BANGKOK

Trong một động thái quyết liệt nhằm chống tội phạm tài chính qua mạng, Thái Lan chính thức cấm các nền tảng P2P tiền mã hóa nước ngoài không được cấp phép hoạt động tại nước này. Đây là phần quan trọng trong gói sửa đổi luật khẩn cấp vừa được nội các thông qua, đánh dấu bước chuyển mạnh mẽ trong cách Thái Lan kiểm soát dòng tài sản kỹ thuật số.

🔐 Cảnh báo đỏ với các sàn P2P nước ngoài

Theo thông báo từ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Thái Lan (SEC), các nền tảng crypto P2P nước ngoài, nếu chưa được cấp phép theo Luật Kinh doanh Tài sản Kỹ thuật số, sẽ bị xem là hoạt động bất hợp pháp.

❗ Người vi phạm có thể đối mặt với:

Tối đa 3 năm tù giam,

Hoặc phạt tiền lên đến 300.000 baht (~8.700 USD),

Hoặc cả hai hình phạt cùng lúc.

Luật sẽ có hiệu lực ngay lập tức sau khi được công bố trên Công báo Chính phủ Hoàng gia Thái Lan, văn bản chính thức dành cho các luật mới tại nước này.
#thailand

🧨 Vì sao Thái Lan mạnh tay?

SEC cho biết luật mới được thiết kế để:

Ngăn chặn rửa tiền và lạm dụng crypto trong tội phạm mạng,

Hạn chế các nền tảng nước ngoài lợi dụng khoảng trống pháp lý để lách luật,

Bảo vệ công dân Thái Lan khỏi các trò lừa đảo tiền mã hóa.

Ngoài ra, các tổ chức tài chính truyền thống như ngân hàng, nhà mạng, và mạng xã hội cũng sẽ bị liên đới trách nhiệm nếu không thực hiện các biện pháp phòng ngừa rủi ro.

Ví dụ: Nếu một ngân hàng hoặc ứng dụng nhắn tin bị tội phạm mạng lợi dụng để lừa đảo mà không có biện pháp ngăn chặn, họ có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý liên đới về thiệt hại gây ra.


🔎 Nhà nước được quyền giám sát và chặn giao dịch đáng ngờ

Với luật mới, chính quyền Thái Lan có thể:

Tạm dừng các giao dịch đáng ngờ,

Yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số (CASPs) báo cáo các hoạt động liên quan đến lừa đảo,

Chặn người dùng Thái Lan truy cập các nền tảng crypto nước ngoài trái phép.

Theo Tổng Thư ký SEC – bà Pornanong Budsaratragoon, mục tiêu là “giảm thiểu thiệt hại xã hội từ tội phạm mạng” và tăng cường phối hợp giữa cơ quan quản lý với các nền tảng kỹ thuật số.


💥 Cuộc chiến chống tội phạm tài chính đang leo thang

Đây là diễn biến tiếp theo trong chiến dịch truy quét mạnh tay của Thái Lan đối với các hoạt động crypto bất hợp pháp. Chỉ trong tháng trước:

Cảnh sát Thái đã đột kích 5 công ty crypto không giấy phép tại các tỉnh Nakhon Pathom, Samut Sakhon và #Bangkok ,

11 người bị bắt giữ,

Tang vật bị tịch thu liên quan đến hoạt động chuyển tiền điện tử trị giá hơn 29,3 triệu USD, được cho là nhằm rút tiền ra nước ngoài qua ví không đăng ký.

📈 Vẫn mở cửa cho crypto hợp pháp: Blockchain, ETF và stablecoin nhà nước

Dù kiểm soát gắt gao, Thái Lan không đóng cửa hoàn toàn với tiền mã hóa. Trái lại, họ đang chọn cách “vừa mở vừa kiểm soát”:

✅ Tháng 1/2025, bà Budsaratragoon tuyên bố Thái Lan cần “đi cùng xu hướng toàn cầu về crypto”, đồng thời xem xét cấp phép cho quỹ ETF Bitcoin giao ngay nhằm mở rộng cơ hội đầu tư có quản lý.

✅ Thái Lan cũng đang phát triển:

Hệ thống giao dịch tài sản số qua blockchain cho các công ty chứng khoán,

Cải cách thị trường trái phiếu bằng cách số hóa toàn bộ quy trình – từ đăng ký đến thanh toán,

Một stablecoin gắn với trái phiếu chính phủ, giúp tăng tính ổn định,

Và sandbox thanh toán bằng Bitcoin tại Phuket, phục vụ thử nghiệm du lịch bằng crypto trong năm nay.

🧭 Tác động với người dùng Binance và thị trường toàn cầu

Đối với cộng đồng crypto – đặc biệt là người dùng Binance tại Thái Lan hoặc khu vực Đông Nam Á – luật mới này mang lại nhiều điểm cần lưu ý:

Không nên sử dụng các nền tảng P2P nước ngoài chưa đăng ký tại Thái Lan, dù chỉ để mua bán đơn lẻ, vì có thể vi phạm luật.

Ưu tiên dùng các sàn lớn như Binance có giấy phép và tuân thủ đầy đủ quy định của Thái Lan, đặc biệt là khi thực hiện các giao dịch P2P.

Cần theo sát thông tin pháp lý để tránh trở thành nạn nhân hoặc bị lôi kéo vào hoạt động trái pháp luật.

🔻 Cảnh báo rủi ro: Thị trường tiền mã hóa tiềm ẩn nhiều rủi ro pháp lý và tài chính, đặc biệt tại các quốc gia đang siết chặt quy định như Thái Lan. Người dùng nên cẩn trọng, chỉ sử dụng các nền tảng uy tín và tuân thủ luật pháp địa phương. Bài viết không phải lời khuyên đầu tư.
#anhbacong

Cảnh sát Thái Lan vừa triệt phá một cơ sở khai thác Bitcoin quy mô lớn tại tỉnh Chonburi, ước tính đã trộm lượng điện trị giá 3 triệu USD (tương đương hơn 100 triệu baht). Đây là một trong nhiều vụ việc tương tự từng xảy ra tại quốc gia này.
Chiêu Trò Tinh Vi Để Trộm Điện
Hoạt động khai thác #bitcoin diễn ra tại quận Phanat Nikhom, sử dụng khoảng 1.000 máy đào. Theo thông tin từ báo The Nation, các thợ đào đã chỉnh sửa công tơ điện của Cơ quan Điện lực tỉnh (PEA) để lén lút sử dụng điện vào ban đêm, trong khi ban ngày đồng hồ điện hoạt động bình thường nhằm tránh bị phát hiện.
Vụ việc được phát hiện khi cảnh sát từ Đơn vị Trấn áp Tội phạm (CSD) phối hợp cùng PEA tiến hành kiểm tra và thu giữ 996 máy đào Bitcoin cùng các thiết bị liên quan tại hiện trường.
Hiện tại, danh tính các cá nhân hoặc tổ chức đứng sau vụ việc vẫn chưa được xác định. Cảnh sát Thái Lan đang làm việc với tòa án để xin lệnh bắt giữ.
Thái Lan: Điểm Nóng Về Ăn Cắp Điện Cho Khai Thác Bitcoin
Đây không phải lần đầu tiên Thái Lan đối mặt với các vụ trộm điện liên quan đến khai thác tiền điện tử. Một số vụ đáng chú ý gần đây:
Tháng 5/2024: Cảnh sát bắt giữ một cơ sở khai thác bất hợp pháp tại Samut Sakhon, thu giữ thiết bị trị giá gần 69 triệu baht.Tháng 10/2024: Hoạt động đào Bitcoin tại quận Tha Muang, #Bangkok , bị triệt phá sau khi phát hiện làm sai lệch công tơ điện.Tháng 11/2024: 9 trang trại khai thác bất hợp pháp tại miền Nam Thái Lan bị đóng cửa vì trộm lượng điện trị giá hơn 270.000 euro (khoảng 278.000 USD).
Thái Lan Và Vị Thế Trong Ngành Khai Thác Bitcoin
Mặc dù liên tiếp xảy ra các vụ việc liên quan đến khai thác Bitcoin, Thái Lan vẫn là một quốc gia nhỏ trong lĩnh vực này. Theo Đại học Cambridge, Thái Lan chỉ chiếm 0,97% sản lượng Bitcoin toàn cầu vào năm 2022, thua xa các quốc gia như #Kazakhstan , Nga và Hoa Kỳ.

Trộm Điện Cho Khai Thác Bitcoin: Vấn Nạn Toàn Cầu
Không chỉ Thái Lan, hành vi trộm điện để khai thác tiền điện tử cũng xảy ra ở nhiều nơi khác trên thế giới:
Malaysia: Chính phủ nước này ước tính đã mất khoảng 754 triệu USD (3,4 tỷ ringgit) do các thợ đào Bitcoin trộm điện từ 2018 đến 2023.Anh: Năm 2021, một người đàn ông tại Leicestershire bị phạt tù vì trộm lượng điện trị giá 44.000 USD để vận hành hai cơ sở đào Bitcoin.Kết Luận
Vụ triệt phá tại Thái Lan là lời cảnh báo mạnh mẽ về những hệ lụy mà khai thác Bitcoin bất hợp pháp có thể gây ra. Việc tăng cường quản lý, giám sát và hợp tác quốc tế là cần thiết để đối phó với vấn nạn này, đồng thời bảo vệ hệ thống năng lượng quốc gia.