التنفيذ
أثمر دعم بينانس لإنفاذ القانون نتائج ملموسة. ساهمت جهود الشركة في عدة تحقيقات بارزة، مما أدى إلى اعتقال ومقاضاة الأفراد المتورطين في الجرائم المشفرة. لا يساعد هذا التعاون فقط في مكافحة الجريمة الفورية ولكنه يعمل أيضًا كرادع للمجرمين المستقبليين.
التطورات الإيجابية والنظرة المستقبلية
يعد انخفاض الجريمة المشفرة في عام 2023 تطورًا إيجابيًا للصناعة. يسلط الضوء على فعالية التدابير التي نفذتها بينانس وغيرها من اللاعبين في الصناعة. في المستقبل، سيستمر التركيز على تعزيز بروتوكولات الأمان، تحسين برامج الامتثال، وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص وإنفاذ القانون.
الابتكارات التكنولوجية
ستلعب التطورات التكنولوجية دورًا حاسمًا في المعركة المستمرة ضد الجريمة المشفرة. تستثمر بينانس وغيرها من المنصات الرائدة في الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لاكتشاف الأنشطة المشبوهة بشكل أكثر كفاءة. يمكن لهذه التقنيات تحليل كميات هائلة من البيانات في الوقت الحقيقي، وتحديد الأنماط والشذوذ التي قد تشير إلى سلوك غير قانوني.
الامتثال التنظيمي
البقاء في مقدمة المتطلبات التنظيمية هو مجال رئيسي آخر من التركيز. تلتزم بينانس بالعمل مع المنظمين لضمان أن عملياتها تتوافق مع جميع القوانين واللوائح ذات الصلة. من خلال الحفاظ على موقف استباقي بشأن الامتثال التنظيمي، تساعد بينانس في خلق بيئة مستقرة وآمنة لمستخدمي العملات المشفرة.
المشاركة المجتمعية
المشاركة مع مجتمع التشفير أمر أساسي أيضًا. تتواصل بينانس بانتظام مع مستخدميها، وتقدم تحديثات حول تدابير الأمان وأفضل الممارسات لحماية أصولهم. تساعد هذه المشاركة في بناء الثقة وتضمن أن المستخدمين على دراية بالخطوات التي يمكنهم اتخاذها لحماية أنفسهم من الجريمة المشفرة.
يعد الانخفاض الكبير في الجريمة المشفرة في عام 2023 شهادة على الجهود الجماعية لصناعة التشفير والإجراءات الاستباقية التي اتخذتها بينانس. من خلال برنامج الامتثال القوي، عملية "اعرف عميلك" الصارمة، ودعم إنفاذ القانون، لعبت بينانس دورًا محوريًا في بناء نظام بيئي أكثر أمانًا لمستخدمي التشفير. ومع استمرار تطور الصناعة، سيظل التركيز على الاستفادة من الابتكارات التكنولوجية، وتعزيز الامتثال التنظيمي، والمشاركة مع المجتمع لضمان الأمن المستمر للنظام البيئي للعملات المشفرة.
المراجع
انخفضت جرائم العملات المشفرة في عام 2023: https://www.binance.com/en/blog/ecosystem/crypto-crime-was-down-in-2023--heres-how-binances-efforts-contributed-to-this-trend-3697721049614502490
اتجاهات جرائم العملات المشفرة لعام 2024:
https://www.chainalogy.com/blog/2024-crypto-crime-report-introduction/
التقرير المالي العالمي:
https://nd.nasdaq.com/rs/303-QKM-463/images/2024-Global-Financial-Crime-Report-Nasdaq-Verafin-20240115.pdf
تم الإعلان عن ستيف كريستي كنائب للرئيس التنفيذي للامتثال في Binance:
https://www.binance.com/en/blog/leadership/steve-christie-anounced-as-binance-deputy- Chief-compliance-officer-8955435036564475832
