Недавно Палата представителей США приняла двухпартийный законопроект, который позволит создать рабочую группу по расследованию использования цифровых активов в незаконных финансах.
Закон о защите финансовых технологий объединит должностных лиц частного сектора и широкий спектр государственных ведомств для разработки отчетов о том, как финтех может использоваться для финансирования незаконных организаций и терроризма.
Рабочей группе также будет поручено выпустить нормативные и законодательные рекомендации, касающиеся борьбы с отмыванием денег и незаконным финансированием.
В частности, законопроект призывает рабочую группу изучить, каким образом цифровые активы могут использоваться государственными и негосударственными субъектами для создания угрозы национальной безопасности Соединенных Штатов.
Палата представителей приняла законопроект в понедельник, и потенциальное законодательство будет передано на рассмотрение в Сенат. По оценкам законодательного трекера GovTrack , вероятность принятия законопроекта составляет 75%.
Если законопроект будет принят в нынешнем виде, в рабочую группу войдут представители Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), Налоговой службы (IRS), Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), Федерального бюро расследований (ФБР), Министерства внутренней безопасности (DHS), Центрального разведывательного управления (ЦРУ), Управления по борьбе с наркотиками (DEA) и Государственного департамента.
Заместителю министра по борьбе с терроризмом и финансовой разведке также будет поручено назначать лиц, представляющих финтех-компании, компании, занимающиеся разведкой блокчейнов, финансовые учреждения, научно-исследовательские институты и организации, занимающиеся гражданскими свободами/конфиденциальностью.
Больше интересных новостей — подпишитесь
