新加坡金管局发布2024年洗钱风险评估报告，强调数字支付代币成为新兴洗钱渠道

据Odaily星球日报报道，新加坡金管局（MAS）近日发布了《新加坡 2024 年洗钱风险评估报告》。报告概述了新加坡根据不断变化的风险环境，不断加强其反洗钱（AML）框架的举措。报告对新加坡的主要洗钱（ML）风险进行了广泛的分析，强调了主要洗钱威胁，如网络欺诈、有组织犯罪、腐败、税务犯罪和基于交易的洗钱。

报告指出，由于银行业服务范围广泛、交易规模庞大，其洗钱风险最高。此外，该报告还指出了与数字资产和加密货币相关的重大风险。数字支付代币（DPT）已成为新兴的洗钱渠道。为了降低这些风险，MAS 根据《支付服务法》（PS 法）实施了严格的监管措施。MAS 定期进行专题检查和场外监督，并发布指导文件，以提高行业意识和控制措施。