Lyell Champagne Jr. bị kết án 3 năm tù vì tội gian lận ngân hàng và trốn thuế liên quan đến tiền mã hóa, đồng thời phải hoàn trả hơn 3,4 triệu USD tiền hoàn thuế bất hợp pháp.

Ngày 10/9, Văn phòng Luật sư Mỹ tại Quận Connecticut thông báo Lyell Champagne Jr., cư dân bang Missouri, đã bị kết án 3 năm tù giam vì tội âm mưu gian lận ngân hàng và trốn thuế liên quan đến tiền mã hóa. Vụ án được điều tra bởi Cục Điều tra Liên bang (FBI) và Sở Thuế vụ Mỹ (IRS), làm nổi bật những rủi ro tiềm ẩn trong lĩnh vực tài sản số đang phát triển nhanh chóng.

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, từ tháng 3/2021 đến tháng 4/2022, Champagne cùng đồng phạm Kristian Gupta đã thực hiện một kế hoạch tinh vi nhằm đánh cắp tiền từ các tài khoản ngân hàng của nhiều nạn nhân. Bọn chúng thu thập thông tin đăng nhập trực tuyến của nạn nhân và chuyển tiền bất hợp pháp vào các ví tiền mã hóa do chúng kiểm soát. Âm mưu này còn bao gồm việc lôi kéo các nhân viên ngân hàng tham gia, nhưng đã bị ngăn chặn kịp thời nhờ một cuộc điều tra bí mật.

Tài liệu tòa án cho thấy Gupta cung cấp cho Champagne thông tin cá nhân của các nạn nhân, sau đó Champagne sử dụng thông tin này để mở tài khoản email và tài khoản giao dịch tiền mã hóa giả mạo. Hành vi này cho thấy sự tinh vi trong phương thức hoạt động của các đối tượng, lợi dụng tính ẩn danh của tiền mã hóa để che giấu hành vi phạm tội.

Không chỉ dừng lại ở gian lận ngân hàng, Champagne còn thực hiện hành vi trốn thuế bằng cách nộp tờ khai thuế giả mạo cho một công ty ma có tên “Shireberk International” từ năm 2018 đến năm 2021. Hành vi này đã giúp Champagne nhận được khoản hoàn thuế bất hợp pháp lên tới 3.449.935 USD. Bộ Tư pháp Mỹ khẳng định số tiền trên đã được cơ quan thực thi pháp luật thu hồi.

Champagne đã nhận tội vào ngày 11/6 và bị kết án 3 năm tù giam. Đồng phạm Gupta cũng đã nhận tội vào tháng 4 và sẽ bị tuyên án vào ngày 19/9 tới.