Elliptic, detektif blockchain, baru saja mengungkap fakta mengejutkan. Huione Guarantee, pasar online yang banyak digunakan oleh penipu di Asia Tenggara, telah melakukan transaksi senilai setidaknya $11 miliar. 😱 Bagian yang cukup besar dari jumlah ini terkait dengan pencucian uang dan penipuan siber.

Menurut penelitian terbaru dari tim Elliptic, Huione Guarantee adalah pasar online yang dioperasikan oleh konglomerat Kamboja, Huione Group. Didirikan pada 2021 sebagai pasar yang sah untuk barang-barang seperti real estat dan mobil. Namun, sebagian besar penawarannya tampaknya melayani operator penipuan siber.

Platform ini menerima transfer bank dan aplikasi pembayaran, tetapi terutama menggunakan Tether (USDT), yang menawarkan penelusuran yang lebih baik daripada transaksi fiat.

Peneliti menemukan bahwa grup terbesar yang beroperasi di Huione Guarantee menawarkan layanan pencucian uang, termasuk menerima pembayaran dari korban, mentransfer dana lintas batas, dan mengubahnya menjadi tunai, stablecoins, dan aplikasi pembayaran Cina.

Huione Guarantee menunjukkan banyak ciri pasar gelap, namun dioperasikan oleh konglomerat Kamboja yang besar: Huione Group. Grup ini mengoperasikan bisnis pembayaran dan valuta asing, Huione Pay, dan memiliki kepentingan dalam asuransi, maskapai penerbangan, dan real estat.

Elliptic mengatakan bahwa bursa crypto dan bisnis lainnya dapat memeriksa transaksi untuk koneksi ke dompet terkait Huione untuk mencegah pencucian uang lebih lanjut. Operator stablecoin juga dapat mengambil langkah-langkah untuk memblokir penyalahgunaan aset crypto mereka melalui dompet ini.

Bagaimana pendapat Anda tentang ini? Yuk, diskusikan di kolom komentar!