据Odaily星球日报报道,Digitex期货交易所创始人兼前首席执行官Adam Todd因未能在该公司建立反洗钱计划而在美国联邦法院认罪。美国佛罗里达州南区检察官办公室在5月7日发布的声明中表示,Todd承认“故意导致”Digitex违反《银行保密法》。美国当局于2月起诉Adam Todd。根据起诉书,Todd在2018年至2022年间为美国客户运营一个未注册的期货平台,未能实施和维护AML和KYC计划。
Digitex期货交易所创始人因未建立反洗钱计划在美国联邦法院认罪
![](https://public.bnbstatic.com/image/pgc/202211/ff39a105a210ecd0a61407a69ad82dbd.jpg)
--・2.1k views
إخلاء المسؤولية: تتضمن آراء أطراف خارجية. ليست نصيحةً مالية. يُمكن أن تحتوي على مُحتوى مُمول. اطلع على الشروط والأحكام.
0